廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢刑訴〔2019〕1號

被告單位：河池市**投資管理有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91451200MA5L2KD46Q，單位地址：廣西壯族自治區(qū)河池市**路**號**棟**單元**樓，法定代表人甘某某。

被告人甘某某，男，漢族，1987年**月**日生，身份證號碼4509231987********，大學文化，中共黨員，家住廣西博白縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。2018年8月4日主動到河南派出所投案自首。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月5日被河池市公安局金城江分局刑事拘留。2018年9月10日經(jīng)本院批準，次日被金城江分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，漢族，?1963年**月**日出生，身份證號碼4527271963********，大學文化，家住廣西河池市金城江區(qū)**路**號。2018年8月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣西河池市公安局河南派出所抓獲，次日被河池市公安局金城江分局刑事拘留。2018年9月10日經(jīng)本院批準，次日被河金城江分局執(zhí)行逮捕。

本案由河池市公安局金城江分局偵查終結(jié)，以被告單位河池市**投資管理有限公司、被告人甘某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法查明：被告人甘某某、吳某某于2017年4月10日成立河池市**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）。?2017年8月份起，為了獲得更高的利潤，甘某某和吳某某二人決定以公司的名義向社會不特定群體募集資金用于公司投資，于是**公司在沒有取得有關(guān)部門批準的情況下，采取多種方式向社會公開宣傳，吸引投資人與**公司簽訂委托理財協(xié)議書。協(xié)議一般約定由**公司接受投資人的投資款項，用于投資香港百麗貴金屬、銀河有限公司、太浩有限公司（CPT）、英國交易平臺（GTC）柏森資本市場等投資理財平臺中的國際黃金、白銀、原油、外匯投資，投資人可從**公司獲得每月6%-10%不等的投資收益。后因經(jīng)營不善，**公司在上述平臺賬戶已基本虧空，給投資人造成損失。**公司非法吸收投資人數(shù)77人，其中公司**7人，投資金額為230.2萬元人民幣，目前有101.11萬元投資無法收回；其他社會投資人70人，投資金額為1073.6萬元，目前有719.6萬元投資無法收回。

認定上述事實的證據(jù)有：

書證；被害人的陳述；被告人的供述和辯解；辨認筆錄。

本院認為，被告單位河池市**投資管理有限公司違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)中國人民銀行批準，變相吸收公眾存款1303.8萬元，并造成820.71萬元經(jīng)濟損失，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究河池市**投資管理有限公司以及法定代表人甘某某、董事長吳某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金城江區(qū)人民法院

檢??察??員：??阮星

2019年5月27日

1、被告人甘某某、吳某某現(xiàn)關(guān)押在河池市看守所；

2、案卷十五冊、偵查卷一冊隨文移送。