西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2020〕536號

被告人王某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4211251987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年9月25日經本院批準，次日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于鄠邑區(qū)看守所。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足于2020年1月9日、7月10日退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年5月25日、8月11日移送審查起訴，期間，依法延長審查起訴期限三次各半個月。

經依法審查查明：

2008年8月，賈某某（已判決）在工商機關注冊成立了陜西中金創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司（注冊及辦公地址為西安市高新區(qū)**路**號**座**室，以下簡稱中金公司），賈某某安排楊某某擔任公司法定代表人，但其實際控制，管理公司經營。2009年下半年，賈某某聘任李某甲（化名李某乙，另案處理）擔任公司業(yè)務部負責人，管理集資團隊。公司陸續(xù)招聘業(yè)務員王某、柏某某、張某戊等人以陜西漢中的養(yǎng)殖、銷售娃娃魚項目為由,通過發(fā)傳單、打電話拉不特定群眾投資,給群眾承諾一年期年息10%,二年期年息12%,三年期年息15%的高額返息,截至目前公安機關共收到92人報案材料,吸收公眾存款數額約為3600萬元。

被告人王某自2011年4月至2012年12月進入上述公司,擔任業(yè)務員期間,其采取發(fā)傳單、打電話等宣傳手段向不特定人群宣傳,介紹客戶21人投資,協(xié)議金額14232650元，實際投資12125000元,共計獲得提成款255000元，已返還127500元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、報案材料、立案決定書、抓獲經過、戶籍信息、退款憑證及說明、刑事判決書、情況說明等；

2.被害人許某某、丁某某、任某某、張某甲、徐某某、劉某某等人的陳述；

3.證人靳某某、張某乙、張某丙等人的證言；

4.同案犯賈某某、李某某、張某丁、楊某某、張某戊等人的供述；

5.被告人王某的供述和辯解；

6.辨認筆錄及照片；

7.鑒定意見。

本院認為，被告人王某非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：王艷文

2020年9月22日

附：1．被告人王某現(xiàn)羈押于鄠邑區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據5冊、光盤3張；

3．鑒定意見書2冊；

4.《量刑建議書》1份。