浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕184號(hào)

被告人王某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301021965********，漢族，大學(xué)本科，住上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)**室，因犯職務(wù)侵占罪于2017年2月被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，后于2019年3月被撤銷緩刑，執(zhí)行原判有期徒刑三年（未執(zhí)行）；因本案于2019年7月4日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年8月起，杭州**金融信息服務(wù)有限公司（住所地及實(shí)際辦公地均在本市西湖區(qū)，以下簡(jiǎn)稱“杭州**”）所屬的“車蟻金服”網(wǎng)上平臺(tái)先后在徐某甲（另處）、邱某某（已起訴）的實(shí)際控制下對(duì)外吸收投資款。2018年6月6日，經(jīng)徐某乙（已起訴）介紹，在被告人王某的指使下，由繆某某（已起訴）和邱某某簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定將“杭州**”的股份由繆某某和**新能源（上海）有限公司代持，并于次日辦理了工商變更手續(xù)，由繆某某擔(dān)任“杭州**”的法人代表。直到2018年8月9日，“車蟻金服”平臺(tái)由王某和邱某某兩方共同管理。期間，“車蟻金服”平臺(tái)對(duì)外吸收投資款107817967.80元。

2018年6月7日到7月間，被告人王某通過中間人徐某乙及其雇傭人員購買其他公司相關(guān)材料，制作成借款標(biāo)的提供給平臺(tái)。之后平臺(tái)吸收的部分投資款通過徐某乙控制的南京**建材銷售公司等賬戶，最終流入王某控制的寧波**國際貿(mào)易有限公司賬戶共計(jì)11484010元。王某將上述錢款用于個(gè)人還款，至今未能歸還。

以上，被告人王某集資詐騙金額為11484010元，非法吸收公眾存款金額為96333957.8元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、裁定書、協(xié)助查封回執(zhí)等；

2.證人證言：證人張某某、鄭某某、賴某某、李某某、周某某、劉某某、談某某、陳某某等人的證言；

3.被告人王某的供述與辯解、同案犯邱某某、繆某某、徐某乙的供述；

4.審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充說明。

本院認(rèn)為，被告人王某使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條，應(yīng)當(dāng)對(duì)前罪和后罪的刑罰進(jìn)行并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察員：張遼

2020年3月25日

附：

????1.被告人現(xiàn)押于西湖區(qū)看守所。

2.案卷材料六冊(cè)、審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充說明(各附光盤壹張)各壹份。