廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人甄某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3729221980********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍所在地：山東省**市**縣**村**樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月1日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局刑事拘留；2019年10月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5221311992********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍所在地貴州省**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月1日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局刑事拘留；2019年10月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224221997********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍所在地貴州省**市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月1日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局刑事拘留；2019年10月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀山分局偵查終結(jié)，以被告人甄某某、胡某甲、胡某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年起，被告人甄某某、胡某甲、胡某乙在南寧市青某某仙葫開發(fā)區(qū)，加入名為“純資本運(yùn)作”傳銷組織，通過出售虛擬傳銷份額的方式開展非法傳銷活動(dòng)，采取“五級(jí)三晉制”的方式管理發(fā)展下線，并從下線購(gòu)買的份額中提取返利來進(jìn)行牟利。在該傳銷組織中，甄某某、胡某甲、胡某乙是下屬傳銷家庭“大總管”，負(fù)責(zé)管理傳銷家庭的日常工作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、家庭表、產(chǎn)品訂購(gòu)單、申購(gòu)周總結(jié)、銀行流水清單等書證；2.證人王某某、陳某某等人的證言；3.被告人甄某某、胡某甲、胡某乙的供述和辯解；?4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

本院認(rèn)為，被告人甄某某、胡某甲、胡某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??羅錚

2020年1月7日

附：

1.被告人甄某某、胡某甲、胡某乙現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。