江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2019〕946號(hào)

被告人王某，女，1976年**月**日出生于江蘇省阜寧縣，居民身份證號(hào)碼3209231976********，漢族，本科文化，系深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司南京渠道商，住南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室（戶(hù)籍所在地：南京市建鄴區(qū)**路**號(hào)**幢**室）。被告人王某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月25日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年3月27日被該分局取保候?qū)?/span>，2019年3月26日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)?，同?0月8日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年5月10日、7月25日將該案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年6月10日、8月23日重新移送本院審查起訴。2019年4月26日、7月10日、9月23日，本案依法各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，謝某某、王某某等人（均另案處理）以深圳**基金股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深圳**公司）的名義，下設(shè)分公司、渠道商發(fā)展業(yè)務(wù)員，通過(guò)各分公司、渠道商的業(yè)務(wù)員在不同場(chǎng)所對(duì)不同人群宣傳公司理財(cái)項(xiàng)目，并允諾投資人到期可獲得年化利率的12%-14%不等的收益，深圳**以周結(jié)算的方式向各分公司、渠道商支付投資款8%-18%的傭金提成。

2013年4月至2016年9月，被告人王某作為深圳**公司的南京地區(qū)渠道商，通過(guò)其本人及名下業(yè)務(wù)員，公開(kāi)宣傳深圳**公司理財(cái)項(xiàng)目，先后向不特定公眾變相吸收公眾存款人民幣1.9億余元。

2018年2月25日，被告人王某至公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況途中被抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄、合同等書(shū)證；

2.證人王某某、孫某某等人的證言；

3.被告人王某的供述和辯解；

4.廣東萬(wàn)隆司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??員：郭月芳

代理檢察員：孫冰清

2019年10月8日

附：

????1.被告人王某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。