湖北省大某某人民檢察院

起?訴?書

鄂悟檢二部刑訴〔2020〕38號

被告人甘某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼4209221972********，漢族，大專文化，系*******************，出生地湖北省大某某，住大某某**鎮(zhèn)**路**村**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被大某某公安局刑事拘留，同年6月24日被大某某公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦訛E用職權(quán)罪、受賄罪，于2020年9月16日經(jīng)本院決定刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院決定逮捕，同日由大某某公安局執(zhí)行。

本案由大某某監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌濫用職權(quán)罪、受賄罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、濫用職權(quán)犯罪

2014年至2016年，被告人甘某某在任****期間,違規(guī)審核通過139筆住房公積金貸款資料,借貸金額總計5371.5萬元,截至2020年10月尚有2900.139389萬元未歸還,給國家造成直接經(jīng)濟(jì)損失710.9301萬元。

（一）2015年,湖北**建筑工程有限公司**分公司**顏某甲辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料,接受其吃請和收受其賄賂5000元。2015年7月和11月,顏某甲將張某某、趙某等17人登記為湖北**股份有限公司**,將李某某、顏某等31人登記為湖北**建筑工程有限公司**分公司**,分別為48人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年,顏某甲通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款1578萬元。截至2020年10月,仍有1456萬元未歸還。

2019年1月18日,經(jīng)***(湖北)價格評估有限公司對顏某甲住房公積金抵押物價值評估認(rèn)定為745.0699萬元,造成住房公積金損失710.9301萬元。

（二）2014年4月,大某某**林業(yè)開發(fā)中心法定代表人丁某甲辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料,收受其賄賂2000元。丁某甲將戴某、顏某某、李某某、丁某某4人登記為大某某**林業(yè)開發(fā)中心**,分別為4人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年12月,丁某甲通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款120萬元。截至2020年9月,上述款項均已結(jié)清。

（三）2015年底,貴陽**設(shè)備租賃有限公司**陽某某辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料。陽某某將自已和梁某、吳某、徐某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、李某某共8人登記為大某某**林業(yè)開發(fā)中心**,分別為8人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年7月,陽某某通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款307萬元。截至2020年9月,上述款項均已結(jié)清。

（四）2015年,湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人田某甲辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料,接受田某甲吃請和收受田某甲賄賂1000元。田某甲將田某乙、段某、田某丙、田某丁、吳某某、龔某某6人登記為湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**,分別為6人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年4月,田某甲通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款224萬元。2016年,田某甲使用相同手段將方某、鐘某、陳某、秦某、金某某、錢某、張某某、付某8人登記為湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**。2016年8月,為8人共騙取公積金貸款313萬元。截至2020年10月,共有372.600785萬元貸款未歸還。

（五）2016年,大某某**有限公司法定代表人付某某辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料,接受付某某吃請和收受付某某賄賂2000元。付某某將李某某、潘某、付某甲、潘某某、潘某某、付某乙、潘某某、陳某某、付某丙、李某某9人登記為大悟**有限公司**,分別為9人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年12月,付某某通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款360萬元。截至2020年9月,上述款項均已結(jié)清。

（六）2015年至2016年,付某某、樂某、顏某某、周某某、徐某某、陳某某、張某等人為辦理住房公積金貸款,找到被告人甘某某幫忙。甘某某在明知上述人員不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料。付某某、樂某、**勞務(wù)有限公司**,*乙農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**,**置業(yè)有限公司**。在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2015年8月至2016年4月,付雙林等人通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款240萬元。截至2020年10月,仍有65.442359萬元未歸還。

（七）2016年,湖北**有限公司孝感**公司**李某某辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料。李某某將蔣某某、李某某2人登記為大某某**林業(yè)開發(fā)中心**,分別為2人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年7月,李煥明通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款60萬元。截至2020年10月,仍有54.341209萬元未歸還。

（八）2016年,*丙有限公司**張某丙受朋友石某、邱某甲委托辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料。張某丙在征得湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人田某丙,將周某某、周某某、喻某某、周某丁4人登記為湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**,分別為4人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年5月,張某丙通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,為4人共騙取公積金貸款150萬元。2016年,張某丙使用相同手段將曾某某、李某某、張某某、周某甲、周某乙、金某某、盛某、李某、劉某某、蔡某某、何某、寧某某共12人登記為武漢**置業(yè)發(fā)展有限公司**,為12人共騙取公積金貸款460萬元。截至2020年10月,共有285.81227萬元未歸還。

（九）2016年,大某某住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局**

劉某,因受方某某、王某某委托辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料。劉某在征得湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人田某丙,將方某某、汪某某2人登記為湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**,分別為2人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年9月,劉某通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,為2人共騙取公積金貸款63萬元。截至2020年10月,仍有20.177022萬元貸款未歸還。

（十）2016年,大某某**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人吳某甲辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料。吳某甲將劉某、鄧某某、張某、嚴(yán)某某和鄧某某登記為大某某**開發(fā)有限公司**,分別為5人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年12月,吳某甲通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款200萬元。2017年,吳某甲以相同手段幫助吳優(yōu)違規(guī)借貸住房公積金38萬元。截至2020年9月,上述款項均已結(jié)清。

（十一）2016年,原武漢**置業(yè)發(fā)展有限公司股東孫

某丁辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料,收受孫某甲賄賂3000元。孫某甲分兩次將孫某乙、袁某、陶某某、姚某、孫某丙、孫某某、陳某某共7人登記為武漢**置業(yè)發(fā)展有限公司**,分別為7人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年4月,孫某某通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款279萬元。截至2020年10月,仍有184.956585萬元未歸還。

（十二）2016年,農(nóng)業(yè)銀行大悟支行**姚某某為朋友辦理

公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料,收受姚某某賄賂3萬元。姚某某將劉某某、殷某某、胡某某、黃某某、黃某某、姜某某6人登記為大某某**合作社**,分別為6人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2017年初,姚某某通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,為6人共騙取公積金貸款220萬元。截至2020年10月,仍有90.020830萬元未歸還。

（十三）2016年至2018年,大某某機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險局

**徐某丙為朋友辦理公積金貸款，被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料,收受徐某丙賄賂6.6萬元。徐某丙將吳某某、付某甲、付某乙、談某某4人登記為湖北****農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**;孟某甲、祝某某、孟某乙、任某某、李某某、周某某、張某某7人登記為湖北**置業(yè)有限公司**;沈某某登記為湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**，分別為12人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年至2018年,徐某丙通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,為12人共騙取公積金貸款456萬元。截至2020年10月,仍有336.30719萬元未歸還。

（十四）2016年,湖北**建筑工程有限公司**分公司負(fù)

責(zé)人黃某甲辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料。黃某甲將黃某乙、李某某、高某甲、高某乙、宗某某、劉某某6人登記為湖北**發(fā)展有限公司**,分別為6人在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年9月,黃某甲通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款240萬元。截至2020年10月,仍有34.481139萬元未歸還。

（十五）2016年5月,大某某**鄉(xiāng)**村***萬某某辦理公積金貸款,被告人甘某某在明知其不具備公積金貸款資格和條件的情況下,仍違規(guī)審核通過貸款資料。萬某某將自己和劉某登記為湖北**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**。在孝感住房公積金中心大悟辦事處開設(shè)公積金賬戶、突擊繳存公積金,以獲取公積金貸款資格。2016年5月,萬某某通過編造上述人員信息、虛構(gòu)收入證明、偽造購房合同等資料,共騙取公積金貸款70萬元。截至2020年9月,上述款項均已結(jié)清。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、問題線索分辦意見簽、移送案件通知書及清單、干部**情況登記表、干部履歷表、任職文件、公積金檔案資料、銀行交易流水、戶籍證明等書證；2、證人顏某甲、付某某、某某某、田某甲、萬某某、徐某丙、姚某某、張某丙等人的證言；3、被告人甘某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、受賄罪

2016年至2017年,甘某某在任****期間,利用職務(wù)之便,為他人謀取利益,收受他人賄賂共計12.9萬元。

（一）2016年初,被告人甘某某違規(guī)審核通過顏某甲提供的虛假貸款資料,在同顏某甲等人去武漢的過程中收受顏某甲裝有5000元現(xiàn)金的紅包，用于個人日常開支。

（二）2016年,被告人甘某某違規(guī)審核通過大某某**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人付某某提供的虛假貸款資料,收受付某某裝有2000元現(xiàn)金的紅包，用于個人日常開支。

（三）2016年,被告人甘某某違規(guī)審核通過農(nóng)業(yè)銀行大悟支行**姚某某為劉某某、殷某某、胡某某、黃某甲、黃某乙、姜某某6人提供的虛假貸款資料,甘某某在大某某城關(guān)**村小區(qū)旁的河邊收受姚某某1萬元現(xiàn)金，之后又分三次收受姚某某共計2萬元現(xiàn)金。甘某某將其中3000元送給吳某某,另2.7萬元用于個人日常開支。

（四）2016年,被告人甘某某違規(guī)審核通過周某丁提供的虛假貸款資料,在接受周某丁在大悟**餐館安排的吃請后,收受周某丁2000元現(xiàn)金，用于個人日常開支。

（五）2016年,被告人甘某某違規(guī)審核通過湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人田某甲提供的虛假貸款資料,在接受田某甲在**酒店安排的吃請時,收受田某甲1000元，用于個人日常開支。

（六）2016年,被告人甘某某違規(guī)審核通過武漢**置業(yè)發(fā)展有限公司股東孫某某提供的虛假貸款資料,收受孫某某現(xiàn)金3000元，用于個人日常開支。

（七）2016年,被告人甘某某違規(guī)審核通過大某某機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險局**徐某丙提供的虛假貸款資料,分別在大某某城關(guān)**村小區(qū)甘某某家內(nèi)、徐某丙個人車上、河邊兩岸咖啡廳等地方先后收受徐某丙現(xiàn)金共計6.6萬元。甘某某將其中9000元送給邱某乙,另5.7萬元用于個人日常開支。

（八）2016年,被告人甘某某違規(guī)審核通過大某某**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人吳某甲提供的虛假貸款資料,收受吳某甲現(xiàn)金1萬元，用于個人日常開支。

（九）2016年,被告人甘某某為某某某介紹偽造貸款資料業(yè)務(wù),收受某某某現(xiàn)金8000元。甘某某將其中4000元送給邱某某,另4000元用于個人日常開支。

（十）2017年,被告人甘某某為大某某**小區(qū)公積金按揭貸款過程中提供關(guān)照,收受大某某**物業(yè)管理員杜某某裝有2000元現(xiàn)金的紅包，用于個人日常開支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、問題線索分辦意見簽、移送案件通知書及清單、干部情況登記表、干部履歷表、任職文件、公積金檔案資料、銀行交易流水、戶籍證明等書證；2、證人顏某甲、付某某、某某某、姚某某、周某丁、徐某丙、田某甲、吳某甲、杜某某、陽某某、邱某甲等人的證言；3、被告人甘某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人甘某某擔(dān)任****期間，濫用職權(quán)致使公共財產(chǎn)遭受重大損失，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某某利用職務(wù)上的便利，多次非法收受他人財物，為他人謀取利益的，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某某在參與的濫用職權(quán)犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人甘某某案發(fā)后，退繳全部受賄贓款，依法可以酌定從輕處罰。被告人甘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省大某某人民法院

檢察官：錢伶俐

2020年10月28日

附件：

1.被告人甘某某現(xiàn)羈押于大某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份。