汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

汕龍檢一部刑訴〔2020〕127號　

被告人甘某某，男，1969年**月**日出生，漢族，湖北省大冶市人，公民身份號碼4202031969********，高中文化程度，戶籍所在地湖北省黃石市西塞山區(qū)**街道**村**號。因吸毒及為賭博提供條件，于2017年3月17日被武漢市洪山區(qū)公安分局處以行政拘留十日；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月20日被執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1987年**月**日出生，漢族，湖北省浠水縣人，公民身份號碼4211251987********，小學(xué)文化程度，戶籍所在地湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪，于2011年8月23日被武漢市洪山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金1000元；因盜竊行為，于2012年5月11日被武漢市勞動教養(yǎng)管理委員會勞動教養(yǎng)一年六個月；因猥褻他人，于2018年4月2日被武漢市公安局洪山區(qū)分局處以行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月20日被執(zhí)行逮捕。

本案由汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被告人甘某某、徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年3月18日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年4月15日補查重報。被告人甘某某、徐某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年9月20日，被害人馬某某通過世紀(jì)佳緣交友網(wǎng)站結(jié)識同案人“趙某某”（身份未明，未歸案）后發(fā)展為網(wǎng)戀關(guān)系。期間，同案人“趙某某”自稱系賭博網(wǎng)站技術(shù)人員，以其可以利用網(wǎng)站技術(shù)漏洞能夠在賭博網(wǎng)站投注賺錢，引誘被害人馬某某在其設(shè)置的賭博賬號中（網(wǎng)址：**.COM，賬號：ZZJ213518，密碼147258）充值投注。同年9月29日至30日期間，被害人馬某某在汕頭市龍湖區(qū)**工業(yè)區(qū)**幢**樓**電子廠內(nèi)，先后按同案人“趙某某”的指示，向上述賭博賬號關(guān)聯(lián)的銀行賬號充值人民幣35萬元，其中人民幣30萬元直接進入被告人徐某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶中（開戶名徐某某，賬號622848005981******，開戶行：武漢**支行）。

同年10月1日，被害人馬某某發(fā)現(xiàn)受騙遂到汕頭市公安局龍湖分局龍珠派出所報警，汕頭市公安局龍湖分局隨即通過工作平臺對上述徐某某賬戶予以凍結(jié)止付。同日，被告人甘某某、徐某某與同案人“江哥”（身份未明，未歸案）到湖北省武漢市中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點取款時，被工作人員告知上述徐某某賬戶被汕頭市刑偵專線凍結(jié)。被告人甘某某、徐某某遂將賬戶綁定的銀行卡掛失后補卡并修改密碼，并于同年10月6日至7日期間，利用補發(fā)新卡在武漢市中國農(nóng)業(yè)銀行多個營業(yè)點取現(xiàn)人民幣25萬元后交予同案人“江哥”，剩余款項則通過網(wǎng)銀操作轉(zhuǎn)至其它賬戶，其中人民幣1萬元被轉(zhuǎn)至被告人徐某某的中國郵政儲蓄銀行賬戶中（開戶名：徐某某，賬號：6217995200276******）、人民幣30377元被轉(zhuǎn)至被告人甘某某的湖北農(nóng)信行賬戶中（開戶名：甘某某，賬號：6214832733******）。得手后，被告人徐某某隨即將其中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶銷戶。案發(fā)后，被告人徐某某獲利人民幣1萬元，被告人甘某某獲利人民幣7000元?，F(xiàn)被告人甘某某、徐某某已經(jīng)主動將其獲利所得贓款退還給被害人馬某某。

同年11月11日，汕頭市公安局龍湖分局民警在湖北省武漢市虎泉地鐵站口抓獲被告人徐某某；同年11月13日，汕頭市公安局龍湖分局民警在湖北省武漢市東湖區(qū)抓獲被告人甘某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手表一個、手機一部、行駛證一張、身份證一張、戒指一枚、現(xiàn)金120元、銀行卡六張、電動車一輛；

2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、現(xiàn)場平面示意圖、被害人馬某某的微信聊天記錄及網(wǎng)銀交易記錄、被告人徐某某銀行賬戶交易明細(xì)、相關(guān)銀行業(yè)務(wù)憑證、被告人徐某某、甘某某的戶籍證明及違法犯罪記錄證明、情況說明、被告人徐某某的刑事判決書、勞動教養(yǎng)決定書及行政處罰決定書、被告人甘某某的行政處罰決定書、發(fā)還清單；

3.證人肖某某、袁某某證言及辨認(rèn)；

4.被害人馬某某的陳述；

5.被告人甘某某、徐某某的供述、辯解及辨認(rèn)；

6.檢查筆錄、相關(guān)圖片辨認(rèn)；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人甘某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人甘某某、徐某某明知或應(yīng)當(dāng)知道是犯罪所得的贓款而結(jié)伙予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市龍湖區(qū)人民法院　

檢察員：吳玉瑩

2020年5月12日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于汕頭市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3卷。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4．量刑建議2份。