上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1226號(hào)

被告人王某某（曾用名王某乙）,男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4309021986********，漢族，高中文化，**商貿(mào)有限公司**，戶(hù)籍在湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，在滬無(wú)固定住所。

被告人唐某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼:?4306811990********，漢族，大學(xué)文化，**商貿(mào)有限公司**，戶(hù)籍在湖南省汨羅市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。

被告人葛某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3622021988********，漢族，大專(zhuān)文化，**商貿(mào)有限公司**，戶(hù)籍在江西省豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。

上列三名被告人均于2019年5月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年6月27日經(jīng)本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2019年8月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、唐某某、葛某某均涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人委托的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)本院審查，于2019年11月11日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月25日移送本院審查起訴。本院于2019年11月29日?qǐng)?bào)送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于2019年12月26日交送本院審查起訴。本院于2020年2月10日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年3月9日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月起，郭某某伙同彭某某（均另案處理）等人先后成立并實(shí)際控制上海**控股有限公司、上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）、上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）、**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*丙公司”）等關(guān)聯(lián)公司，**募**，開(kāi)設(shè)直播室，虛構(gòu)客戶(hù)資金投向境外進(jìn)行期貨交易等事實(shí)，隱瞞大部分資金實(shí)際進(jìn)入郭某某控制賬戶(hù)的真相，誘騙被害人在“**家”等期貨交易平臺(tái)充值，后通過(guò)設(shè)置出金限額等方式騙取被害人充值款。經(jīng)審計(jì)，2018年11月30日至2019年5月3日期間，被害人在“**家”平臺(tái)上充值成功金額共計(jì)9795萬(wàn)余元，提現(xiàn)成功金額共計(jì)3542萬(wàn)余元，差額6253萬(wàn)余元。

被告人王某某在擔(dān)任*丙公司**期間，配合郭某某等人采取上述手段誘騙被害人在“**家”平臺(tái)入某某，并指使被告人唐某某、葛某某通過(guò)涉案公司**的客戶(hù)管理系統(tǒng)完成交易賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、資金數(shù)據(jù)更新、客戶(hù)出金審核等工作。經(jīng)審計(jì)，被告人王某某任職期間，被害人在“**家”平臺(tái)上充值成功金額共計(jì)4560萬(wàn)余元，提現(xiàn)成功金額共計(jì)2015萬(wàn)余元；被告人唐某某任職期間，被害人在“信**管家”平臺(tái)上充值成功金額共計(jì)1053萬(wàn)余元，提現(xiàn)成功金額共計(jì)544萬(wàn)余元；被告人葛某某任職期間，被害人在“**家”平臺(tái)上充值成功金額共計(jì)561萬(wàn)余元，提現(xiàn)成功金額共計(jì)184萬(wàn)余元。

2019年5月20日，被告人王某某、唐某某、葛某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人唐某某、葛某某到案后均如實(shí)供述上述基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.同案關(guān)系人彭某某、朱某某、常某某、楊某某、查某某、柴某某人的供述，證實(shí)郭某某等人利用*乙公司、*甲公司，未經(jīng)批準(zhǔn)誘騙投資人在“**家”等期貨交易平臺(tái)上入某某并買(mǎi)賣(mài)境外期貨產(chǎn)品，及被告人王某某負(fù)責(zé)*丙公司日常工作，配合郭某某等人誘騙被害人入某某。

2.被害人孫某甲、朱某某、孫某乙等人的陳述以及網(wǎng)站交易賬戶(hù)截屏、轉(zhuǎn)賬憑證等，證實(shí)其進(jìn)入**、*丁公司**電話，被誘騙在“**家”等平臺(tái)入某某進(jìn)行境外期貨交易并大量虧損。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的*乙公司、*甲公司、*丙公司的工商登記信息以及公安機(jī)關(guān)出具的工作情況等，證實(shí)涉案公司均未取得經(jīng)營(yíng)證券、期貨等金融業(yè)務(wù)的許可證。

4.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)2018年11月30日至2019年5月3日期間，網(wǎng)上“**家”平臺(tái)投資人計(jì)871名，充值成功金額共計(jì)9795萬(wàn)余元，提現(xiàn)成功金額共計(jì)3542萬(wàn)元，差額6253萬(wàn)余元，以及被告人王某某、唐某某、葛某某的涉案金額情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人王某某、唐某某、葛某某均系抓獲到案。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人王某某、唐某某、葛某某的身份情況。

7.被告人王某某、唐某某、葛某某的供述，證實(shí)被告人唐某某、葛某某到案后均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、葛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、葛某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、唐某某、葛某某在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人唐某某、葛某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人唐某某、葛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。綜上，建議判處被告人王某某七年以上九年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人唐某某、葛某某三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??趙銳

2020年3月27日

附：

1.被告人王某某、唐某某、葛某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二十一冊(cè)、司法審計(jì)報(bào)告三冊(cè)、證據(jù)復(fù)印件一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《征詢(xún)辯護(hù)人意見(jiàn)函》各兩份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條?違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

……

（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。