黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈里檢一部刑訴〔2020〕177號(hào)

被告人張某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼23010219********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住哈爾濱市呼蘭區(qū)哈爾濱****樓**棟**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市道里區(qū)河松街**號(hào)副**號(hào)**單元**樓**室）。2019年8月2日因涉嫌敲詐勒索被哈爾濱市公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同年9月6日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。同年11月5日經(jīng)哈爾濱市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼23010719********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)共樂(lè)西頭道街**號(hào)**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市香坊區(qū)三輔街**號(hào)）。2019年8月2日因涉嫌敲詐勒索被哈爾濱市公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同年9月6日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。同年11月5日經(jīng)哈爾濱市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人甄某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼23010219********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)工程街**號(hào)**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市道里區(qū)友誼路**號(hào)**棟**單元**室）。2019年8月2日因涉嫌敲詐勒索被哈爾濱市公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同年9月6日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。同年11月5日經(jīng)哈爾濱市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人甄某、張某某、劉某某涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人甄某、張某某、劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人姚某某、劉某甲、劉某乙有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查后，于2020年1月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月20日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2020年1月5日、3月20日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年下半年至今，被告人張某某、劉某某、甄某糾集在一起，在哈爾濱市道里區(qū)違規(guī)發(fā)放小額貸款的過(guò)程中，多次實(shí)施敲詐勒索犯罪，擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，形成了惡勢(shì)力團(tuán)伙。

1.?2012年冬，被告人甄某、張某某、劉某某向被害人姚某某高利出借人民幣25萬(wàn)元，姚某某使用偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)作為借款抵押。2013年下半年，三人在姚某某居住的哈爾濱市道外區(qū)水晶街**號(hào)，以將姚某某使用偽造的登記證書(shū)抵押借款一事報(bào)警相威脅，逼迫姚某某出具了2張“借款”金額共計(jì)人民幣10萬(wàn)元的欠條。2014年，姚某某分兩次向甄某“償還借款”人民幣10萬(wàn)元。上述錢(qián)款被三人私分。

2.?2013年11月5日，被告人張某某、劉某某經(jīng)商議，在哈爾濱市道里區(qū)安固街“哈爾濱宏盛投資擔(dān)保咨詢(xún)公司”向被害人劉某甲高利出借人民幣11萬(wàn)元，扣除利息1.1萬(wàn)元后，二人共支付人民幣9.9萬(wàn)元。同年12月初，因劉某甲未按時(shí)還款，張某某、劉某某在哈爾濱市道里區(qū)將劉某甲所有的一私家車(chē)開(kāi)走。同年12月27日，劉某甲向張某某、劉某某支付本、息人民幣12.1萬(wàn)元后，張某某、劉某某以劉某甲違約為由繼續(xù)向其索要違約金人民幣5萬(wàn)元，否則不能返還車(chē)輛。后經(jīng)協(xié)商，劉某甲被迫向二人支付人民幣1.6萬(wàn)元。

3.?2013年12月，被告人甄某在哈爾濱市公證處發(fā)覺(jué)被害人劉某乙的親友劉某丙、鄭某使用偽造的房屋所有權(quán)人為“劉某乙”的房屋所有權(quán)證向其抵押借款后，立即聯(lián)系劉某乙，以報(bào)警相威脅，逼迫劉某乙出具了內(nèi)容為“借款人民幣10萬(wàn)元，使用劉某乙名下房產(chǎn)做抵押”的欠條。劉某乙出具欠條后，劉某丙代劉某乙向甄某陸續(xù)償還上述“借款”利息人民幣2萬(wàn)元。

2014年7月30日，甄某糾集被告人張某某、劉某某到劉某丙住處向其索要既往欠款的過(guò)程中，逼迫劉某丙找來(lái)劉某乙，三人以將偽造房屋所有權(quán)證一事鬧到劉某乙單位及向警察舉報(bào)劉某乙、劉某丙詐騙為由，逼迫劉某乙出具了“借款”人民幣100萬(wàn)元的欠條。?因劉某乙無(wú)力還款，2014年8月至9月，甄某替劉某乙償還其名下的哈爾濱市道外區(qū)北棵小區(qū)17號(hào)樓5單元602室（價(jià)值人民幣440,631元）購(gòu)房貸款人民幣235,250.63元后，逼迫劉某乙將房產(chǎn)更名過(guò)戶至甄某岳母名下。甄某還以取得“抵押物”為由將劉某乙名下的黑A3J790霸銳牌小型越野客車(chē)開(kāi)走。

期間，甄某、張某某、劉某某多次到劉某丙、劉某乙住處向二人及其家人索要欠款，并以言語(yǔ)相威脅。2015年2月至4月，劉某乙為擺脫三人的滋擾、糾纏，被迫同意將黑A3J790霸銳牌小型越野客車(chē)（價(jià)值人民幣25萬(wàn)元）按甄某要求過(guò)戶給他人，并在哈爾濱市道里區(qū)安固街“哈爾濱宏盛投資擔(dān)保咨詢(xún)公司”向甄某支付了人民幣13萬(wàn)元，甄某表示雙方債務(wù)結(jié)清。

綜上，被告人張某某實(shí)施敲詐勒索犯罪3起，敲詐他人錢(qián)款共計(jì)人民幣701,380.37元；被告人劉某某實(shí)施敲詐勒索犯罪3起，敲詐他人錢(qián)款共計(jì)人民幣701,380.37元；被告人甄某實(shí)施敲詐勒索犯罪2起，敲詐他人錢(qián)款共計(jì)人民幣705,380.37元；

經(jīng)偵查，被告人張某某于2019年8月1日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市呼蘭區(qū)抓獲；被告人劉某某、甄某均于同日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?物證涉案物品照片、復(fù)印件；

????2.?書(shū)證案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、扣押清單、公證書(shū)、銀行交易流水、房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、委托書(shū)、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

3．證人劉某丙、門(mén)某某、鄭某等人證言；

4．被害人姚某某、劉某甲、劉某乙陳述；

5．被告人甄某、張某某、劉某某供述和辯解；

6、哈爾濱市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定意見(jiàn)；

7.??搜查筆錄；

8.??視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人甄某、張某某、劉某某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。本案三起犯罪均系共同犯罪，第三起犯罪中被告人張某某、劉某某均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人張某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，系立功，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人張某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此???致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察員：趙亞姣

2020年4月5日

??附：1．被告人甄某、張某某、劉某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市看守所

??2.??本案全部卷宗和證據(jù)材料

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十四條　敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　　第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

　??第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

??第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。