湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂曾都檢刑訴〔2018〕202號

被告人王某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3408221979********，漢族，初中文化，個體業(yè)主，住安徽省安慶市懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年7月4日被隨州市公安局曾都區(qū)分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日由隨州市公安局曾都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由隨州市公安局曾都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查兩次，并于2017年11月27日、2018年2月20日、2018年5月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月25日，被告人王某某與李某乙、毛某某等人以彭某某（男，身份證號碼5224221983********，漢族，戶籍地貴州省大方縣**鄉(xiāng)）名義與隨州市**大酒店簽訂房屋租賃合同，租賃該酒店853、860、862、866四間房屋，租**。同年3月2日，王某某、李某乙、毛某某、皮某某等人又以彭某某名義在西城工商所辦理個體工商戶營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會信用代碼：92421303MA****）,注冊成立隨州市**電子科技經(jīng)銷部（以下簡稱**經(jīng)銷部），王某某系指定代表或者委托代理人，其在該《指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書》上簽名。隨后，王某某等人開始正式運作該經(jīng)銷部，并在隨州市聘請會計人員。**經(jīng)銷部人員熊某某、饒某某（化名丁某某）、傅某甲（化名傅某乙）、康某甲（化名康某乙）等人以隨州市**科技有限公司名義在隨城區(qū)向中老年人發(fā)放《邀請函》，邀請中老年人參加其舉辦的訂購掃地機器人、凈水器按日領(lǐng)取返現(xiàn)活動，并于3月3日、3月23日、3月29日先后在隨州市炎帝大酒店、齊星湖酒店、艷陽天酒店舉行推廣活動。李某乙等人在活動現(xiàn)場大力宣傳、推廣機器人掃地機、速熱凈水器，并稱此產(chǎn)品尚未上市，先免費發(fā)放給大家試用。若訂購機器人掃地機，每臺訂購費5000元，每天返300元，20天內(nèi)返給訂購者6000元（其中1000元系廣告宣傳費）；若訂購速熱凈水器，每臺訂購費6000元，每天返360元，20天內(nèi)返給訂購者7200元（其中1200元系廣告宣傳費）。承諾與訂購者簽訂合同書，交款后出具收據(jù)，鼓動大家相互推薦、宣傳，網(wǎng)羅參與人員，擴大訂購隊伍。承諾每推薦1人，現(xiàn)場發(fā)200元介紹費，現(xiàn)場交100元訂購金，100元抵作200元。同時，現(xiàn)場訂購者可參加扎氣球活動，氣球里分別放有幾十元到三百元不等的現(xiàn)金。還獎給訂購者羊毛被、四件套等床上用品，以此鼓動更多人員參與。3月23日、3月29日分別在活動現(xiàn)場兌現(xiàn)其承諾，第一批4名、第二批10名訂購者不僅返回訂購本金，免費得到機器人掃地機或速熱凈水機，還分別領(lǐng)取每臺1000元、1200元廣告宣傳費。由于此活動的示范效應(yīng)，參與訂購產(chǎn)品的人數(shù)越來越多，部分中老年人不僅自己訂購，還鼓動其親友參與活動。其中，2017年3月30日，被害人倪某某到**經(jīng)銷部參與訂購活動，由熊某某接待，倪某某購買機器人掃地機23臺，實交現(xiàn)金105200元，后領(lǐng)取返款6900元。同月31日，王某某等人通知清明節(jié)放假休息，并在房門上張貼“接總部安排，4月1日至5日放假，彭經(jīng)理電話：1717155****”的通知。后王某某等人關(guān)閉該經(jīng)銷部并逃匿。4月1日，部分訂購者到**大酒店八樓**經(jīng)銷部辦公處準備領(lǐng)取返款，見房門上張貼的“通知”，信以為真。4月6日上午，吳某某等30多名訂購者再次來到**經(jīng)銷部辦公處準備領(lǐng)取返款時，見四個辦公室大門緊鎖，預(yù)感情況不妙，遂報警。

隨州市公安局曾都區(qū)分局西城派出所民警出警后，經(jīng)了解，認為是合同糾紛，于是將訂購者帶至隨州市曾都區(qū)工商行政管理局西城工商所處理。隨州市曾都區(qū)工商行政管理局經(jīng)審查認為本案涉及刑事犯罪，遂于同年4月26日將本案移送至隨州市公安局曾都區(qū)分局。同年5月2日，隨州市公安局曾都區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊受理該案。同月16日，該局對王某某涉嫌合同詐騙案立案偵查,并對王某某、熊某某等人上網(wǎng)追逃。同年7月4日下午5時許，王某某主動到隨州市公安局曾都區(qū)分局經(jīng)偵大隊了解情況，但其不承認自已參與了犯罪活動。隨即該局依法決定對其刑事拘留，送往隨州市看守所羈押。

根據(jù)被害人提供的樣品查明，**經(jīng)銷部提供給被害人的機器人掃地機系深圳市**電子塑膠有限公司生產(chǎn)，速熱凈水器系深圳市*甲科技發(fā)展公司生產(chǎn)，機器人掃地機和速熱凈水器外包裝無廠名廠址、生產(chǎn)許可證號，外包裝和產(chǎn)品說明書均系外文，無中文說明，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十七條規(guī)定，屬于不得進入市場銷售的產(chǎn)品。

至案發(fā)，被害人包括倪某某、吳某某、何某甲、夏某某、何某乙、李某甲等共計127人，共訂購機器人掃地機195臺、凈水器36臺（其中，未提掃地機40臺，未提凈水器12臺），實交現(xiàn)金1109400元，返現(xiàn)金額219380元，被騙金額共計890020元。

案發(fā)后，隨州市公安局曾都區(qū)分局暫扣涉案贓款31500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、報案材料、被告人王某某的個人身份信息、到案情況說明、隨州市曾都區(qū)工商行政管理局調(diào)查報告、案件移送函、產(chǎn)品質(zhì)量情況說明、企業(yè)工商登記信息、被害人提交的投訴書、房屋租賃合同書、勞動合同書、產(chǎn)品訂購合同書、收據(jù)、深圳市**電子塑膠出具的《證明》、發(fā)貨信息資料、深圳市*甲科技有限公司出具的《證明》、深圳市*乙科技有限公司出具的《證明》、手機截圖、扣押物品清單等書證；2.證人任某某、呂某某、曾某某、劉某甲、申某某、謝某某、康某甲、饒某某、傅某甲、熊某某、彭某某等人的證言；3.被害人倪某某、王某乙、吳某某、史某某、劉某乙、鐘某某、沈某某、何某丙等人的陳述；4.辨認筆錄；5.被告人王某某的供述與辯解。

本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院

檢??察??員：??汪玲玲

2018年5月26日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于隨州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。