貴州省凱里市人民檢察院

起訴書

凱檢公訴刑訴〔2019〕2289號

被告人甘某某（小名阿新），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4521231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣，住廣西賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月25日被凱里市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月31日被凱里市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凱里市公安局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查一次（自2019年11月14日至11月29日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年11月1日至11月15日）。

經(jīng)依法審查查明：2019年5月27日至30日期間，被告人甘某某伙同廖某某（另案處理）使用自己的銀行卡在廣西省賓陽縣農(nóng)村信用社多處分社將被害人凱里市海峰市政建設(shè)投資有限公司被騙的71.6萬元取現(xiàn)。其中，甘某某使用其尾號為6566的銀行卡分別在賓陽縣農(nóng)村信用社馬蘭分社、中華分社、武陵分社、大橋分社、臨浦分社通過人工柜臺分多次取現(xiàn)共計28.8萬元（每次3萬至5萬不等），通過ATM機上分多次取現(xiàn)1.8萬元（每次2000元）；使用其尾號為0071的銀行卡在ATM機上分多次取現(xiàn)1.2萬元（每次1000元至3000元不等）。甘某某將取得的錢交給廖某某處理，獲得報酬20300元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行流水明細等書證；2、證人胡某某、黃某某等人的證言；3、被害人潘某某的陳述；4、被告人甘某某的供述與辯解；5、監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人甘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人甘某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省凱里市人民法院

檢??察??員：??范家桃

2019年12月4日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于凱里市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。