無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕72號(hào)　

　　被告人李某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5326241998********，彝族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村委會(huì)**莊**組**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月8日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年1月10日被該分局逮捕。

被告人王某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105021997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月5日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年1月10日被該分局逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人李某甲、王某某及向某某、葉某某、王某甲、楊某某、羅某某、易某某、張某某、陳某某、徐某某、李某乙、李某丙、袁某某、王某乙（均另案處理）等人先后在河北省滄州市等地加入名為“香港綠之韻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司”的傳銷組織。該組織于2019年2月轉(zhuǎn)移至山東省德州市發(fā)展。2018年以來(lái)，該組織內(nèi)所有成員均采用冒充女性通過(guò)婚戀交友網(wǎng)站搭識(shí)被害人后，利用微信等社交軟件與對(duì)方確立“戀愛關(guān)系”，再編造“家人生病”、“日程生活開銷”等各種理由向被害人要錢的手法進(jìn)行詐騙。詐騙所得資金供實(shí)施詐騙的成員自愿購(gòu)買組織內(nèi)份額或日?；ㄤN。其中，被告人李某甲、王某某作為該組織普通成員，實(shí)施的犯罪事實(shí)如下：

1.2018年11月以來(lái)，被告人李某甲通過(guò)微信搭識(shí)居住在浙江省金華市的被害人李某丁，冒充名為“李優(yōu)”的未婚女性，逐步以談戀愛為名，以家人生病、購(gòu)買機(jī)票等理由向李某丁索要資金。被害人李某丁通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式先后向被告人李某甲轉(zhuǎn)賬50次，共計(jì)32472.3元。上述贓款共李某甲花用或購(gòu)買傳銷組織份額。

2.2018年2月以來(lái)，被告人王某某通過(guò)“伊對(duì)”APP搭識(shí)居住在河北省邯鄲市的被害人霍某某，以上述相同手法詐騙霍某某資金。被害人霍某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式先后向被告人王某某轉(zhuǎn)賬59次，共計(jì)43879.11元。王某某通過(guò)微信向霍某某轉(zhuǎn)賬2次，共計(jì)552元。上述贓款供王某某花用或購(gòu)買傳銷組織份額。

另，該組織人員易某某（男，另案處理）通過(guò)上述相同手法，于2019年6月以來(lái)，詐騙居住在本市濱湖區(qū)的被害人戴某某人民幣8620元以及價(jià)格為5238元的iPhone?XR手機(jī)1只。

案發(fā)后，被告人李某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。歸案后，被告人王某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局收集的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人陳述：被害人李某丁、霍某某等人的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、王某某等人的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人李某甲、王某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。被告人李某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。王某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：朱卓群

2020年4月9日

附：

????1.被告人李某甲、王某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。