恩平市人民檢察院

起 訴 書

恩檢訴刑訴〔2018〕183號(hào)

被告人甄某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407231961********，漢族，文化程度初中，職業(yè)證券經(jīng)紀(jì)，戶籍所在地及住址廣東省恩平市**街道辦事處**路**號(hào)之**。

被告人岑崇彪，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407231961********，漢族，文化程度初中，職業(yè)證券經(jīng)紀(jì)，戶籍所在地及住址廣東省恩平市**街道辦事處**路**村**巷**號(hào)。

被告人王少忠，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407231964********，漢族，文化程度初中，職業(yè)證券經(jīng)紀(jì)，戶籍所在地及住址廣東省恩平市**街道辦事處**路**號(hào)**花園**幢**房。

上述三名被告人均因另案于2016年9月24日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。

本案由廣東省恩平市公安局偵查終結(jié)，以被告人甄某某、岑崇彪、王少忠涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年，吳永華（分案處理）在香港成立香港**國(guó)際集團(tuán)有限公司（下稱**國(guó)際）。2013年起，吳永華以非法占有為目的，伙同幺宏旭、幺宏飛、馮正慧等人（均分案處理），在無相關(guān)資質(zhì)的情況下，為騙取社會(huì)公眾錢款，將**國(guó)際包裝成實(shí)力強(qiáng)大、專業(yè)的外匯操盤公司，同時(shí)還以媒體廣告、網(wǎng)站宣傳、召開推介會(huì)、業(yè)務(wù)員宣傳推廣、開發(fā)下級(jí)代理商等方式，面向社會(huì)公眾發(fā)布**國(guó)際為匯盈資本的中國(guó)最大代理商，能為客戶操盤買賣外匯的虛假事實(shí)，并對(duì)外許諾其公司能保證投資人的本金安全，且能為投資人在外匯市場(chǎng)獲取高額的利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾推出**國(guó)際設(shè)立的“資產(chǎn)管理”項(xiàng)目，另外還于2015年7月，向社會(huì)公眾推出**國(guó)際設(shè)立的“金鷹優(yōu)選基金”項(xiàng)目，以更多地騙取社會(huì)公眾的投資款。

吳永華等人在騙取投資人錢款進(jìn)入?yún)R盈資本平臺(tái)后，并未真實(shí)用于外匯投資買賣，而是通過匯盈資本對(duì)接的第三方支付平臺(tái)收取錢款后，將部分轉(zhuǎn)出用于返還投資者的收益，部分進(jìn)入?yún)怯廊A、幺宏旭、幺宏飛、馮正慧等人控制的私人賬戶。同時(shí)吳永華指使楊煥棟、王桂娜（分案處理）等人操作匯盈資本平臺(tái)的升跌數(shù)據(jù)，虛構(gòu)投資人資金已用于外匯買賣的事實(shí)，指使官建坤、唐城昌等人維護(hù)虛假的MT4網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及匯業(yè)國(guó)際宣傳網(wǎng)站，欺騙投資者以掩蓋其犯罪行為。

被告人甄某某、岑崇彪、王少忠租賃恩平市**街道辦事處**街**號(hào)**樓，在該處從事中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。2013年，被告人甄某某、岑崇彪、王少忠獲知匯業(yè)國(guó)際的投資項(xiàng)目后相繼投資參與。至2013年年中，甄某某、岑崇彪、王少忠與吳永華商議后成為**國(guó)際的恩平代理商，由三人在恩平地區(qū)發(fā)展投資者參與**國(guó)際先后推出的“資產(chǎn)管理”和“金鷹優(yōu)選基金”項(xiàng)目，其中在“資產(chǎn)管理”項(xiàng)目中雙方協(xié)議**公司每年返還給投資者投資本金24%的收益，每年返還給三人投資者本金16%的傭金提成。此后，三人在開展證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過程中，私下向前來辦理投資證券業(yè)務(wù)的人員宣傳**國(guó)際的上述投資項(xiàng)目參與投資。通過上述手段，三名被告人先后向陳某某、李某某、吳某甲等社會(huì)不特定的四十余名投資人非法吸收投資款23489810.46元，投資人從中取回本金及收益共8605584.79元，造成損失14926225.67元（該等事實(shí)已另案提起公訴）。

經(jīng)查，三被告人另還向吳某乙、簡(jiǎn)某某、溫某某、黃某某、余某某等六人非法吸收投資款6649970.63元，該六人從中取回本金及收益2315423.38元，造成損失4334547.25元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、相關(guān)書證；

2、被害人吳某某、溫某某、余某某、簡(jiǎn)某某、黃某某、吳某乙等的陳述；

3、被告人甄某某、岑崇彪、王少忠的供述辯解；

4、證人吳永華、詹桂梅、劉秋君等人的證言；

5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人甄某某、岑崇彪、王少忠無視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于三名被告人均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

恩平市人民法院

檢察員：謝軍鴻

2018年8月8日

附：

1.被告人甄某某、岑崇彪、王少忠現(xiàn)羈押于恩平市看守所；2.案卷材料6冊(cè)。