濟寧市任城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

濟任檢公刑訴〔2019〕767號

被告人甄某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼370811************，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，現(xiàn)居住地：濟寧市**區(qū)**莊街道**莊**區(qū)；戶籍地同上。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月18日被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)本院批準，于同年1月29日被濟寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某（曾用名：許某某），女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼370811************，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍地：濟寧市**區(qū)**村，現(xiàn)居住地：濟寧市**區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌窩藏罪，于2019年3月6日被濟寧市公安局市中區(qū)分局取保候審。

本案由濟寧市公安局市中區(qū)分局偵查終結，以被告人甄某某涉嫌集資詐騙罪，被告人許某某涉嫌窩藏罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2019年3月15日告知被告人甄某某、許某某依法享有的訴訟權利，已依法訊問被告人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查二次（自2019年4月14日至2019年5月14日，自2019年6月29日至2019年7月29日）；因案情重大、復雜延長審查起訴期間一次（自2019年6月15日至2019年6月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙罪

2017年6月至9月期間，被告人甄某某伙同同案參與人栗某某、溫某某、李某某、孫某某等人設立山東**網(wǎng)絡科技有限公司，在濟寧**寫字樓租賃辦公場所，通過建立微信招商群、在出租車、火車站廣場廣告牌、濟寧晚報等媒體發(fā)布廣告、組織啟動大會等方式，大肆夸大**公司實力，向社會不特定人群公開虛假宣傳公司擁有數(shù)字貨幣和物聯(lián)網(wǎng)牌照，旗下?lián)碛形寮疑鲜凶庸?，涉及酒業(yè)、阿膠、農產(chǎn)品等多種產(chǎn)業(yè)；并通過承諾購買該公司發(fā)行的虛擬礦機可自動產(chǎn)生元寶幣（YCC數(shù)字貨幣）每日獲取投資額1.3%-2.0%不等的靜態(tài)收益，同時可通過推薦他人入金，按推薦層級獲取被推薦人入金額1%-20%不等的動態(tài)收益為誘餌，向社會公眾非法募集資金高達2151.64萬元，截止案發(fā)時造成社會公眾實際經(jīng)濟損失896.3035萬元。

二、窩藏罪

2018年5月至9月期間，被告人許某某明知被告人甄某某是公安機關追捕的犯罪嫌疑人，還為其聯(lián)系藏匿地點，提供手機、手機卡及生活費1.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、照片截圖等書證；2.證人劉某某、牛某某等人的證言；3.被害人張某某的陳述；4.被告人甄某某、許某某的供述與辯解，同案參與人栗某某、李某某等人的供述與辯解；5.審計報告；6.甄某某等人的辨認筆錄。

本院認為，被告人甄某某伙同栗某某、溫某某、李某某、孫某某以非法占有為目的，以虛構投資項目、承諾兌現(xiàn)高回報率的方式，非法吸收公眾資金2151.64萬元，造成經(jīng)濟損失896.3035萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究被告人甄某某的刑事責任；被告人許某某明知甄某某是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財物，幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以窩藏罪追究其刑事責任。

被告人甄某某系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：劉鵬

2019年8月29日

附：

1、被告人甄某某現(xiàn)被羈押于濟寧市看守所。

被告人許某某現(xiàn)被取保候審，電話：1531537****。

2、卷宗12冊，視聽資料2份。

3、證人（鑒定人）名單1份。