陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蓮檢訴刑訴〔2018〕350號(hào)

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103231978********，漢族，初中文化程度，原系****甲有限公司法定代表人，戶籍地河南省新安縣**鄉(xiāng)**村**組。2017年7月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

本案由西安市公安局蓮湖分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙罪

2012年11月27日，被告人王某甲與王某乙、王某丙（在逃）成立****甲有限公司，辦公地址在西安市蓮湖區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓商用裙樓一樓，法定代表人為王某乙。2013年10月8日，****甲有限公司變更法定代表人為王某甲。2014年11月3日，****甲有限公司變更為****乙有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙公司）。該公司通過(guò)業(yè)務(wù)員介紹、發(fā)放傳單等方式進(jìn)行宣傳，以高額利息為誘餌，以為****丙有限公司、****丁有限公司、****戊有限公司進(jìn)行借款擔(dān)保為名義，通過(guò)簽訂借款投資擔(dān)保合同的形式，向社會(huì)不特定公眾募集資金。

經(jīng)西安同康聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)及補(bǔ)充報(bào)案材料證實(shí)：確認(rèn)****甲有限公司共簽訂560份合同，涉及投資人共計(jì)300人，投資金額共計(jì)40620000.00元，已領(lǐng)取金額1527470.00元，尚欠金額39092530.00元。根據(jù)****甲有限公司與債務(wù)方的借款合同、流水賬、借條、收據(jù)確認(rèn)****甲有限公司債權(quán)61343000.00元，且無(wú)法將簽訂的借款合同、流水賬等相關(guān)資料顯示的借款金額和借款人與對(duì)賬單中實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行對(duì)比分析，因此對(duì)該公司債權(quán)金額無(wú)法準(zhǔn)確判斷。經(jīng)查，甲公司所吸存款項(xiàng)大部用于個(gè)人借款，并非用于合同約定的投資項(xiàng)目。2017年7月6日，王某甲到西安市公安局蓮湖分局紅廟坡派出所投案。

二、非法吸收公眾存款罪

2013年8月2日，被告人王某甲與陳某某（已判決）共同申請(qǐng)注冊(cè)成立****己有限公司，辦公地址在西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**酒店**樓，陳某某任公司法定代表人。公司分別雇傭段某某擔(dān)任公司總經(jīng)理、趙某某擔(dān)任公司副總經(jīng)理、王某丁擔(dān)任公司業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)，并雇傭其他若干管理人員及業(yè)務(wù)人員參與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。后該公司通過(guò)業(yè)務(wù)員介紹、發(fā)放傳單、組織群眾參觀等方式進(jìn)行宣傳，以高額利息為誘餌，以為****丙有限公司、****丁有限公司、****戊有限公司、****己有限公司、****庚有限公司進(jìn)行借款擔(dān)保為名義，通過(guò)簽訂借款投資擔(dān)保合同的形式，向社會(huì)不特定公眾募集資金，業(yè)務(wù)員從中獲取提成。經(jīng)審計(jì)、核查，截至2016?年5?月12?日，共有129?名投資人報(bào)案，合同金額合計(jì)19851000元，報(bào)案人實(shí)際投資金額19848150元，已返還5754036.5元，未返還金額14094113.5元。2017年4月25日，西安市雁塔區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪，判處陳某某有期徒刑五年，并處罰金二十萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)；2、被害人楊某某、何某某等人陳述；3、證人馬某某、劉某某等人證言；4、被告人王某甲的供述與辯解；5、甲公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證；6、司法審計(jì)報(bào)告；7、西安市雁塔區(qū)人民法院刑事判決書(shū)；8、戶籍證明等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，非法集資3909.253萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲違法國(guó)家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市蓮湖區(qū)人民法院

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檢察員：李笑鶴

二0一八年四月二十七日

附：?1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于蓮湖區(qū)看守所；

2、案卷四十冊(cè)；

3、審計(jì)報(bào)告四冊(cè)、流水賬目四冊(cè)?！?/span>