山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)市中檢二部刑訴〔2020〕11號

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3709231991********，漢族，大專文化，濟(jì)南**咨詢有限公司法定代表人，住山東省東平縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年8月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彛?019年8月6月被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月20日由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次、延長審查起訴期限十五日3次。

經(jīng)依法審查查明：**投資控股（上海）有限公司成立于2014年6月，法定代表人為曹某某（已判刑）。濟(jì)南**咨詢有限公司（以下簡稱**公司）成立于2014年6月，為**投資控股（上海）有限公司子公司，法定代表人為張某甲（男，35歲，另案處理），2018年1月變更為被告人王某甲。**公司在沒有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，以提供居家服務(wù)、藝術(shù)品交易等為名，通過業(yè)務(wù)員發(fā)傳單等方式向社會公開宣傳，以高額利息為誘餌，與集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》等，變相吸收公眾存款。被告人王某甲于2015年4月至2016年4月任該公司業(yè)務(wù)員；2016年5月至2017年10月任團(tuán)隊經(jīng)理，負(fù)責(zé)督促下屬業(yè)務(wù)員張某乙、王某乙、張某丙、李某某、王某丙等吸收資金等；2017年11月至案發(fā)任實(shí)際負(fù)責(zé)人、法定代表人，負(fù)責(zé)下達(dá)總部任務(wù)、督促業(yè)績等。2015年4月以來，被告人王某甲參與向安某某（女，74歲）等430人吸收資金53694000元，未歸還金額共計30170250元。

2018年8月7日，被告人王某甲被公安人員電話傳喚到案并被取保候?qū)彙?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證（居家服務(wù)合同等）、證人證言（肖某某等人證言）、被告人供述（王某甲供述）、鑒定意見（審計報告）等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民法院

檢察員：楊婷婷

2020年5月6日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)93冊、證人（鑒定人）名單1份。

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