起 訴 書
被告人王某某（綽號李昊），男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2323251987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住河北省唐山市樂亭縣**酒店**號（戶籍所在地：黑龍江省蘭西縣**鎮(zhèn)***委**組）。2019年7月26日因涉嫌敲詐勒索罪被大慶市公安局東安分局刑事拘留，同年8月31日經本院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。同年10月25日經大慶市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。
本案由大慶市公安局東安分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。
經依法審查查明：
2014年至2017年期間，被告人王某某與李某甲、侯某甲、侯某乙、蓋某某、劉某甲（均已判決）、王某甲（另案處理）等人經常糾集在一起，在大慶市薩爾圖區(qū)、高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、龍鳳區(qū)等地多次實施“套路貸”犯罪活動，非法占有被害人財物，獲取巨額經濟利益，給被害人造成重大經濟損失，嚴重影響了被害人的生產生活，擾亂了正常司法秩序，造成惡劣的社會影響，形成 “惡勢力”團伙。
一、詐騙犯罪
1.2015年8月某日，被告人王某某伙同李某甲在大慶市龍鳳區(qū)昌升國際一商服內，與張某某簽訂借款金額為人民幣250,000元的借款手續(xù)，由被害人邢某某作為擔保人簽訂擔保協(xié)議，李某甲僅支付張某某人民幣30,000元，李某甲指使侯某甲、蓋某某、劉某甲到邢某某、張某某家及單位外訪。借款到期后，邢某某與張某某到李某甲處還款，李某甲手機關機，故意制造違約。同年9月23日，邢某某償還李某甲人民幣69,900元，李某甲以違約為由要求二人多還款。爾后，邢某某在信合惠民投資管理（北京）有限公司貸款人民幣80,000元支付給李某甲。
2.2015年11月某日，被告人王某某伙同侯某甲在大慶市龍鳳區(qū)昌升國際一商服門前車內，與被害人申某某簽訂借款金額為240,000元的借款手續(xù)，王某某、侯某甲僅支付申某某人民幣22,000元。到期后，申某某按照約定到該商服還款，該商服關門，侯某甲手機關機，故意制造申某某違約。次日，侯某甲要求申某某到該商服，被告人李某甲稱申某某違約，向其索要人民幣80,000元，當日申某某償還李某甲人民幣20,000元。2016年1月，申某某分別從劉某乙和王某乙處各借款人民幣30,000元，共計人民幣60,000元償還給李某甲、侯某甲、王某某。
3.2017年3月某日，被告人王某某在大慶市龍鳳區(qū)被害人薛某某的辦公室內，與薛某某簽訂二張借款金額為人民幣80,000元的借款手續(xù)，薛某某向王某某借款人民幣40,000元，王某某僅支付薛某某人民幣30,000元。到期后，薛某某未還款，王某某帶其到萬達一家貸款公司借款人民幣9,000元，被王某某取得。期間，薛某某又向王某某借款人民幣8,000元，用于償還貸款。爾后，王某某多次向薛某某索要錢款，要求薛某某重新簽訂一張借款金額為人民幣200,000元的借據，并告知薛某某僅需償還借款本金。同年7月6日，王某某以該借據將薛某某訴至大慶市薩爾圖區(qū)人民法院，當日該院調解確權。同年8月，薛某某償還王某某人民幣20,000元。同年9月，王某某向該法院申請執(zhí)行，薛某某的工資卡被凍結，其位于大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室室房產被查封。同年12月15日，該法院終結執(zhí)行程序。
4.2017年6月某日，被告人王某某在大慶市龍鳳區(qū)昌升皮革城王某某的車內，被害人楊某某向王某某借款人民幣20,000元，王某某僅支付楊某某人民幣18,000元。到期后，楊某某未還款，王某某要求楊某某重新簽訂一張借款金額為人民幣120,000元的借據，并告知楊某某僅需償還借款本金。當月19日，王某某以該借據將楊某某訴至大慶市薩爾圖區(qū)人民法院，當日該院調解確權。同年7月，王某某向該法院申請執(zhí)行楊某某，楊某某的工資卡被凍結。同年12月11日，該法院終結執(zhí)行程序。
綜上，被告人王某某實施詐騙犯罪4起，金額共計人民幣
470,900 元（其中詐騙既遂人民幣177,900元，未遂人民幣293,000元）。
認定上述犯罪事實的主要證據如下：
1.書證戶籍證明、抓獲經過、發(fā)破案經過、到案經過、在逃人員登記表、掃黑除惡線索轉辦單、借條、授權委托書、借款協(xié)議、借款借據、光大銀行賬戶對賬單、農業(yè)銀行卡交易明細、工商銀行卡交易明細、微信轉賬截圖、民事執(zhí)行案件卷宗、案情報告、認定惡勢力團伙說明、刑事判決書等；
2.證人劉某乙、劉某丙、李某乙、張某某、姚某某、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、趙某甲 、趙某乙等人證言；
3.被害人邢某某、申某某、薛某某、楊某某陳述；
4.被告人王某某供述和辯解及同案李某甲、侯某甲、侯某乙、蓋某某、劉某甲、王某甲供述；
5.辨認筆錄、辨認照片。
二、敲詐勒索犯罪
1. 2015年10月，被告人王某某、李某甲等人借款給張某某、邢某某后，以到邢某某家和單位索債，并以邢某某及其家人人身安全相威脅，多次逼迫邢某某給付錢款。當月31日，李某甲指使王某某、侯某甲、蓋某某等人駕車，到黑龍江省哈爾濱市高速收費站附近截停邢某某、張某某駕駛的長安CS35越野車（牌照為黑E****1，后期更換為黑E****A），王某某等人用管鉗子將邢某某車輛左后門砸壞（車輛損失為人民幣200元），又駕車追趕邢某某至松北區(qū)，張某某報警，雙方離開。爾后，李某甲、王某某等人多次向邢某某索要錢款，并伙同侯某甲、蓋某某在其公司內對邢某某進行毆打。同年11月至12月期間，李某甲指使侯某甲、蓋某某、劉某甲帶邢某某先后到杭州維仕金融服務有限公司、深圳市前海吉信互聯網金融服務有限公司、銀谷普惠信息咨詢（北京）有限公司、民信貸款公司貸款共計人民幣200,191.68元，劉某甲將上述錢款交付給李某甲。
2. 2017年6月某日，在大慶市薩爾圖區(qū)萬達廣場A座21樓，被害人夏某某向被告人王某某、侯某甲借款人民幣40,000元，僅支付夏某某人民幣34,000元。到期后，夏某某未能還款，夏某某同意將其位于大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室房屋變賣償還借款。后李某甲、侯某甲等人指使蓋某某、雷某某（另案處理）在大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)水云天洗浴看管、限制夏某某人身自由一周左右。期間，李某甲等人聯系劉月（另案處理）變賣該房屋，提議將該房屋低價過戶至劉月名下，夏某某不同意，李某甲、王某某對其進行威脅、毆打，夏某某被迫同意將該房屋過戶給劉月。因夏某某有多筆欠款并已將該房屋抵押，李某甲、王某某、侯某甲、劉月等人替夏某某償還各種款項共計人民幣238,313元后，將該房屋解押。同年8月，李某甲、侯某甲、王某某、劉月等人又將該房屋以人民幣580,000元的價格變賣，其中花費人民幣10,000元為夏某某搬家、租房，另給付夏某某現金人民幣30,000元，其余房款被李某甲、王某某等人據為己有。
綜上，被告人王某某實施敲詐勒索犯罪2起，金額共計人民
幣467,878.68元。
認定上述犯罪事實的主要證據如下：
1.物證照片；
2.書證戶籍證明、抓獲經過、發(fā)破案經過、到案經過、在逃人員登記表、銀行卡交易明細、接警記錄、汽車維修發(fā)票、借款協(xié)議、還款管理服務說明確認書、轉賬憑證、信托貸款服務合同、借款借據、借款合同、房產證、房產檔案查檔證明、委托書、公證書、結婚證、身份證、夏某某銀行卡流水、房屋租賃協(xié)議、微信轉賬記錄、結清證明、房屋買賣合同、不動產權證、收據、銀行卡交易明細、客戶憑證、案情報告、認定惡勢力團伙說明、刑事判決書等；
3.證人劉某乙、李某乙、張某某、高某某、于某某、姜某某、雇某某、顧某某、周某某、滿某某、路某某等人證言；
4.被害人邢某某、夏某某陳述；
5.被告人王某某供述和辯解及同案犯李某乙、侯某甲、侯某乙、蓋某某、劉某甲、王某甲、雷某某供述；
6.黑龍江卓為房地產土地資產評估有限責任公司評估報告書；
7.辨認筆錄、辨認照片；
8.視聽資料。
2019年7月25日，被告人王某某在河北省唐山市樂亭縣**酒店樓下被大慶市公安局東安分局抓獲；同年8月18日，該局在曹某某（系王某某配偶）處扣押一輛黑色寶馬汽車（牌照為黑E****9）。
本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某以非法占有為目的，采用脅迫手段勒索他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人王某某部分詐騙犯罪數額系未遂，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條對其處罰。被告人王某某歸案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款對其處罰。被告人王某某犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條對其處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此 致
大慶市薩爾圖區(qū)人民法院
檢察員：劉月瑩
檢察員：車曉麗
2019年12月31日
附：1. 被告人王某某現羈押于大慶市看守所；
2.本案卷宗八冊；
3.光盤2張。
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