西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2020〕634號(hào)

被告人王某某，又名王玉竹，曾用名崔克群，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301111964********，漢族，戶籍所在地是湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**街道辦事處**村**組。2019年7月6日因非法吸收公眾存款罪被高新分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被告人、相關(guān)訴訟參與人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。又因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2020年7月13日，公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2012年12月6日，陜西**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱陜西**公司,辦公地點(diǎn)：西安市高新區(qū)**路**號(hào)**座**單元**層**號(hào)房）成立，被告人王某某系陜西**公司法人，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理。公司經(jīng)營(yíng)范圍為企業(yè)形象策劃；市場(chǎng)調(diào)研；禮儀服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)；中藥材種植等。2014年4月至2016年9月期間，王某某招聘員工，以陜西**公司**醫(yī)院為由，承諾還本付息，并以高額利息為誘餌，未經(jīng)相關(guān)主管部門審批，向社會(huì)不特定群眾作宣傳，擅自與69名群眾簽訂借款合同、借款擔(dān)保合同吸收資金。經(jīng)審計(jì)，2014年4月至2016年9月，陜西**公司王某某等人吸收公眾存款16588060元，涉及69人；截止2019年11月20日，兌付公眾存款1990800元；未兌付公眾存款14597260元。后該公司在未清算客戶投資款的情況下停止運(yùn)營(yíng)，法人代表王某某失去聯(lián)系。2019年7月4日，被告人王某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受刑事案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、注銷戶口證明、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍信息說明、工商登記資料、借款合同、商州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院聯(lián)合建院合同、查封、扣押物品清單等；

2.證人李某某、張某某、王某某等人的證言

3.投資群眾關(guān)鋒、解社明等人的陳述；

4.被告人王某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片

6.司法鑒定意見書、補(bǔ)充鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高息借款的名義向社會(huì)公眾宣傳并吸收資金，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：陳敏

2020年8月12日

附：1.被告人王某某現(xiàn)羈押于西安市看守所；

案卷材料和證據(jù)17冊(cè)、審計(jì)6冊(cè)、光盤7張；

認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、建議書、量刑建議書各一份；

隨案移送查封、扣押物品清單一份。