鄭州市二七區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭二檢二部刑訴〔2020〕35號(hào)　

　　被告人王某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101051969********，漢族，中專，河南**實(shí)業(yè)有限公司（河南**養(yǎng)老服務(wù)有限公司）**分公司負(fù)責(zé)人，住河南省鄭州市中原區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年5月28日被鄭州市公安局嵩山路分局（現(xiàn)鄭州市公安局二七分局）刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月4日被嵩山路分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

本案由鄭州市公安局嵩山路分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月30日退回鄭州市公安局嵩山路分局補(bǔ)充偵查，鄭州市公安局二七分局于2020年10月30日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。被告人王某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2019年1月，被告人王某在擔(dān)任河南**實(shí)業(yè)有限公司（河南**養(yǎng)老服務(wù)有限公司）**分公司負(fù)責(zé)人期間，以支付7%至20％不等的年息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象為該公司融資，并從中提取傭金。經(jīng)河南省文祥聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人王某負(fù)責(zé)的**分公司以辦理**會(huì)員消費(fèi)卡名義共吸收1448名集資參與人資金77291000元（其中現(xiàn)金、刷卡金額73097450元、墓地置換3976824元、墓地置換上浮及代金券抵扣216726元），已返還利息金額8164300元，已退還本金10338799元，未兌付金額60076962元；以預(yù)約認(rèn)購(gòu)股權(quán)名義共吸收267名集資參與人資金19210419元（其中現(xiàn)金、刷卡5644612元、消費(fèi)卡置換11592547元、股金置換60000元、借款置換40000元、墓地置換1749390元、投資抵扣123870元），已返還利息金額127900元，未兌付金額18958649.00元。

被告人王某家屬已退贓款295198元至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人王某的供述與辯解；2、證人肖某某、陳某某、周某某、于某某等人的證言；3、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、受理案件經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、**會(huì)員消費(fèi)卡及合同書復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印件、**消費(fèi)卡照片打印件、預(yù)約認(rèn)股協(xié)議書復(fù)印件、股權(quán)證復(fù)印件、銀行交易明細(xì)等書證；4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市二七區(qū)人民法院　

檢??察??官：王雪霞

檢察官助理：宋曉靜

2020年11月27日　

附件：

1、被告人王某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、案卷材料和證據(jù)三十三冊(cè)、活頁(yè)八張；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4、《量刑建議書》一份；

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。