福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢一部刑訴〔2020〕287號

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4223011982********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因與他人毆打，于2013年11月19日被湖北省咸寧市公安局咸安分局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被晉江市公安局刑事拘留，2019年8月28日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3625221989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地河南省新鄭市**鎮(zhèn)**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月3日被晉江市公安局刑事拘留，2019年8月28日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人王某某、李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件復雜，延長審查起訴期限2次（分別自2019年11月30日至2019年12月14日;自2020年2月14日至2020年2月28日）；因部分犯罪事實不清，退回晉江市公安局補充偵查2次（分別自2019年12月13日至2020年1月13日；自2020年2月28日至2020年3月28日）。

經依法審查查明：

2019年5月份以來，被告人王某某、李某明知“潘總”（另案處理）從事違法犯罪活動，仍提供銀行卡供其接收、轉移非法資金，為其取現，從中非法獲利。

經查，自2019年5月1日至2019年7月25日期間，被告人王某某通過其名下卡號為622227595********的江西銀行卡、卡號為62302001********的華夏銀行卡、卡號為6229085030********的興業(yè)銀行卡和卡號為62305800002********的平安銀行卡幫助“潘總”接收、轉移非法資金共計人民幣5712550.8元（下幣同）。自2019年6月1日至2019年7月25日期間，被告人李某通過其名下卡號為62141691********的上饒銀行卡、卡號為62314627273********的九江銀行卡和卡號為62179942700********的中國郵政儲蓄銀行卡幫助“潘總”接收、轉移非法資金共計1648393.85元。部分事實如下：

1.2019年7月1日，被害人柯某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**醫(yī)院附近一租房，被人以“辦理貸款需交保證金、激活費等費用”為由騙走21015元，其中的18000元系通過流入被告人李某的銀行卡進行接收、轉移，后被被告人王某某、李某取走。

2.2019年7月2日至7月4日，被害人陳某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號，被人以“辦理貸款需交勞務費、激活費等費用”為由騙走9800元，其中的4500元系通過流入被告人王某某、李某的銀行卡進行接收、轉移，后被被告人王某某、李某取走。

3.2019年7月3日，被害人鄧某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號，被人以“辦理貸款需交包裝費、勞務費等費用”為由騙走2300元，其中的2000元系通過流入被告人王某某的銀行卡進行接收、轉移。

2019年7月25日，公安機關在河南省鄭州市管城回族區(qū)**環(huán)地鐵口抓獲被告人李某；2019年7月26日，公安機關在江西省鷹潭市**區(qū)**街巷子內抓獲被告人王某某，從其處扣押到銀色vivoX7手機一部、黑色vivoX21A手機一部。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：銀色vivoX7手機1部、黑色vivoX21A手機1部及照片；

2.書證：抓獲經過、破案經過、手機微信、支付寶轉賬截圖、銀行交易流水、取款回執(zhí)單、資金流向圖及被告人身份證明等；

3.被害人陳述：被害人柯某某、陳某某、鄧某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某某、李某的供述和辯解；

5.辨認筆錄、提取筆錄：被告人相互的辨認筆錄，微信轉賬記錄提取筆錄；

6.視聽資料：監(jiān)控視頻等。

本院認為，被告人王某某、李某明知是犯罪所得而結伙予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某、李某歸案后均如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳清都

2020年4月23日

附：

1.被告人王某某、李某現均羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料五冊。

3.量刑建議書三份。

4.隨案移送光盤十張。