廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z2148號

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6204211994*****，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省靖遠縣，住**鄉(xiāng)**村**社**號。

被告人張路藏旺秀，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6230221988*****，藏族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省卓尼縣，住**鄉(xiāng)**村**號。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4409821991****，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省化州市，住平定鎮(zhèn)**村**號。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4211251991*****，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住禁河鎮(zhèn)*村**組**號。

辯護人侯紹林，廣東順祺律師事務所律師。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4508211990****，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)平南縣，住**鎮(zhèn)**村**號。

被告人李某丙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4306821997****，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖南省臨湘市，住詹橋鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人彭某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4306821997****，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖南省臨湘市，住**街道辦事處**村**組**號。

被告人李某丁，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4306821998****，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖南省臨湘市，住詹橋鎮(zhèn)**村**組。

辯護人李志鋒，湖南三湘律師事務所律師。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4306821999****，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖南省臨湘市，住**街道辦事處**社區(qū)居委會**組**號。

以上九名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被河源市紫金縣公安局刑事拘留，經(jīng)河源市紫金縣人民檢察院批準，于2020年1月3日被河源市紫金縣公安局逮捕。

本案由河源市紫金縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張路藏旺秀、李某甲、李某乙、楊某甲、李某丙、彭某甲、李某丁、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年5月25日。審查期間，本院于2020年5月25日將案件退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月23日將案件重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年10月底，被告人王某甲承租本市虎門鎮(zhèn)**商務酒店**房和**房作為電信詐騙窩點，從林某甲（另案處理）處購買微信號、微信群及相對應的客戶信息，準備好數(shù)部電腦、手機、無線WiFi、手機卡等作案工具，安排被告人張路藏旺秀、李某丙分別帶領團隊誘導客戶在虛假平臺畢盛資管APP上交易，騙取客戶的本金。張路藏旺秀是713房的組長，其組員有被告人李某甲、楊某甲、李某乙，其中李某甲負責扮演股票投資大師，在微信群里發(fā)布炒股技巧等信息，其他人負責配合大師發(fā)言，并撥打電話給客戶，根據(jù)話術(shù)劇本與客戶聊天，引誘客戶在畢盛資管APP開戶并入金，通過后臺人為控制理財產(chǎn)品漲跌，騙取客戶本金。李某丙是**房的組長，其組員有被告人彭某甲、李某丁、陳某甲，其中李某丙負責扮演股票投資大師，在微信群里發(fā)布炒股技巧等信息，其他人負責配合大師發(fā)言，并撥打電話給客戶，根據(jù)話術(shù)劇本與客戶聊天，引誘客戶在畢盛資管APP開戶并入金，通過后臺人為控制理財產(chǎn)品漲跌，騙取客戶本金。截至案發(fā)，上述兩組人員均撥打詐騙電話五百人次以上。

二、2018年年底，被告人張路藏旺秀等人通過各種欺騙手段，介紹被害人程某某安裝“財期寶”平臺，并在該平臺購買“富時A50”期貨產(chǎn)品，后通過后臺人為控制理財產(chǎn)品漲跌，讓程某某輸多贏少，從而騙取程某某204000元。

三、2019年1月，被告人張路藏旺秀等人通過各種欺騙手段，介紹被害人丁某某安裝“信誠”平臺，并在該平臺購買各種期貨產(chǎn)品，后通過后臺人為控制理財產(chǎn)品漲跌，讓丁某某輸多贏少，從而騙取丁某某54000元。

2019年11月28日15時30分許，偵查人員在本市虎門鎮(zhèn)**商務酒店將被告人王某甲、張路藏旺秀、李某丙、李某甲、彭某甲、陳某甲、楊某甲、李某乙、李某丁抓獲，當場繳獲手機號碼卡、手機、電腦等若干作案工具。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機等；2.書證：扣押清單等；3.被害人陳述：被害人程某某、丁某某的陳述；4.被告人供述和辯解：王某甲等被告人的供述和辯解；5.勘驗、檢查等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片；6.視聽資料：審訊錄像。

本院認為，被告人王某甲、張路藏旺秀、李某丙、李某甲、彭某甲、陳某甲、楊某甲、李某乙、李某丁以非法占有為目的，結(jié)伙以虛假投資理財平臺實施電信網(wǎng)絡詐騙，騙取他人財物，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任。王某甲、張路藏旺秀、李某丙、李某甲、彭某甲、陳某甲、楊某甲、李某乙、李某丁由于意志以外的原因而犯罪未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東莞市第二人民法院

檢察官：彭旋

2020年7月7日

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附：

????1.王某甲等九名被告人現(xiàn)均押于河源市紫金縣看守所。

2.偵查卷九冊（光盤十二張）和檢察卷一冊。

3.量刑建議書一份。

4.涉案物品扣押清單一份。???

5.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

6.建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>