重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z856號(hào)

被告人王祎，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504211992********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地福建省福清市，住福建省福清市**街**號(hào)**梯**室。

辯護(hù)人張?jiān)子睢⒗钕?，重慶合縱律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506261991********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，出生地福建省東山縣，住福建省東山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

辯護(hù)人劉潔，重慶學(xué)苑律師事務(wù)所律師。

上列二被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人柯錦飄，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505251992********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，出生地福建省永春縣，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人張志帆，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504241992********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地福建省明溪縣，住福建省明溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。

被告人謝康，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地重慶市墊江縣，住重慶市墊江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因犯盜竊罪，于2013年1月30日被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，同年7月25日刑滿釋放。因犯盜竊罪，于2014年12月8日被福建省晉江市法院判處有期徒刑六個(gè)月，2015年2月7日刑滿釋放。

被告人任天地，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6123241989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地陜西省西鄉(xiāng)縣，住陜西省西鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人葉乃山，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261977********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地廣西壯族自治區(qū)來賓市，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯盜竊罪，于2018年1月30日被青島市市南區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月，同年4月6日刑滿釋放。

被告人何濤，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811992********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地福建省福清市，住福建省福清市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。

辯護(hù)人劉慶，重慶智豪律師事務(wù)所律師。

被告人柯有喜，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505251991********，大學(xué)本科文化程度，農(nóng)民，漢族，出生地福建省永春縣，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人翁某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405821997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地廣東省汕頭市，住廣東省汕頭市潮南區(qū)**街道**路**巷**號(hào)**房。

被告人林志雄，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211992********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，出生地福建省泉州市，住福建省泉州市泉港市區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上列九被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王祎、陳某某、柯錦飄、張志帆、謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2020年3月31日、6月10日決定延長審查起訴期限十五日（期限分別自2020年4月2日至同月16日、自2020年6月16日至同月30日）。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后于2020年4月15日、6月29日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局第二次補(bǔ)充偵查完畢后于同年7月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

2018年年底開始，白某甲、林某某、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，對(duì)中國境內(nèi)的公民實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)發(fā)展下級(jí)“代理”，招募前、后臺(tái)人員，為下級(jí)“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級(jí)“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)在上述地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號(hào)，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”、“天天盈”、“安逸花”等平臺(tái)為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺(tái)開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺(tái)人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺(tái)人員的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級(jí)之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。

2019年2月，被告人王祎、陳某某經(jīng)發(fā)展加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，成為A組代理，共同管理該組組長被告人柯錦飄、張志帆、“鍵盤手”謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄等人。已查證，2019年2月1日至8月14日期間，被告人王祎、陳某某及其管理的組長、“鍵盤手”參與詐騙被害人劉某某、馬某某、閆某某、陳某甲、黃某某、李某乙、倪某某、高某某、藍(lán)某某等人共計(jì)人民幣3062050元。

2019年2月，被告人柯錦飄經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系A(chǔ)組組長，管理該組“鍵盤手”被告人謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄等人。已查證，2019年2月1日至8月14日期間，被告人柯錦飄及管理的“鍵盤手”參與詐騙被害人劉某某、馬某某、閆某某、陳某甲、李某乙、倪某某、高某某等人共計(jì)人民幣3032901元。

2019年2月，被告人張志帆經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系A(chǔ)組組長，管理該組“鍵盤手”被告人謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄等人。已查證，2019年2月24日至8月14日期間，被告人張志帆管理的“鍵盤手”參與詐騙被害人劉某某、馬某某、閆某某、陳某甲、李某乙、倪某某、高某某等人共計(jì)人民幣2964954元。

2019年3月，被告人謝康經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系A(chǔ)組“鍵盤手”。已查證，2019年4月1日至8月14日期間，被告人謝康參與詐騙被害人馬某某等人共計(jì)人民幣252498元。

2019年3月，被告人任天地經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系A(chǔ)組“鍵盤手”。已查證，2019年4月14日至8月14日期間，被告人任天地參與詐騙被害人李某乙、白某乙等人共計(jì)人民幣228387元。

2019年5月，被告人葉乃山經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系A(chǔ)組“鍵盤手”。已查證，2019年5月18日至8月14日期間，被告人葉乃山參與詐騙被害人閆某某等人共計(jì)人民幣175334元。

2019年6月，被告人何濤經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系A(chǔ)組“鍵盤手”。已查證，2019年6月1日至8月14日期間，被告人何濤參與詐騙被害人倪某某、鄧某某等人共計(jì)人民幣151027元。

2019年5月，被告人柯有喜經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系A(chǔ)組“鍵盤手”。已查證，2019年5月3日至8月14日期間，被告人柯有喜參與詐騙被害人伍某某、黃某某、藍(lán)某某等人共計(jì)人民幣62866元。

2019年6月，被告人翁某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系A(chǔ)組“鍵盤手”。已查證，2019年7月2日至8月14日期間，被告人翁某某參與詐騙被害人劉某某等人共計(jì)人民幣53700元。

2019年5月，被告人林志雄經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系A(chǔ)組“鍵盤手”。已查證，2019年5月21日至8月14日期間，被告人林志雄參與詐騙被害人陳某甲、高某某等人共計(jì)人民幣27345元。

2019年8月14日，被告人柯錦飄、張志帆、謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄被抓獲，其中，柯錦飄、任天地、柯有喜到案后如實(shí)供述了上述案件事實(shí)，張志帆、謝康、葉乃山、何濤、翁某某、林志雄到案后未如實(shí)供述上述案件事實(shí)。

2019年9月3日，被告人王祎、陳某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，其到案后均如實(shí)供述了上述案件事實(shí)，其中，陳某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)勸說其他犯罪嫌疑人投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、用戶報(bào)表、日常業(yè)績記錄表、工資表、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、出入境記錄查詢、罪犯檔案資料、刑事判決書、刑滿釋放證明書、入所健康檢查表、情況說明等書證；

2.證人陳某乙的證言；

3.被害人劉某某、馬某某、閆某某、陳某甲、黃某某、李某乙、倪某某、高某某、藍(lán)某某的陳述；

4.被告人王祎、陳某某、柯錦飄、張志帆、謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄的供述和辯解；

5.檢驗(yàn)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王祎、陳某某、謝康、任天地、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王祎、陳某某、柯錦飄、張志帆、謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中王祎、陳某某、柯錦飄、張志帆數(shù)額特別巨大，謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某數(shù)額巨大，林志雄情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王祎、陳某某、謝康、任天地、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王祎、陳某某、柯錦飄、張志帆、謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王祎、陳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人柯錦飄、張志帆、謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人謝康、葉乃山因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，系累犯，具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人王祎、陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，系自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人柯錦飄、任天地、柯有喜到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人陳某某有揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功，具有《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：張?怡

???2020年8月18日

附：1.被告人王祎、陳某某被羈押于重慶市巴南區(qū)看守所，被告人柯錦飄、張志帆、謝康、任天地、葉乃山、何濤、柯有喜、翁某某、林志雄被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.案卷二十一冊，審計(jì)報(bào)告二冊，光盤二張；

3.《量刑建議書》四十四份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。