山東省濟(jì)南鐵路運(yùn)輸檢察院

起?訴?書

濟(jì)鐵檢一部刑訴〔2020〕25號

被告人王某甲，綽號“小胖”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5001021986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市涪陵區(qū)**巷**號**幢**單元**室，住重慶市巴南區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留,2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人許某某，綽號“小帥”，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼1501212000********，蒙古族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**村**號，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人王某乙，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼1501212001********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**鄉(xiāng)**村**號，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼1501211999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**村**號，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人高某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼1501021999********，蒙古族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4303811993********，漢族，高中肄業(yè)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月5日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人彭某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4303811994********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月5日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4303811994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人賀某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4303811989********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，住湖南省長沙市**三里**棟117門面。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月5日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人陳某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506231990********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳浦縣**路**號，住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**棟**室。因犯開設(shè)賭場罪，于2019年10月25日被福建省漳浦縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人胡某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505241988********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣蓬萊鎮(zhèn)**村**樓**號，住福建省泉州市安溪縣龍鳳都城三期C區(qū)**棟2-403。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處逮捕。

被告人陳某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505241990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號，住福建省泉州市安溪縣**號樓**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處取保候?qū)?因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年12月1日經(jīng)本院決定，于同日被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處偵查終結(jié)，以被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某涉嫌詐騙罪、被告人劉某某、彭某某、朱某某、賀某某、陳某甲、胡某某、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年12月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年5月至8月期間，被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為獲取非法利益，在王某甲、許某某的指揮下，架設(shè)、操控、轉(zhuǎn)移GOIP卡機(jī)設(shè)備7臺次，非法購買、收售、使用他人手機(jī)卡600余張次，以提供通訊技術(shù)支持的方式，幫助境外詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，非法獲利共計(jì)16萬余元，造成包括侯某某在內(nèi)的多名被害人被詐騙，其中被害人侯某某被詐騙人民幣297278.56元。

2.被告人劉某某在明知他人進(jìn)行電信詐騙的情況下，2020年5月、6月期間利用自己名下支付寶（17707324583）、銀行卡通過轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式為詐騙犯罪集團(tuán)提供支付結(jié)算服務(wù)，流轉(zhuǎn)資金人民幣2153600元。2020年7月下旬至8月中旬使用他人銀行卡為詐騙犯罪集團(tuán)提取贓款人民幣61600元。

3.被告人彭某某在明知他人進(jìn)行電信詐騙的情況下，2020年8月2日伙同吳某某將受害人侯某某流轉(zhuǎn)至吳某某賬戶的人民幣8000元取現(xiàn)。2020年5月25日至6月4日期間，利用自己名下支付寶（1387525****）、銀行卡通過轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式為詐騙犯罪集團(tuán)提供支付結(jié)算服務(wù)，流轉(zhuǎn)資金人民幣1534555元。2020年7月下旬至8月中旬使用他人銀行卡為詐騙犯罪集團(tuán)提取贓款人民幣580100元。

4.被告人朱某某在明知他人進(jìn)行電信詐騙的情況下，于2020年6月使用自己名下支付寶（1577325****）通過轉(zhuǎn)賬方式為詐騙犯罪集團(tuán)提供支付結(jié)算服務(wù)，流轉(zhuǎn)資金人民幣690352元。2020年7月29日-31日辦理銀行卡8張，為詐騙犯罪集團(tuán)提供支付結(jié)算服務(wù)，涉案賬戶流轉(zhuǎn)資金人民幣1562600元。

5.被告人賀某某在明知他人進(jìn)行電信詐騙的情況下，于2020年8月11日-13日期間，辦理專門為詐騙犯罪集團(tuán)流轉(zhuǎn)贓款的銀行卡5張、電話卡1張、支付寶賬戶1個（1591879****）交給劉某某，并于8月14日按劉某某要求在支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣80000元。上述涉案賬戶流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣886800元。

6.2020年7月18日至8月28日間，被告人陳某甲伙同其丈夫盧某某（另案處理），在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下,通過銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式，幫助犯罪嫌疑人張某某（另案處理）支付結(jié)算，結(jié)算金額共計(jì)人民幣1810600元。

7.2020年7月28日至8月底期間，被告人胡某某、陳某乙在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，通過胡某某名下銀行卡幫助支付結(jié)算，結(jié)算金額共計(jì)人民幣1102000元。

以上被告人均系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

到案后，王某甲退繳贓款人民幣20000元、退賠被害人侯某某人民幣70000元獲得諒解，許某某退繳贓款人民幣10000元，王某乙退繳贓款人民幣10000元，李某某退繳贓款人民幣10000元，高某某退繳贓款人民幣5000元、退賠被害人侯某某人民幣15000元獲得諒解，劉某某退繳贓款人民幣40000元，彭某某退繳贓款人民幣20000元，朱某某退繳贓款人民幣10000元，陳某甲退繳贓款人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：GOIP卡機(jī)設(shè)備、手機(jī)卡及卡套、銀行卡等；2.書證：照片及截圖、手機(jī)充值記錄、銀行交易明細(xì)等；3.證人王某某等人的證言；4.被害人侯某某等人的陳述；5.被告人王某甲等人的供述和辯解；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)與鑒定意見：監(jiān)控錄像光盤、調(diào)取恢復(fù)數(shù)據(jù)光盤、山東省公安廳物證鑒定研究中心檢驗(yàn)報告；7.搜查、辨認(rèn)筆錄等；8.其他證明材料：到案經(jīng)過、扣押決定書及清單、辦案說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某、劉某某、彭某某、朱某某、賀某某、陳某甲、胡某某、陳某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某、劉某某、彭某某、朱某某、賀某某、陳某甲、胡某某、陳某乙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供技術(shù)支持或者支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某、劉某某、彭某某、朱某某、賀某某、陳某甲、胡某某、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲在緩刑期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十一條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟(jì)南鐵路運(yùn)輸法院

檢察官劉義志

井辰

李穎

宿冬梅

檢察官助理劉志強(qiáng)

張藝耀

2020年12月31日

附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某、劉某某、彭某某、朱某某、賀某某、陳某甲、胡某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南鐵路公安處看守所，被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十六冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十二份

4.《量刑建議書》一份

5.《隨案移送物品、文件清單》一份