江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕6號

被告人王某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4128221984********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住地均為河南省駐馬店市**縣**鎮(zhèn)**村**莊。被告人王某曾因犯搶劫罪，于2008年5月4日被廣東省廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；又因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月29日被黑龍江省伊春市南岔區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月。被告人王某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月11日被連云港市公安局解回再審。

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4128221989********，漢族，初中文化，工人，住上海市松江區(qū)**路**小區(qū)**號**室。被告人劉某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月16日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市公安局偵查終結，以被告人王某、劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人王某、劉某某有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人王某、劉某某，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某為使用假冒身份辦理銀行卡，進而銷售獲利，于2017年3月21日至24日，安排被告人劉某某與田某某、陳某某、黃某某、朱某某等人(另案處理)從廣東省東莞市至江蘇省連云港市海州區(qū)，其中被告人劉某某負責駕駛車輛運輸田某某、陳某某、黃某某、朱某某至各銀行網(wǎng)點。在此期間，被告人王某讓田某某、陳某某、黃某某、朱某某等人使用其事先準備的他人身份證、電話卡等材料，假冒他人身份，在工商銀行連云港分行、交通銀行連云港分行騙領信用卡共計17張。后該卡由田某某交給被告人王某。

另查明，2020年6月16日，被告人劉某某主動投案，并如實供述全部犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、罪犯解回再審通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、住宿記錄、銀行卡交易明細、刑事判決書等書證；

2證人王某某、楊某某、魏某某、方某某、戴某某、雷某某等人證言；

3被告人王某、劉某某及同案犯田某某、陳某某、黃某某、朱某某供述和辯解；

4辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某、劉某某與他人共同使用虛假的身份騙領信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人王某、劉某某與他人共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，是共同犯罪。被告人劉某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人王某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，屬漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人劉某某主動投案，并如實供述全部犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院

檢察官：徐曉廣

??????????????????????????????????2020年7月30日

附：

????1.被告人王某現(xiàn)羈押于連云港市看守所，被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話1352428****）。

2.案卷材料5冊?！?/span>