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起訴書(甘某某非法吸收公眾存款案)_福建省連江縣人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評論0

福建省連江縣人民檢察院 

起?訴?書

連檢二部刑訴〔2020〕103號 

被告人甘某某,女,1964年**月**日出生,公民身份號碼3501221964********,漢族,高中文化程度,無固定職業(yè),戶籍所在地福建省連江縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年8月12日被連江縣公安局刑事拘留,同年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣公安局偵查終結(jié),以被告人甘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:2016年6月至2019年9月期間,被告人甘某某在連江縣小滄鄉(xiāng)組織劉某某、蘇某某、何某某等人參加會(huì)額為人民幣500元、1000元的民間標(biāo)會(huì)會(huì)道共六道,非法吸收公眾存款達(dá)人民幣9155390元,上述六道會(huì)道均在運(yùn)行中途倒會(huì),嚴(yán)重?cái)_亂了連江縣的金融秩序。

2020年8月12日,被告人甘某某主動(dòng)到連江縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.戶籍證明,到案經(jīng)過,違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄,房屋登記信息查詢結(jié)果,銀行交易記錄查詢結(jié)果,會(huì)單復(fù)印件,欠條,辦案說明;

2.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;

3.證人雷某某、陳某某、蘇某某等共58人證言;

4.被告人甘某某供述和辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人甘某某利用民間標(biāo)會(huì)的形式非法吸收公眾存款計(jì)人民幣9155390元,數(shù)額巨大,嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某某在犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,是自首,可以從輕處罰。被告人甘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。建議判處被告人甘某某有期徒刑三年三個(gè)月,并處罰金人民幣60000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定,建議適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

連江縣人民法院 

檢??察??官:吳曉敏

檢察官助理:陳??思

2020年12月10日 

附件:

1.被告人甘某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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