四川省雅安市名山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雅名檢公訴刑訴〔2020〕9號

被告人王某，女，1978年**月**日出生，公民身份證號碼5106231978********，漢族，四川省中江縣人，大專文化，四川**文化傳播有限公司股東，戶籍地成都市天府新區(qū)**大道南段**號**棟**單元**樓**號，現(xiàn)住成都市武侯區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2018年7月24日，因涉嫌出售出入境證件罪、組織他人偷越國（邊）境罪被雅安市公安局依法刑事拘留，同年8月19日，雅安市人民檢察院不批準逮捕，雅安市公安局變更強制措施為取保候?qū)彶⒂诋斎蔗尫牛?019年7月26日，被本院繼續(xù)取保候?qū)彛?020年1月13日，經(jīng)本院決定被雅安市公安局名山區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬莉，女，1968年**月**日出生，公民身份證號碼5101111968********，漢族，四川省簡陽市人，高中文化，四川**文化傳播有限公司法定代表人，戶籍地成都市成華區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，現(xiàn)住成都市成華區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2018年7月13日，因涉嫌出售出入境證件罪、組織他人偷越國（邊）境罪被雅安市公安局依法刑事拘留，同年8月19日，雅安市人民檢察院不批準逮捕，雅安市公安局變更強制措施為取保候?qū)彶⒂诋斎蔗尫牛?019年7月26日，被本院繼續(xù)取保候?qū)彛?020年1月13日，經(jīng)本院決定被雅安市公安局名山區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭杰，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼5001101991********，漢族，四川省遂寧市人，大專文化，戶籍地重慶市渝北區(qū)**路**號**幢**單元**，現(xiàn)住重慶市大渡口區(qū)??**后門**棟**號。2019年7月26日，因涉嫌出售出入境證件罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由雅安市公安局偵查終結(jié)，于2019年6月11日以被告人馬莉、王某、于某某涉嫌出售出入境證件罪、組織他人偷越國（邊）境罪；鄭杰涉嫌出售出入境證件罪；羅某某涉嫌出售出入境證件罪；陳某某涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪向雅安市人民檢察院移送審查起訴，雅安市人檢察院于2019年7月25日將該案交由我院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、出售出入境證件罪犯罪事實

被告人馬莉系四川**文化傳播有限公司（以下簡稱“四川**公司”）法定代表人，被告人王某系公司股東，該公司具備為外國人申請辦理涉外營業(yè)性演出許可決定、工作類職業(yè)簽證和居留許可的資質(zhì)，但于2017年12月被暫停；王某甲（另案處理）系成都**文化傳播有限公司（以下簡稱“成都**公司”）法定代表人，該公司具備為外國人申請辦理涉外營業(yè)性演出許可決定、工作類職業(yè)簽證和居留許可的資質(zhì)；被告人鄭杰系為綿陽**娛樂管理有限公司（以下簡稱綿陽**公司）和德陽**娛樂有限公司（以下簡稱德陽**公司）招募經(jīng)營的外國人辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可的中介。2017年以來，王某、馬莉、鄭杰為牟取非法利益，受成都**餐飲有限公司（以下簡稱**餐飲公司）、成都**演藝有限公司（以下簡稱**演藝公司）、武侯區(qū)**酒吧（以下簡稱**酒吧）、綿陽**公司、德陽**公司委托，多次虛構(gòu)上述公司招募的外籍人員為“四川**公司”或“成都**公司”演員的身份，虛構(gòu)事實、提供虛假資料為相關(guān)公司騙取文化部門演出許可，再出具工作邀請信，申請表、涉外單位聯(lián)系卡等材料，為外籍人員向駐外大使館、香港特派員公署、出入境管理部門騙取職業(yè)簽證、居留許可。王某、馬莉共出售職業(yè)簽證50份、居留許可69份，出售獲利人民幣95000元；鄭杰共出售職業(yè)簽證15份、居留許可12份，出售獲利人民幣70000元。具體事實分述如下：

1、2017年3月至2017年6月，**餐飲公司老板馮某某與被告人王某商議，由王某為馮某某公司招募經(jīng)營的K某甲?、P某甲等17名朝鮮籍人員辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可。王某安排公司員工于某某（另案處理），將上述外國人虛構(gòu)為四川**公司演藝人員的身份，并虛構(gòu)演出事實，提供虛假的演出計劃、表演音（視）頻、外國人同意函等申請材料，向四川省文化廳騙取了營業(yè)性演出準予許可決定（川文市函【2017】133號和278號），進而為上述外國人向中國駐朝鮮使館騙取職業(yè)簽證16本，先后兩次向成都市公安局出入境管理支隊騙取居留許可33本，王某向馮某某收取50000元辦證費用。

2、2017年4月至2017年6月，**演藝公司負責人胡某某與被告人馬莉商議，由馬莉為胡某某公司招募經(jīng)營的P某乙、M某某等21名烏克蘭、津巴布韋、印度、埃及籍人員辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可。馬莉安排公司員工于某某，將上述外國人虛構(gòu)為四川**公司演藝人員的身份，并虛構(gòu)演出事實，提供虛假的演出計劃、表演音（視）頻、外國人同意函等申請材料，向四川省文化廳騙取了營業(yè)性演出準予許可決定（川文市函【2017】151號），進而為上述外國人向駐烏克蘭使館、駐津巴布韋使館、駐印度使館、駐埃及使館騙取職業(yè)簽證19本，向成都市公安局出入境管理支隊騙取居留許可21本，馬莉向胡某某收取13000元辦證費用。

3、2017年5月至2017年11月，**酒吧員工林某某與被告人王某商議，由王某為林某某公司招募經(jīng)營的烏克蘭籍人員S某甲、?K某乙和俄羅斯籍人員K某丁等3名外國人辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可。王某安排公司員工于某某，將上述外國人虛構(gòu)為四川**公司演藝人員的身份，并虛構(gòu)演出事實，提供虛假的演出計劃、表演音（視）頻、外國人同意函等申請材料，向四川省文化廳騙取了營業(yè)性演出準予許可決定（川文市函【2017】235號），進而為上述外國人向成都市公安局出入境管理支隊騙取居留許可3本，王某向林某某收取2000元辦證費用。

4、2018年1月至2018年3月，德陽**公司負責人楊某某找到被告人鄭杰為其公司招募經(jīng)營的B某某等6名烏克蘭籍人員辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可，并按照實際來華外國人每人6000元的價格支付鄭杰辦證費用；鄭杰又找到王某為上述外國人辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可。王某又找到王某甲商議，由王某甲為上述外國人辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可，并安排公司員工羅某某（另案處理），將上述外國人虛構(gòu)為王某甲經(jīng)營的成都**公司演藝人員的身份，虛構(gòu)演出事實，提供虛假的演出計劃、音（視）頻資料、外國人同意函等申請資料，向四川省文化廳騙取了營業(yè)性演出準予許可決定（川文市函【2018】66號），進而為上述外國人向駐香港特派員公署騙取職業(yè)簽證6本，向成都市公安局出入境管理支隊騙取居留許可4本。鄭杰收取楊某某24000元辦證費用，王某收取鄭杰15000元辦證費用。

5、2018年4月至2018年5月，綿陽**公司負責人楊某某找到被告人鄭杰為其公司招募經(jīng)營的R某某?、?G某某等6名烏克蘭籍和俄羅斯籍人員辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可，按照實際來華外國人每人6000元的價格支付鄭杰辦證費用；鄭杰又找到王某為上述外國人辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可。王某又找到王某甲商議，由王某甲為上述外國人辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可，并安排公司員工羅某某，將上述外國人虛構(gòu)為王某甲經(jīng)營的成都**公司演藝人員的身份，虛構(gòu)演出事實，提供虛假的演出計劃、音（視）頻資料、外國人同意函等申請資料，向四川省文化廳騙取了營業(yè)性演出準予許可決定（川文市函【2018】241?號），進而為上述外國人向駐越南使館、駐烏克蘭使館、駐香港特派員公署騙取職業(yè)簽證6本，向綿陽市公安局出入境管理支隊騙取居留許可5本。鄭杰收取楊某某30000元辦證費用，王某收取鄭杰10000元辦證費用。

6、2018年5月至2018年7月，綿陽**公司負責人楊某某找到被告人鄭杰為其公司招募經(jīng)營的T某某等3名俄羅斯籍人員辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可，按照實際來華外國人每人6000元的價格支付鄭杰辦證費用；鄭杰又找到王某為上述外國人辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可。王某又找到王某甲商議，由王某甲為上述外國人辦理工作類職業(yè)簽證和居留許可，并安排公司員工羅某某，將上述外國人虛構(gòu)為王某甲經(jīng)營的成都**公司演藝人員的身份，虛構(gòu)演出事實，提供虛假的演出計劃、音（視）頻資料、外國人同意函等申請資料，向四川省文化廳騙取了營業(yè)性演出準予許可決定（川文市函【2018】294號），進而為上述外國人向駐香港特派員公署騙取職業(yè)簽證3本，向綿陽市公安局出入境管理支隊騙取居留許可3本。鄭杰收取楊某某16000元辦證費用（優(yōu)惠2000元），王某收取鄭杰5000元辦證費用。

二、組織他人偷越國（邊）境罪犯罪事實

1、2016年12月，被告人王某、馬莉為了招募經(jīng)營外國人在全國各地從事商業(yè)演出活動，牟取利益，在4名委內(nèi)瑞拉籍人員無法辦理職業(yè)簽證的情況下，以四川**公司名義制作虛假材料，編造商貿(mào)的虛假事由，讓E某某等4名委內(nèi)瑞拉籍人員向中國駐委內(nèi)瑞拉使館騙取商貿(mào)簽證，并幫助上述外籍人員購買機票入境中國。后王某、馬莉庚即安排公司員工帶領(lǐng)上述持非工作簽證的4名委內(nèi)瑞拉籍人員在全國各地從事商業(yè)演出活動。

2、2017年5月，被告人王某、馬莉以相同方式制作虛假材料，編造訪問的虛假事由，讓S某乙等4名委內(nèi)瑞拉籍人員向中國駐委內(nèi)瑞拉使館騙取訪問簽證，并幫助上述外籍人員購買機票入境中國。后王某、馬莉庚即安排公司員工帶領(lǐng)上述持非工作簽證的4名委內(nèi)瑞拉籍人員在全國各地從事商業(yè)演出活動。

2018年7月4日，被告人馬莉自動投案；7月20日，被告人王某自動投案；到案后，兩人均如實供述了自己的犯罪事實；2018年9?月12日，被告人鄭杰自動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、演出許可決定及相關(guān)材料、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2、鑒定意見；3、現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄；4、證人林某某、馮某某、胡某某、王某甲、楊某某等人的證言；5、被告人王某、馬莉、鄭杰的供述和辯解。

本院認為，被告人王某、馬莉、鄭杰以營利為目的，出售出入境證件，三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百二十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以出售出入境證件罪追究三人的刑事責任，且屬情節(jié)嚴重；被告人王某、馬莉組織外籍人員使用以虛假的出入境事由騙取的出入境證件出入國（邊）境，兩人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十八條之規(guī)定，應(yīng)當以組織他人偷越國（邊）境罪追究兩人的刑事責任。被告人王某、馬莉自動投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人王某、馬莉同時構(gòu)成出售出入境證件罪、組織他人偷越國（邊）境罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

雅安市名山區(qū)人民法院

檢察員：李正偉

2020年2月6日

附：

?????1.被告人王某、馬莉現(xiàn)被羈押于雅安市看守所；

2.被告人鄭杰現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>重慶市大渡口區(qū)**后門**2棟**號，聯(lián)系電話：1730232****；

3.證據(jù)目錄、證人名單、偵查卷宗十八卷、零散材料一份?！?/span>