??江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕1號

被告人王風(fēng)波，男，1981年**月**日生，身份證號碼4290061981********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生于湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王風(fēng)波因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4290061994********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，出生于湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼4209221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖北省孝感市，住湖北大悟縣湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人何某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年12月2日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1992年**月**日生，身份證號碼4290061992********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖北省省直轄行政單位天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)我院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年12月2日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼5113041994********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，出生于四川省南充市，住四川省南充市順慶區(qū)**路**號**棟**單元**號。被告人羅某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年12月2日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以上列五名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已分別告知上列五名被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了上列五名被告人，審查了全部案件材料。同年12月21日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年8月間，張某某、胡某某（均另案處理）等人在本區(qū)組織領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求其通過購買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購買的份額進行計酬和返利。

2019年年初，張某某和胡某某領(lǐng)導(dǎo)的傳銷團隊進行合并，統(tǒng)一進行傳銷活動，合并后的傳銷組織下設(shè)八個經(jīng)理室（家庭）組成一個互動團隊，每個經(jīng)理室（家庭）設(shè)直接老總進行管理，老總級別的人員定期召開會議，討論并決定團隊的管理、發(fā)展以及經(jīng)理室人員任命等情況，并確定其中兩名老總參加由八個大總管參加的經(jīng)理傳達會，傳達老總會議的決議、指示、安排；并聽取各大總管對團隊自律、能力等情況的匯報；

各經(jīng)理室（家庭）設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管、經(jīng)晨總管和申購總管等職位，分別負責本經(jīng)理室開展傳銷活動，及與互動經(jīng)理室共同進行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、舉行申購儀式等日常組織、管理活動；其中八個經(jīng)理室（家庭）的大總管定期召開經(jīng)理傳達會，接受老總傳達的指示、部署，并向所在經(jīng)理室進行傳達和安排，八個經(jīng)理室的部分大總管及自律總管分別負責牽頭整個團隊的自律、能力、經(jīng)晨及對應(yīng)的配合工作，對整個團隊的傳銷活動進行統(tǒng)一組織和管理；

被告人王風(fēng)波于2017年加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2017年7月成為王某某經(jīng)理室的直總，王風(fēng)波作為老總參加每兩周召開一次的老總級別人員參加的會議（以下簡稱：老總會議），共同探討對團隊的管理、人員的發(fā)展以及經(jīng)理室窗口的任命等事項，負責向王某某經(jīng)理室傳達及執(zhí)行上級老總指示，直接或間接通過王某某對王某某經(jīng)理室進行管理，聽取大總管王某某對本經(jīng)理室情況的匯報并下達指示；通過王某某對王某某經(jīng)理室的業(yè)務(wù)員發(fā)放工資；向申購總管提供新人申購賬號；根據(jù)老總會議的安排與其他老總搭配參加經(jīng)理傳達會；參加針對普通業(yè)務(wù)員的老總見面會等。

被告人王某某于2018年3月加入該組織并發(fā)展下線，2019年4、5月份擔任大總管，其負責管理本經(jīng)理室（家庭）日常事務(wù)，參加每兩次舉行一次的經(jīng)理傳達會，接受老總會的決議和安排，并向本經(jīng)理室傳達；聽取本經(jīng)理室各窗口的工作匯報，收集、掌握和督促各窗口工作；每周與其他互動經(jīng)理室的大總管碰頭商討團隊情況，定期向上級老總匯報工作；作為整個團隊牽頭的經(jīng)晨配合總管，負責配合牽頭經(jīng)晨總管陳某某（另案處理）管理整個團隊的經(jīng)晨學(xué)習(xí)情況，收取八個經(jīng)理室的經(jīng)晨單，制作匯總表交給陳某某。

被告人何某某于2018年年底加入該組織并發(fā)展下線，2019年4月?lián)瓮跄衬辰?jīng)理室自律總管，負責管理和督促本經(jīng)理室人員遵守自律規(guī)定，接收經(jīng)理室人員的請假條等；參加每周舉行的自律總管會議，根據(jù)牽頭自律總管姚某某（另案處理）的統(tǒng)一安排，與其他經(jīng)理室的自律總管或自律配合搭配，對互動經(jīng)理室進行自律的交叉檢查。

被告人羅某某于2019年2月加入該組織并發(fā)展下線，同年6月?lián)瓮跄衬辰?jīng)理室經(jīng)晨窗口，負責確定本經(jīng)理室每周的舉辦人，與互動經(jīng)理室的經(jīng)晨窗口匯總舉辦人名單，并傳達給本經(jīng)理室人員，后收取參加人員的經(jīng)晨單；參加每周召開的經(jīng)晨總管會議，對每周的經(jīng)晨單進行匯總；其作為自律配合，根據(jù)自律總管的安排參加整個團隊的交叉檢查自律，并將查到的情況匯報給自律總管。

被告人王某某于2018年年初加入該組織并發(fā)展下線，2018年上半年開始擔任王某某經(jīng)理室申購總管、2019年2、3月份開始擔任王某某經(jīng)理室能力總管，其作為申購總管，負責新人的申購事宜，在整個團隊內(nèi)邀請相關(guān)人員參與申購儀式等；其作為能力窗口，參加每周舉辦的八個互動經(jīng)理室的能力窗口碰頭會，共同組織團隊內(nèi)能力培訓(xùn)以及能力學(xué)習(xí)資料的搜集，向牽頭能力的大總管朱某某匯報能力工作。

經(jīng)查，該傳銷團隊8個互動經(jīng)理室共有傳銷人員148人。

2019年8月15日，上列五名被告人被抓獲歸案，均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.五名被告人的戶籍資料、扣押物品清單、傳銷記錄資料等書證；

2.證人胡某某、張某某、裴某某等人的證言；

3.被告人王風(fēng)波、王某某、何某某、羅某某、王某某的供述和辯解等。

本院認為，被告人王風(fēng)波、王某某、何某某、羅某某、王某某以利益引誘，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進行傳銷活動，并按一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。上列五名被告人伙同他人共同故意實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的行為，根據(jù)《中華人民共和共刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人何某某、羅某某、王某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：李?燕

2020年1月2日

附：

????1.被告人王風(fēng)波、王某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤贝笪蚩h湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**村**組；?被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ∧铣涫许槕c區(qū)**路**號**棟**單元**號；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔√扉T市**鎮(zhèn)**村**組**號；

2.全部案卷材料；

3.適用簡易程序建議書1份。