上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢金融刑訴〔2020〕125號

被告人王某某，男性，1969年**月**日出生，公民身份號碼：2201251969********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍在吉林省長春市雙陽區(qū)**街道**村**街屯。2019年9月9日因涉嫌詐騙罪由浙江省瑞安市公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)浙江省瑞安市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日由浙江省瑞安市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月11日該案由浙江省瑞安市公安局偵查終結(jié)并移送浙江省瑞安市人民檢察院審查起訴。2020年1月8日，該案移送上海市公安局寶山分局并案處理，被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，告知被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

被告人王某某于2017年4月至2017年12月期間，在老來樂公司本區(qū)淞南路店工作期間，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過發(fā)傳單等方式對外公開宣傳，以提供理療、旅游、贈送保健品及高額返利方式為誘餌，吸收社會不特定人員購買老來樂公司各級別會員卡，分別與竺某某、鄒某某等數(shù)十人簽訂《老來樂商城會員章程》等，吸收公眾存款，共計(jì)吸收資金人民幣700余萬元（以下幣種均為人民幣），尚有400余萬元未兌付。

被告人王某某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證明：

1.證人竺某某、鄒某某等人的證言及《老來樂商城會員章程》、《存貨單》等證實(shí)，其在老來樂公司淞南路店投資購買會員卡，該公司宣傳投資成為會員后，根據(jù)不同等級可獲得返利。該門店負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員叫王某某，也是店長，負(fù)責(zé)介紹產(chǎn)品和簽約。

2.上海司法會計(jì)中心有限公司《關(guān)于原浙江省老來樂商貿(mào)有限公司唐龍燕等人非法吸收公眾存款的司法會計(jì)鑒定意見書》證實(shí)上述涉案金額。

3.上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《辦案說明》證實(shí)，被告人王某某的到案經(jīng)過。

4.上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》證實(shí)，同案犯李洪梅等人被判刑。

5.被告人王某某對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

二、詐騙罪

2016年以來，以管某某（另案處理）為首的犯罪團(tuán)伙注冊成立湖南省長沙市云億生物科技有限公司，公司采取以講師、銷售小組相結(jié)合辦法在全國各地針對老年人推銷神蜂牌蜂膠軟膠囊（以下簡稱“蜂膠”）實(shí)施詐騙。該蜂膠由福建省神蜂科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)，專供給云億公司銷售。具體運(yùn)作方式先由“跑地”、“保地”確定會場，各小組組長招募組員在人群密集的場所針對老年人分發(fā)傳單，以免費(fèi)發(fā)放雞蛋等方式吸引老年人到會場聽講座。爾后，講師負(fù)責(zé)在會場內(nèi)或通過視頻連接會場進(jìn)行健康講座，銷售小組具體實(shí)施組織會場、維持秩序、活躍氣氛、分發(fā)物品、銷售蜂膠產(chǎn)品等事項(xiàng)。在活動(dòng)前期，以老年人購買認(rèn)購卡等方式，陸續(xù)推銷保健品，宣稱“真心買真心送”，承諾次日有驚喜，次日均憑認(rèn)購卡或收據(jù)退還現(xiàn)金給老年人，誤導(dǎo)老年人相信其購買產(chǎn)品的花銷均能于次日得到現(xiàn)金退還。在活動(dòng)中期，推銷小瓶蜂膠，帶老年人前往神蜂公司參觀旅游，誤導(dǎo)老年人相信標(biāo)價(jià)3999元的蜂膠效果很好，可以放心購買。在活動(dòng)后期，同樣以購買認(rèn)購卡等方式推銷“優(yōu)惠價(jià)”3000元一份的蜂膠，同樣宣稱“真心買真心送”，承諾次日有驚喜，老年人受之前的銷售模式誤導(dǎo)購買，次日稱驚喜系買一送一，即再送一份蜂膠，不再退還現(xiàn)金，隨即撤離會場。其中：

2016年8月，以被告人王某某為組長的銷售小組伙同講師劉某某（另案處理）等人在廣西省壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)萬景花園酒店開設(shè)會場銷售蜂膠，通過上述方式騙取被害人鄧某某等人共計(jì)96000元。

2016年12月，以被告人王某某為組長的銷售小組伙同講師周某某（另案處理）等人在浙江省溫州市半島大酒店開設(shè)會場銷售蜂膠，通過上述方式騙取被害人葉某某等10人共計(jì)113962元，后葉某某已獲部分退款計(jì)15000元。

被告人王某某于2019年9月9日被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證明：

1.被害人葉某某等人的陳述、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其被上述方式欺騙，購買蜂膠的經(jīng)過和金額。

2.證人楊某某、李某某、劉某某、陳某某、黃某某、蘭某某的證言、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其伙同被告人王某某或他人，以上述方式誤導(dǎo)老年人購買蜂膠，騙取錢款的經(jīng)過。

3.浙江省瑞安市人民法院《刑事判決書》證實(shí)，同案犯楊某某、蘭某某被判刑。

4.吉林省長春市公安局汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局創(chuàng)業(yè)大街派出所民警出具的《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，被告人王某某于2019年9月9日被抓獲。

5.被告人王某某對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某受他人指使，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某以非法占有為目的，結(jié)伙采取隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在上述共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議以犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元，犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。被告人王某某在判決前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2020年5月9日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所。

2.卷宗八冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?

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