江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2018〕492號

被告人王某，曾用名王家正，男，1980年**月**日生，身份證號碼4521231980********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**隊**號。被告人王某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月29日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，2018年8月2日經(jīng)本院批準逮捕，于次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某初，曾用名韋鄭初，男，1998年**月**日生，身份證號碼4521231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人韋某初因涉嫌詐騙罪，于2018年5月19日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2018年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋瓊初，男，1997年**月**日生，身份證號碼4521231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人韋瓊初因涉嫌詐騙罪，于2018年5月19日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2018年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人覃展東，綽號阿東，男，1989年**月**日生，身份證號碼4521231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人覃展東因涉嫌詐騙罪，于2018年5月19日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2018年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴詩武，綽號阿七，男，1982年**月**日生，身份證號碼4521231982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人戴詩武因涉嫌詐騙罪，于2018年5月19日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2018年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼3507221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**商貿(mào)城**號**棟**號（戶籍所在地：福建省南平市浦城縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年5月25日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2018年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1989年**月**日生，身份證號碼3603121989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**商貿(mào)城**號**棟**號（戶籍所在地：江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣**鎮(zhèn)**村**里**號）。被告人彭某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年5月25日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2018年6月21日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武涉嫌詐騙罪、被告人陳某甲、彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月21日已告知被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武、陳某甲有權(quán)委托辯護人，于2018年8月22日已告知被告人彭某某有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年9月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月9日補查重報。因案情重大、復(fù)雜，本院于2018年9月21日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人王某以非法占有為目的，召集被告人韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武在廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**村委會**村**號王某家中組成較為穩(wěn)定的犯罪集團以互聯(lián)網(wǎng)為手段進行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。由王某出資購置用于詐騙的電腦、銀行卡、電話卡、電腦硬盤、U盤等工具，提供詐騙場所、傳授犯罪方法、安排分工并決定分成；由韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武各自聯(lián)系作案對象，通過“企查查”查詢公司負責(zé)人并實際冒充公司負責(zé)人向被害人發(fā)送虛假的轉(zhuǎn)賬截圖，以合同有問題為由要求向?qū)Ψ酵诉€合同款。詐騙成功后，由王某對詐騙所得進行分成。截至案發(fā)，被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東詐騙所得人民幣共計56.6萬元；被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武詐騙的人民幣132萬元因意志以外的原因而未得逞；被告人陳某甲、彭某某掩飾隱瞞犯罪所得共計人民幣56.6萬元。具體分述如下：

1.2018年3月23日，被告人韋某初冒充位于本市雨花臺區(qū)**大街**號**幢**室的江蘇**健康管理有限公司法人吳某某QQ，聯(lián)系正在公司上班的會計呂某甲，自稱收到合作人合同款，并向呂某甲發(fā)送虛假的個人收款截圖，使得呂某甲相信公司法人吳某某實際收到18.6萬元的轉(zhuǎn)賬。被告人韋瓊初冒充對方老板在電話中以簽訂的合同有問題為由要求退還保證金，騙取被害人呂某甲向彭某某賬戶轉(zhuǎn)賬18.6萬元；后韋某初再次使用QQ冒充吳某某指使呂某甲向彭某某工行卡轉(zhuǎn)賬38萬元。詐騙款到賬后，由被告人覃展東負責(zé)將該款轉(zhuǎn)出。被告人王某取得詐騙所得后，除去電腦等購置的成本費后，分給韋某初9.4萬元（已實際取得2.4萬元），分給韋瓊初、覃展東各1000元；韋某初分給韋瓊初、覃展東各3000元。

被告人陳某甲、彭某某明知購卡人購卡可能用于犯罪所得及其產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)賬，彭某某仍辦理中國工商銀行卡交給陳某甲進行出售，致使該56.6萬元無法追回。

2.2018年5月15日，被告人戴詩武冒充福建省福清市**工藝品有限公司法人馬某某QQ ，聯(lián)系公司會計廖某某，自稱收到合作人張某某的合同款，并向廖某某發(fā)送虛假的個人收款截圖，使得廖某某相信公司法人馬某某實際收到48萬元的轉(zhuǎn)賬。后冒充張某某在電話中以簽訂的合同有問題為由要求廖某某向張某某工行卡賬戶退還合同款48萬元。因公司賬戶中僅有79000余元，戴詩武冒充馬某某讓廖某某轉(zhuǎn)賬75000元至張某某銀行卡內(nèi)。廖某某立即操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，在向公司出納鄭某某索要轉(zhuǎn)賬驗證碼時，因鄭某某正與馬某某在一起出差，廖某某發(fā)現(xiàn)被騙未繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。

3.2018年5月15日，被告人戴詩武冒充漳州**實業(yè)有限公司法人陳某乙QQ， 聯(lián)系公司財務(wù)主管黃某甲，自稱收到合作人張某某的合同款，并向黃某甲發(fā)送虛假的個人收款截圖，使得黃某甲相信公司法人陳某乙實際收到48萬元的轉(zhuǎn)賬匯款。后冒充張某某在電話中以簽訂的合同有問題為由要求黃某甲向張某某的工行卡賬戶退還合同款48萬元，因黃某甲找陳某乙核實發(fā)現(xiàn)被騙未轉(zhuǎn)賬。

4.2018年5月16日，被告人戴詩武冒充**船務(wù)有限公司法人劉某某QQ，聯(lián)系公司會計陳某丙，自稱收到合作人張某某的合同款，并向陳某丙發(fā)送虛假的個人收款截圖，使得陳某丙相信公司法人劉某某實際收到36萬元的轉(zhuǎn)賬匯款。后戴詩武冒充張某某在電話中以簽訂的合同有問題為由要求陳某丙向張某某的工行卡賬戶退還合同款36萬元，因**船務(wù)有限公司近期沒有業(yè)務(wù)，公司已屬停業(yè)狀態(tài)，也從未有過如此高的資金往來，陳某丙遂電話與劉某某核實，后發(fā)現(xiàn)被騙未轉(zhuǎn)賬。

2018年5月18日，民警在廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**村委會**村**號抓獲韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武。2018年5月24日，民警在江蘇省蘇州市吳中區(qū)**商貿(mào)城**號樓**幢**室抓獲陳某甲、彭某某。2018年6月29日，民警在廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**路**排**號**樓房間內(nèi)抓獲王某。后被告人韋某初、韋瓊初、覃展東、陳某甲、彭某某如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武、陳某甲、彭某某的戶籍資料、受案登記表、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、收件信息等書證；

2.證人韋某某、黃某乙、符某某等人的證言；

3.被害人呂某乙、廖某某、黃某甲等人陳述；

4.被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武、陳某甲、彭某某的供述與辯解；

5.南京市公安局雨花臺分局制作的搜查、辨認、電子勘驗等筆錄；

6.南京市公安局雨花臺分局調(diào)取的監(jiān)控視頻等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武詐騙公司財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲、彭某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武為共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團。被告人王某在該集團中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，系首要分子。被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武共同故意實施詐騙的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某甲、彭某某明知是違法所得仍共同故意提供銀行卡，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某甲在掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯；被告人彭某某在掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武部分犯罪行為已經(jīng)著手實行，由于意志以外的原因而未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第一款、第二款之規(guī)定，系部分犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人韋某初、韋瓊初、覃展東、陳某甲、彭某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察員：周朝陽

檢察官助理：邵子媛

2018年10月11日

附：

1.被告人王某、韋某初、韋瓊初、覃展東、戴詩武、陳某甲現(xiàn)被羈押在南京市雨花臺區(qū)看守所；被告人彭某某現(xiàn)被取保候?qū)彛〗K省蘇州市吳中區(qū)**商貿(mào)城**號**棟**號。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊。