江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2019〕520號

被告人王某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3208821987********，漢族，大專文化，蘇州**生物科技有限公司股東，住江蘇省淮安市淮安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，同年6月18日經(jīng)南京市人民檢察院決定延長羈押期限一個月。

被告人陳某某，男，1964年**月**日生，身份證號碼3209231964********，漢族，初中文化，蘇州**生物科技有限公司法人，住江蘇省蘇州市**鎮(zhèn)**百貨對面**門面房（戶籍所在地：江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**新城**座**幢**單元**室）。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，同年6月18日經(jīng)南京市人民檢察院決定延長羈押期限一個月。

被告人戴學華，男，1971年**月**日生，身份證號碼4211231971********，漢族，初中文化，蘇州**生物科技有限公司股東，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**家園**幢**室（戶籍所在地：湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人戴學華因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，同年6月18日經(jīng)南京市人民檢察院決定延長羈押期限一個月。

被告人張善雷，男，1979年**月**日生，身份證號碼3424221979********，漢族，中專文化，蘇州**生物科技有限公司股東，住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**路**苑**幢**室（戶籍所在地：安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**隊）。被告人張善雷因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，同年6月18日經(jīng)南京市人民檢察院決定延長羈押期限一個月。

被告人謝小兵，男，1980年**月**日生，身份證號碼3422241980********，漢族，高中文化，蘇州**生物科技有限公司股東，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**路**棟**室（戶籍所在地：安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**莊**組**號）。被告人謝小兵因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，同年6月18日經(jīng)南京市人民檢察院決定延長羈押期限一個月。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結，以五被告人涉嫌詐騙罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知五被告人有權委托辯護人，同年7月24日已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件重大、復雜，本院分別于2019年8月23日、11月1日決定延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月5日將本案退回南京市公安局雨花臺分局補充偵查，該分局于同年9月30日補充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至12月，被告人王某某、陳某某、戴學華與無錫**干細胞科技有限責任公司（以下簡稱“*甲公司”）開展合作，銷售*甲公司的免疫細胞和干細胞兩種產(chǎn)品。2018年8月，被告人張善雷、謝小兵、周某某（另案處理）加入，六人共同成立蘇州**生物科技有限公司（以下簡稱“*乙公司”），被告人王某某、陳某某、戴學華、張善雷均占股18%，被告人謝小兵占股13%，周某某占股15%，并聘用解某某、韋某某、谷某某、趙某某、李某某（均另案處理）等員工，共同針對老年人實施細胞回輸產(chǎn)品的詐騙活動，形成較為穩(wěn)定的詐騙組織，被告人謝小兵于2018年11月26日后退出該詐騙組織。

該詐騙組織有較明確的分工：五名被告人和周某某作為股東及領導層，決定公司重要發(fā)展事宜，被告人王某某、陳某某、戴學華系詐騙組織核心領導層，引進*甲公司項目，洽談回輸醫(yī)院，被告人王某某在*甲公司具體負責細胞產(chǎn)品詐騙活動，被告人陳某某、戴學華招募高某某（另案處理）等經(jīng)銷商，被告人張善雷招募講師奧某某、黃某某（均另案處理），被告人謝小兵曾擔任講師和進行“餐推”，提供銀行卡和POS機用于資金結算，解某某安排、接待經(jīng)銷商，谷某某擔任講師，韋某某負責會務、維持現(xiàn)場秩序，趙某某擔任公司財務、負責回輸事宜，李某某擔任主持人、替客戶采血。

被告人王某某、陳某某、戴學華、張善雷、謝小兵要求經(jīng)銷商篩選符合條件的老年人客戶，以免費旅游、參觀高科技項目等理由，將老年人客戶誘騙至*甲公司，在*甲公司員工與經(jīng)銷商、業(yè)務員的相互配合下，通過參觀展覽、聽講座、餐推、填寫客戶分析表、“痛點”分析等預先設定的套路，對*甲公司的免疫細胞、干細胞產(chǎn)品功效進行夸大、虛假宣傳，謊稱人體注射回輸該細胞產(chǎn)品可以治療高血壓、糖尿病、帕金森等多種人體疾病，且具有防癌抗癌、延年益壽等神奇功效，騙取了被害人張某某、董某某、屠某某等多人的信任，使被害人以每針人民幣（以下幣種均為人民幣）59000元、96000元、98000元不等的價格，購買了對治療和預防疾病無實際作用的細胞注射回輸產(chǎn)品，騙取被害人的錢財。被告人王某某、陳某某、戴學華、張善雷詐騙數(shù)額均為4766831元，另外有551169元詐騙未遂，被告人謝小兵詐騙數(shù)額為3625500元，另外有179500元詐騙未遂。

2019年3月15日，五名被告人均被民警抓獲，后被告人張善雷、謝小兵如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人王某某、陳某某、戴學華、張善雷、謝小兵的戶籍資料、抓獲經(jīng)過、合作協(xié)議等書證；

2.證人吳某某、王某某、高某某等人的證言；

3.被害人張某某、董某某、屠某某等人的陳述；

4.五名被告人的供述與辯解；

5.南京市公安局雨花臺分局制作的辨認筆錄；

6.南京市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊提取的被告人王某某、陳某某、戴學華、謝小兵手機微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某某、陳某某、戴學華、張善雷、謝小兵，以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，使被害人陷入錯誤認識，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。五名被告人與他人共同故意實施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。五名被告人與他人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團。被告人王某某、陳某某、戴學華在犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款、第九十七條之規(guī)定，系主犯及首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人張善雷、謝小兵在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯，應當按照其參與和組織、指揮的全部犯罪處罰。五被告人部分犯罪已經(jīng)著手實施，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張善雷、謝小兵歸案后如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察員：張凌燕

檢察官助理:田園

2019年11月14日

附：

????1.被告人王某某、戴學華、謝小兵現(xiàn)被羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所，被告人張善雷、陳某某現(xiàn)被羈押于南京市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)27冊。