山東省曹某人民檢察院

起?訴?書

曹檢二部刑訴〔2019〕46號(hào)

被告人王某甲，曾用名孟某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729221974********，漢族，小學(xué)二年級(jí)文化，下崗職工，原曹某**咨詢服務(wù)有限公司**部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地山東省曹某磐石街道**街**號(hào)，住曹某**街道**樓街。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月29日被曹某公安局刑事拘留，同年10月23日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由曹某公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年下半年至2018年2月份期間，曹某**經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)有限公司經(jīng)營者董某某、徐某某（均另案處理）伙同被告人王某甲和田某某、馬某某、王某乙、張某某、王某丙（均另案處理）等人，虛構(gòu)公司銷售四川某某集團(tuán)汽車有29%高額補(bǔ)貼、購物返29%的高額補(bǔ)貼等國家精準(zhǔn)扶貧補(bǔ)貼等理由，組建曹某某某汽車服務(wù)有限公司、曹某某某物流有限公司、曹某某某商貿(mào)有限公司企業(yè)等多個(gè)公司（即所謂**集團(tuán)），并利用客戶所交款收購加油站、投資超市等項(xiàng)目，給外界造成公司實(shí)力雄厚的假象，隱瞞公司的真實(shí)情況，騙取客戶們信任，向公司交款數(shù)額巨大，涉及人員眾多。被告人王某甲系某某公司市場**部負(fù)責(zé)人，為獲取提成，與董某某、徐某某、市場**部另一負(fù)責(zé)人田某某等人對(duì)社會(huì)公開宣傳并向社會(huì)不特定多數(shù)人變相吸收存款，經(jīng)山東菏華聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，**部共參與非法吸收資金人民幣18517915元，涉及被集資人389人。其中有收據(jù)、合同的參與人數(shù)142人，涉案金額人民幣4514687元；僅有收據(jù)的參與人數(shù)6人，涉案金額人民幣100000元；僅有合同的參與人數(shù)241人，涉案金額人民幣13903228元。另查明該市場七部又向元某某、劉某某夫婦、王某丁、智某某夫婦等9人變相吸收存款人民幣共計(jì)人民幣4633425元。

綜上被告人王某某共參與非法吸收公眾存款人民幣23151340元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、破案經(jīng)過等；2.鑒定意見；3.同案人徐某某等人的供述；4.證人成某某的證言；5.被告人王某甲的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲與他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某某到案后一直如實(shí)供述自身罪行，愿意接受處罰，同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。建議判處被告人王某甲有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

曹某人民法院

檢察員：趙立壯

2019年12月30日

附：

1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于菏澤市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)拾叁卷。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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