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起訴書(王某甲非法吸收公眾存款案)_連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

起?訴?書

贛檢刑訴〔2020〕396號

被告人王某甲,女,1967年**月**日生,居民身份證號碼3207211967********,漢族,初中文化,居民,戶籍地連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室,現(xiàn)住連云港市開發(fā)區(qū)**鹽場**村。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年9月18日被連云港市贛榆區(qū)公安局決定取保候?qū)彛?020年8月7日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市贛榆區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年8月7日已告知被告人王某甲有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人王某甲,聽取了值班律師秦緒忠的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2013年1月至2013年11月間,被告人王某甲以做生意周轉(zhuǎn)資金、家庭開支等為由,非法吸收公眾存款,通過口口相傳的方式向陳某甲、李某甲等13人吸收資金共計人民幣226.09萬元,后歸還人民幣24.33萬元。分述如下:?

1.?2013年1月8日,被告人王某甲經(jīng)李某乙介紹,向楊某某吸收資金人民幣4.9萬元,后歸還人民幣1萬元。

2.2013年2月14日、2013年3月21日、2013年4月18日、2013年10月23日,被告人王某甲四次向王某乙吸收資金人民幣25.22萬元,后歸還人民幣2.85萬元。

3.?2013年3月13日,被告人王某甲向陳某乙吸收資金人民幣3.88萬元,后歸還人民幣0.72萬元。

4.?2013年4月13日、4月21日、5月8日,被告人王某甲三次向陳某丙吸收資金人民幣33.95萬元,后歸還人民幣4.86萬元。

5.2013年4月13日,被告人王某甲經(jīng)陳某甲介紹,向洪某某吸收資金人民幣1.94萬元,后歸還人民幣0.36萬元。

6.2013年4月15日、2013年5月13日,被告人王某甲二次向陳某甲吸收資金人民幣7.76萬元,后歸還人民幣1.02萬元。

7.2013年4月21日,被告人王某甲經(jīng)陳某甲介紹,向王某丙吸收資金人民幣5.82萬元,后歸還人民幣1.08萬元。

8.2013年5月15日、8月29日,被告人王某甲經(jīng)李某丙介紹,二次向于某某吸收資金人民幣25.22萬元,后歸還人民幣2.86萬元。

9.2013年6月10日、7月10日,被告人王某甲二次向陳某丁吸收資金人民幣58.2萬元,后歸還人民幣7.65萬元。

10.2013年8月12日,被告人王某甲經(jīng)陳某戊介紹,向樊某某吸收資金人民幣9.7萬元,后歸還人民幣0.6萬元。

11.?2013年9月12日、10月20日、11月10日,被告人王某甲三次向陳某戊吸收資金人民幣31.04萬元,后歸還人民幣0.3萬元。

12.2013年9月22日,被告人王某甲經(jīng)陳某戊介紹,向周某某吸收資金人民幣7.76萬元,后歸還人民幣0.24萬元。

13.2013年11月2日,被告人王某甲向李某甲吸收資金人民幣10.7萬元。

被告人王某甲主動到案,如實供述自己的犯罪事實,并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下:?

1.戶籍證明、刑事判決書等書證;

2.證人陳某甲、陳某乙、陳某丙、王某丙、洪某某、李某甲、馮某某等人證言;

3.被告人王某甲供述和辯解。

本院認為,被告人王某甲違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會不特定對象吸收資金,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某甲主動到案,如實供述自己的犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,是自首,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

連云港市贛榆區(qū)人民法院

???????????????????????????檢??察??官:劉新聞

???????????????????????????檢察官助理:單超仙

?????????????????????????????2020年8月28日

附:

1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.卷宗材料和證據(jù)7冊。

3.認罪認罰決定書1份。

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