興化市人民檢察院　

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕142號(hào)　

被告人王某甲，女，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼3209111971********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住江蘇省興化市**園**幢**單元**室（戶籍所在地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日被興化市公安局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由興化市公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月10日經(jīng)本院決定并由興化市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，于2020年4月6日依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月至2019年11月間，被告人王某甲在興化市大鄒鎮(zhèn)區(qū)先后組織7個(gè)“會(huì)”，利用“標(biāo)會(huì)”的形式，向黃某某、張某某、紀(jì)某某等42名不特定社會(huì)公眾非法吸收資金計(jì)人民幣7271251元，支付會(huì)錢計(jì)人民幣5804104元，抵銷會(huì)錢計(jì)人民幣346680元，造成參會(huì)人員實(shí)際損失計(jì)人民幣1350503元。（詳見附表）

案發(fā)后，被告人王某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口戶籍信息表、興化市公安局提取的會(huì)單復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬截圖等書證。

2.證人燕某某、張某某、紀(jì)某某等人的證言。

3.被告人王某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，利用民間“標(biāo)會(huì)”的形式，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興化市人民法院　

檢察員：樊蓉

2020年4月17日　

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，補(bǔ)充材料共計(jì)62頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.取保候?qū)彌Q定書1份。

5.參會(huì)明細(xì)表1份。

王某甲組織“打”會(huì)明細(xì)表

序號(hào)	參會(huì)人員	吸收會(huì)錢	支付會(huì)錢	抵銷會(huì)錢	造成損失
1	陳某甲	486400	400015	0	86385
2	張某某	68675	32000	0	36675
3	黃某乙	139565	46140	0	93425
4	紀(jì)某某	104675	121560	0	0
5	燕某乙	19505	1700	0	17805
6	王某乙	19270	3000	0	16270
7	唐某甲	41340	3968	0	37372
8	萬某某	76290	38830	0	37460
9	陸某某	19505	0	0	19505
10	王某丙	93305	0	0	93305
11	王某丁	20670	1300	0	19370
12	鄒某甲	19390	0	0	19390
13	張某乙	65080	59605	0	5475
14	馮某乙	18760	2000	0	16760
15	袁某甲	47045	0	47045	0
16	袁某乙	15010	0	0	15010
17	王某戊	216975	164550	0	52425
18	紀(jì)某乙	66640	41025		25615
19	潘某某	54075	0	0	54075
20	葛某甲	218380	1000	0	217380
21	陳某乙	114630	76260	0	38370
22	鄒某乙	143190	143190	0	0
23	李某某	175340	148005	0	27335
24	王某戊	39410	0	0	39410
25	紀(jì)某丙	19360	5000		14360
26	鄒某乙	99605	0	99605	0
27	車某某	541400	598355	0	0
28	陸某某	4015	4015	0	0
29	張某丙	19505	0	0	19505
30	陳某丙	229554	299570	0	0

王某甲組織“打”會(huì)明細(xì)表

序號(hào)	參會(huì)人員	吸收會(huì)錢	支付會(huì)錢	抵銷會(huì)錢	造成損失
31	夏某某	86155	86600	0	0
32	張某乙	102565	46960	55605	0
33	馬某某	904270	866715	37555	0
34	周某甲	131425	24555	106870	0
35	魏某某	38520	47440	0	0
36	盧某丙	89210	75450	0	13760
37	沈某乙	15110	1456	0	13654
38	朱某某	161170	120680	0	40490
39	陳某丙	19390	1400	0	17990
40	劉某丙	254495	319410	0	0
41	王某己	140735	152635	0	0
42	陳某丙	2131642	1869715	0	261927
合????計(jì)		7271251	5804104	34680	1350503