舞鋼市人民檢察院

起?訴?書

舞檢二部刑訴〔2020〕10號

被告人王某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3207211974********，漢族，碩士研究生畢業(yè)，舞鋼市大業(yè)投資擔(dān)保有限公司法人代表，住江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)上郡花園52棟。2018年12月28日因犯集資詐騙罪被江蘇省中級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。因發(fā)現(xiàn)漏罪于2019年10月30日，從江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄解回。

本案由舞鋼市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月至2016年2月，被告人王某在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)情況下，以舞鋼市大業(yè)投資擔(dān)保有限公司名義在舞鋼市招募業(yè)務(wù)員，以支付高額利息等為誘惑，承諾到期還本付息，通過口口相傳、以人傳人、在社會上打廣告等途徑進(jìn)行宣傳，向不特定人員吸收公眾存款。經(jīng)河南省世紀(jì)聯(lián)合會計(jì)事務(wù)所鑒定，舞鋼市大業(yè)投資擔(dān)保有限公司累計(jì)非法吸收公眾存款金額（包括轉(zhuǎn)存）75853.842萬元，扣除轉(zhuǎn)存后吸收公眾存款金額42420.032萬元，集資群眾5694人；已退還存款71014.638萬元，已支付收益3002.559萬元，未兌付存款4839.204萬元，往息抵本后尚余1836.645萬元未予兌付。其中：

普通存款累計(jì)金額55006.842萬元，扣除轉(zhuǎn)存后吸收存款金額31766.032萬元，集資群眾5394人，已退還存款51350.128萬元，已支付收益2344.238萬元，未兌付存款3656.714萬元，往息抵本后尚余1312.476萬元未予兌付。

短拆存款累計(jì)金額20847萬元，扣除轉(zhuǎn)存吸收存款金額10654萬元，集資群眾300人，已退還存款19664.510萬元，已支付收益658.321萬元，未兌付存款1182.490萬元，往息抵本后尚余524.169萬元未予兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人毛某某、范某某、郭某某、葛某某、賈某某、張某某、賈某某、劉某某等人的證言；3.被告人供述和辯解；4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人王某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定對象吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舞鋼市人民法院

檢察官：柯新穎

檢察官助理：趙瑋

2020年9月13日

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附件：

1.被告人王某現(xiàn)被羈押于舞鋼市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)166冊。