安陽(yáng)市文峰區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

安文檢公訴刑訴〔2019〕208號(hào)

被告人王某，男，1986年*月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4105021986*********，漢族，大專畢業(yè)，原安陽(yáng)**置業(yè)有限公司、安陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員，戶籍地：河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)**大道**號(hào)院*號(hào)，現(xiàn)住河南省安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)**園*號(hào)樓*單元***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年7月25日被安陽(yáng)市公安局文惠分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年9月1日被安陽(yáng)市公安局文惠分局逮捕，2019年4月29日被安陽(yáng)市公安局文惠分局取保候?qū)彙?/span>

本案由安陽(yáng)市公安局文惠分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，2018年12月4已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年10月份以來(lái)，賈某某（另案處理）在未經(jīng)許可的情況下，以投資房地產(chǎn)項(xiàng)目為由，許諾高額利息，通過(guò)安陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、安陽(yáng)市**投資擔(dān)保公司、安陽(yáng)**置業(yè)有限公司向安陽(yáng)市區(qū)不特定人員非法吸收公眾存款。

被告人王某明知賈某某以上述三家公司非法吸收公眾存款，作為公司的財(cái)務(wù)人員通過(guò)收取集資群眾存款、為集資群眾辦理存款手續(xù)、辦理?yè)Q票手續(xù)、為集資群眾支付利息，同時(shí)提供自己名下的多張銀行卡為非法吸收公眾存款犯罪使用。積極協(xié)助安陽(yáng)**置業(yè)有限公司實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪。

經(jīng)審計(jì)，在賈某某以安陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的名義非法吸收公眾存款過(guò)程中，被告人王某共向197人開(kāi)具集資票據(jù)，涉及240筆次，共吸收集資本金金額69122900元。其中王某開(kāi)具集資票據(jù)為收取現(xiàn)金的共計(jì)146人，涉及173筆次，吸收集資本金金額50974040元；王某開(kāi)具集資票據(jù)為換票換入的共計(jì)51人，涉及67筆次，吸收集資本金金額18148860元。

經(jīng)審計(jì)，自2010年2月份至2011年5月份，賈某某以安陽(yáng)市東方投資擔(dān)保公司為平臺(tái)非法吸收公眾存款過(guò)程中，被告人王某提供銀行賬戶供集資使用，共涉及集資群眾98人、112筆次，集資金額10869000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、無(wú)前科證明等相關(guān)書(shū)證；

2、賈某某、王某、杜某某、張某某等人的證言；

3、被害人彭某某等人的陳述；

4、被告人王某的供述和辯解；

5、四方審字【2019】233號(hào)審計(jì)報(bào)告書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人王某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽(yáng)市文峰區(qū)人民法院

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????????????????????????????????????檢察員：XX

??2019年6月28日

附：

1、被告人王某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、卷宗材料七冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。