四川省大竹縣人民檢察院　

起?訴?書

竹檢二部刑訴〔2020〕3號　

　　被告人甘某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼5130291988********，漢族，四川省大竹縣人，高中文化，戶籍所在地四川省大竹縣石河鎮(zhèn)**村**組，捕前住大竹縣石河鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月20日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日被大竹縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民號碼5130291988********，漢族，四川省大竹縣人，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省大竹縣石河鎮(zhèn)**村**組，捕前住大竹縣石河鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月20日被大竹縣公安局刑事拘留；同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日被大竹縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月17日大竹縣公安局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由大竹縣公安局偵查終結(jié)，以被告人甘某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年上半年，被告人甘某某經(jīng)馬某某（另案處理）介紹成為?“VR”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺注冊會員。該平臺以高額投資回報、發(fā)展會員計酬為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員，并形成了上下層級關(guān)系，會員之間形成金字塔狀傳銷結(jié)構(gòu)。

2018年11月份，“VR”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺提前閉環(huán)（實質(zhì)為該平臺關(guān)閉，開發(fā)了另外一種網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺），原來“VR”會員要想保留原來平臺上的收益必須轉(zhuǎn)換成“VRC”原始股（即浙江集呈科技有限公司），要轉(zhuǎn)成原始股就需要注冊集呈公司推出的四個級別的會籍卡，后被告人甘某某轉(zhuǎn)為“VRC”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺注冊會員。被告人甘某某參與該傳銷平臺后，為獲得收益，直接或間接發(fā)展下線進行牟利。

被告人甘某某在發(fā)展下線的過程中，伙同被告人張某某租用大竹縣武裝部對面一門市以經(jīng)營“隨心茶吧”為名義，實為用于給下線講解“VRC”網(wǎng)絡(luò)平臺加入模式及相關(guān)宣傳。被告人張某某在傳銷活動中承擔(dān)宣傳職責(zé)，并幫助被告人甘某某發(fā)展下線王某某、林某某。

2020年1月14日經(jīng)浙江千麥司法鑒定中心鑒定及提取“浙江集呈科技”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的后臺數(shù)據(jù)顯示被告人甘某某直接或間接發(fā)展下線的層級為4層110人，邀請會員累計獲得積分58813分（可提現(xiàn)58813元人民幣，未提現(xiàn)）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、退繳贓款憑證等相關(guān)書證；2、被告人甘某某、張某某的供述及辯解；3、證人杜某某、黃某某、溫某某、陳某某、廖某某、李某某等人的證言；4、“浙江集呈科技”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計表；5、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人甘某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，“VRC”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺以高額返利為名，要求參加者注冊會員、充值，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，系傳銷活動。被告人甘某某參加該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺后，利用該平臺引誘他人注冊、充值，騙取財物，且組織層級在3級以上，直接或者間接發(fā)展下線110個，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在該傳銷組織中，負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中被告人甘某某起主要作用，是主犯。被告人張某某起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省大竹縣人民法院　

檢察員：武尚志

2020年3月26日　

附：1、被告人甘某某現(xiàn)羈押于達(dá)州市看守所；被告人張某某聯(lián)系方式：1878489****；

2、訴訟文書卷一冊、證據(jù)卷五冊；

3、“集呈科技”網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳資料108張、注冊卡一張；

4、“集呈科技”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺后臺數(shù)據(jù)光盤一張、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄光盤一張；

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。