山東省濟南鐵路運輸檢察院

起?訴?書

濟鐵檢一部刑訴〔2020〕25號

被告人王某甲，綽號“小胖”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5001021986********，漢族，大學本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市涪陵區(qū)**巷**號**幢**單元**室，住重慶市巴南區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留,2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人許某某，綽號“小帥”，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼1501212000********，蒙古族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)呼和浩特市**村**號，住內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留，2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人王某乙，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼1501212001********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)呼和浩特市**鄉(xiāng)**村**號，住內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留，2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼1501211999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)呼和浩特市**村**號，住內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留，2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人高某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼1501021999********，蒙古族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，住內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留，2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4303811993********，漢族，高中肄業(yè)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月5日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人彭某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4303811994********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月5日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4303811994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人賀某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4303811989********，漢族，初中文化程度，個體經營戶，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，住湖南省長沙市**三里**棟117門面。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月5日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人陳某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506231990********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳浦縣**路**號，住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**棟**室。因犯開設賭場罪，于2019年10月25日被福建省漳浦縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人胡某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505241988********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣蓬萊鎮(zhèn)**村**樓**號，住福建省泉州市安溪縣龍鳳都城三期C區(qū)**棟2-403。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日被濟南鐵路公安局濟南公安處刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月30日經本院批準，于次日被濟南鐵路公安局濟南公安處逮捕。

被告人陳某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505241990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號，住福建省泉州市安溪縣**號樓**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日被濟南鐵路公安局濟南公安處取保候審,因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年12月1日經本院決定，于同日被濟南鐵路公安局濟南公安處取保候審。

本案由濟南鐵路公安局濟南公安處偵查終結，以被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某涉嫌詐騙罪、被告人劉某某、彭某某、朱某某、賀某某、陳某甲、胡某某、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年12月3日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

1.2020年5月至8月期間，被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某明知他人實施信息網絡犯罪活動，為獲取非法利益，在王某甲、許某某的指揮下，架設、操控、轉移GOIP卡機設備7臺次，非法購買、收售、使用他人手機卡600余張次，以提供通訊技術支持的方式，幫助境外詐騙犯罪集團實施電信網絡詐騙活動，非法獲利共計16萬余元，造成包括侯某某在內的多名被害人被詐騙，其中被害人侯某某被詐騙人民幣297278.56元。

2.被告人劉某某在明知他人進行電信詐騙的情況下，2020年5月、6月期間利用自己名下支付寶（17707324583）、銀行卡通過轉賬、提現等方式為詐騙犯罪集團提供支付結算服務，流轉資金人民幣2153600元。2020年7月下旬至8月中旬使用他人銀行卡為詐騙犯罪集團提取贓款人民幣61600元。

3.被告人彭某某在明知他人進行電信詐騙的情況下，2020年8月2日伙同吳某某將受害人侯某某流轉至吳某某賬戶的人民幣8000元取現。2020年5月25日至6月4日期間，利用自己名下支付寶（1387525****）、銀行卡通過轉賬、提現等方式為詐騙犯罪集團提供支付結算服務，流轉資金人民幣1534555元。2020年7月下旬至8月中旬使用他人銀行卡為詐騙犯罪集團提取贓款人民幣580100元。

4.被告人朱某某在明知他人進行電信詐騙的情況下，于2020年6月使用自己名下支付寶（1577325****）通過轉賬方式為詐騙犯罪集團提供支付結算服務，流轉資金人民幣690352元。2020年7月29日-31日辦理銀行卡8張，為詐騙犯罪集團提供支付結算服務，涉案賬戶流轉資金人民幣1562600元。

5.被告人賀某某在明知他人進行電信詐騙的情況下，于2020年8月11日-13日期間，辦理專門為詐騙犯罪集團流轉贓款的銀行卡5張、電話卡1張、支付寶賬戶1個（1591879****）交給劉某某，并于8月14日按劉某某要求在支付寶賬戶轉賬人民幣80000元。上述涉案賬戶流轉資金共計人民幣886800元。

6.2020年7月18日至8月28日間，被告人陳某甲伙同其丈夫盧某某（另案處理），在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下,通過銀行卡、支付寶轉賬等方式，幫助犯罪嫌疑人張某某（另案處理）支付結算，結算金額共計人民幣1810600元。

7.2020年7月28日至8月底期間，被告人胡某某、陳某乙在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，通過胡某某名下銀行卡幫助支付結算，結算金額共計人民幣1102000元。

以上被告人均系被公安機關抓獲到案。

到案后，王某甲退繳贓款人民幣20000元、退賠被害人侯某某人民幣70000元獲得諒解，許某某退繳贓款人民幣10000元，王某乙退繳贓款人民幣10000元，李某某退繳贓款人民幣10000元，高某某退繳贓款人民幣5000元、退賠被害人侯某某人民幣15000元獲得諒解，劉某某退繳贓款人民幣40000元，彭某某退繳贓款人民幣20000元，朱某某退繳贓款人民幣10000元，陳某甲退繳贓款人民幣20000元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：GOIP卡機設備、手機卡及卡套、銀行卡等；2.書證：照片及截圖、手機充值記錄、銀行交易明細等；3.證人王某某等人的證言；4.被害人侯某某等人的陳述；5.被告人王某甲等人的供述和辯解；6.視聽資料、電子數據與鑒定意見：監(jiān)控錄像光盤、調取恢復數據光盤、山東省公安廳物證鑒定研究中心檢驗報告；7.搜查、辨認筆錄等；8.其他證明材料：到案經過、扣押決定書及清單、辦案說明等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某、劉某某、彭某某、朱某某、賀某某、陳某甲、胡某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某、劉某某、彭某某、朱某某、賀某某、陳某甲、胡某某、陳某乙，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其提供技術支持或者支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某、劉某某、彭某某、朱某某、賀某某、陳某甲、胡某某、陳某乙認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲在緩刑期限內犯新罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十一條、第七十七條第一款的規(guī)定，應當撤銷緩刑，數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟南鐵路運輸法院

檢察官劉義志

井辰

李穎

宿冬梅

檢察官助理劉志強

張藝耀

2020年12月31日

附件：1.被告人現在處所：被告人王某甲、許某某、王某乙、李某某、高某某、劉某某、彭某某、朱某某、賀某某、陳某甲、胡某某現羈押于濟南鐵路公安處看守所，被告人陳某乙現取保候審于住所地

2.案卷材料和證據十六冊

3.《認罪認罰具結書》十二份

4.《量刑建議書》一份

5.《隨案移送物品、文件清單》一份