安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

雨檢一部刑訴〔2020〕371號(hào)

被告人甘某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405211992********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**社區(qū)**組**街**號(hào)，現(xiàn)住安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**苑**棟**室。被告人甘某某因涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月23日被馬鞍山市慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被馬鞍山市慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局逮捕。

辯護(hù)人陳春，安徽致臻律師事務(wù)所律師。

本案由馬鞍山市公安局慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年10月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人甘某某與李某甲、胡某甲、李某乙（均另案處理）等人明知自己無(wú)履約能力，仍商議由甘某某負(fù)責(zé)出面對(duì)接買(mǎi)賣(mài)雙方，李某甲出謀劃策，李某乙負(fù)責(zé)尋找買(mǎi)家賣(mài)家，胡某甲負(fù)責(zé)取樣、看砂等，并以支付部分合同款的方式誘騙對(duì)方繼續(xù)履行合同，并將標(biāo)的物售出后獲利。2020年6月5日，經(jīng)李某乙介紹，甘某某等人與被害人周某某聯(lián)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)湖砂一船；6月6日，甘某某以其名義支付周某某定金人民幣（以下幣種皆為人民幣）2萬(wàn)元，周某某按約定起航；6月9日，甘某某與周某某通過(guò)微信簽訂協(xié)議，約定以每噸127元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)湖砂，合同總價(jià)以司磅后重量計(jì)算；6月10日，周某某按約定將船駛?cè)?*碼頭?？?，要求甘某某支付10萬(wàn)元下砂費(fèi)用；因甘某某、李某甲等人尋找買(mǎi)家未果，無(wú)力支付該筆費(fèi)用，后由李某乙聯(lián)系買(mǎi)家丁某某、夏某某，并以甘某某名義與二人商議以每噸約109元價(jià)格低價(jià)出售，同時(shí)要求二人先行支付甘某某10萬(wàn)元，再由甘某某轉(zhuǎn)付給周某某。當(dāng)日，丁某某、夏某某經(jīng)司磅后卸砂共計(jì)4539.62噸，按事先約定價(jià)格給甘某某轉(zhuǎn)賬支付尾款39.45萬(wàn)元。6月10日15時(shí)，甘某某收取貨款后將貨款取出，并未支付周某某剩余購(gòu)砂款，而是伙同李某甲、李某乙、胡某甲等人償還借款后被四人分贓，甘某某將其所分到的錢(qián)用于還債和個(gè)人消費(fèi)、揮霍。

此后被害人周某某多次向甘某某索要尾款未果，便于2020年6月15日至公安機(jī)關(guān)報(bào)案并經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)解，甘某某與李某甲等人商議后簽訂承諾書(shū)，后又以假意歸還1萬(wàn)元的方式拒不履行合同剩余購(gòu)砂款共計(jì)44.6萬(wàn)余元。

被告人甘某某于2020年7月22日被民警傳喚到案，到案后未如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。另查明，被告人甘某某檢舉他人犯罪線索，查證屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、報(bào)案報(bào)告、司磅記錄、承諾書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單等；

2.證人證言：證人李某甲、胡某甲、李某乙、丁某某、夏某某、劉某甲、徐某某、谷某某、劉某乙、汪某某、王某甲、胡某乙、王某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人周某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人甘某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電話錄音、電子證物檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人甘某某以非法占有為目的，沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)履行合同，致使他人損失44.6萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某某提供重要線索，從而得以偵破其他案件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人甘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院

檢察官：魏一方

2020年11月25日

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附件：1.被告人甘某某現(xiàn)被羈押于馬鞍山市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.量刑建議書(shū)一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。