上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕1325號

被告人王某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼：3102261972********，漢族，初中文化，系上海**服務有限公司、上海**投資管理有限公司實際控制人，戶籍在上海市奉賢區(qū)**村**號**室。2019年3月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月19日經本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結，以被告人王某涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年6月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月20日告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2019年7月31日、2019年10月14日退回補充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年11月11日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

一、詐騙犯罪事實

2018年9月至10月，被告人王某在其控制的上海**服務有限公司、上海**投資管理有限公司連年虧損、本人無固定資產也無償還能力的情況下，虛構從事銀行保證金、存兌匯票貼息業(yè)務的事實，以高額利息回報為誘餌，通過中間人盛某某介紹多次向被害人王某丁、徐某某借款并用于償還個人先前借款、賭債及日常揮霍，共計騙取被害人王某丁、徐某某人民幣（以下幣種同）2300萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人王某丁、徐某某的陳述、證人盛某某的證言、微信聊天記錄、借條證實，上述時間被告人王某以墊付銀行承兌匯票保證金的名義，騙取被害人王某丁、徐某某錢款的事實。

2、中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行等交易記錄證實，被告人王某多次向王某丁、徐某某、宋某某等人借款后的資金去向。

3、證人朱某某、崔某某、潘某某、郝某某、姜某某的證言，上海市公安局奉賢分局協(xié)助查詢財產通知書、上海市不動產登記簿、公司利潤表、檔案機讀材料等證實，被告人王某借款時本人名下無資產及其所控制公司連年虧損、已停止經營的事實。

4、證人宋某某、張某甲的證言、民事起訴狀、借條、借款合同、中國建設銀行交易記錄、中國工商銀行轉賬記錄電子回單、上海市奉賢區(qū)人民法院民事調解書、調解筆錄證實，被告人王某于上述時間向宋某某、張某某借款且至今有2800余萬元尚未歸還的事實。

5、證人卓某某、陳某某、衛(wèi)某甲、張某乙的證言、協(xié)議書、微信聊天記錄、民事起訴狀、借款合同、中國農業(yè)銀行交易記錄、上海市奉賢區(qū)人民法院法庭審理筆錄、民事判決書證實，上海**集團股份有限公司因欠王某控制的上海**設備有限公司借款到期未還，將一批特種閥門抵押，被告人王某已于2016年2月將該批閥門抵債給陳某某的事實。

6、證人錢某某、朱某某、吳某某的證言證實，2019年初，公司待回收車貸款項的情況。

7、證人衛(wèi)某乙、唐某某的證言及被告人王某的出入境記錄證實，被告人王某于上述時間多次至澳門賭博的情況。

8、上海市公安局奉賢分局出具的案發(fā)經過證實，本案案發(fā)及被告人王某到案的經過。

9、戶籍信息證實，被告人王某作案時負完全刑事責任。

二、非法吸收公眾存款犯罪事實

2014年12月至2018年9月間，被告人王某在未獲得國家有關部門批準的情況下，利用上海**服務有限公司在線上開設“1+1”理財平臺，并承諾6%-13%的年化收益率，向袁某某、周某某、張某丙等2000余名不特定社會公眾吸收存款共計1.37億余元，案發(fā)前上述借款已全部兌付完畢。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人錢某某、余某某、吳某某、王某乙、王某丙的證言證實，上述時間被告人王某作為上海**服務有限公司的實際控制人利用線上平臺非法吸收公眾存款并用于公司經營的事實。

2、上海公信會計師事務所司法鑒定專項審計報告、上海市公安局奉賢分局經偵支隊出具的工作情況證實，上述時間上海**服務有限公司吸收公眾存款總計人民幣1.37億余元且上述借款已全部兌付的事實。

3、被告人王某的供述證實，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人王某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某未經有關部門批準，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

2019年11月30日

附：

1.被告人王某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十四冊、審計報告四冊。

3.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并出五萬元以上五十萬元以下罰金。

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第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

…

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