浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢三部刑訴〔2020〕485號

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3709211985********，漢族，初中文化程度，原系****醫(yī)院管理有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人、****醫(yī)院管理有限公司溫州分公司（以下簡稱溫州分公司）負責人，戶籍所在地山東省泰安市寧陽縣**鄉(xiāng)**村***區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月9日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年4月14日經(jīng)本院批準，于2020年4月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查一次（自2020年7月10日至8月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月3日，劉某甲（已另案判決）以其名下的**（北京）投資管理有限公司與**醫(yī)學院**醫(yī)院（實際控制人公某某）簽訂《**醫(yī)學院**醫(yī)院投資合作協(xié)議》，約定投資人民幣（下同）5000萬元用于該醫(yī)院一期裝修及設備購買，2個月內(nèi)支付定金100萬元，6個月內(nèi)按照進度計劃按時足額支付投資款，后劉某甲又以**（北京）投資管理有限公司的名義與公某某于2017年11月20日合資成立**公司；截止2017年12月19日，劉某甲轉入**醫(yī)學院**醫(yī)院銀行賬戶共計定金90萬元，后未繼續(xù)支付剩余定金和投資款；2018年2月6日，****醫(yī)學院**醫(yī)院向**（北京）投資管理有限公司發(fā)出通知，提出解除合作協(xié)議，要求支付違約金和對**公司進行工商變更登記；2018年4月9日，被告人王某甲應劉某甲要求擔任**公司法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，又于2018年4月27日伙同劉某甲在溫州鹿城區(qū)**大廈**幢****室登記注冊成立溫州分公司并擔任負責人，辦理該分公司中國建設銀行對公賬戶及個人名下的農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、上海浦發(fā)銀行等多張銀行卡交由公司使用。

2018年4月至8月期間，溫州分公司招募業(yè)務員農(nóng)某某、劉某乙、張某某、楊某某等人（均另案處理），以**公司名義為**醫(yī)學院**醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)項目向社會不特定公眾融資，采用打電話、口口相傳、組織酒會和實地考察等方式進行宣傳，承諾年利率18%或24%，借款期限為3個月至12個月不等，按月付息及借款到期一次性還本，同時借款時一般支付當月利息和按照借款金額給予一定比例分紅，簽訂《出借咨詢與服務協(xié)議--財富管理合同》（加蓋**公司及溫州分公司印章和被告人王某甲法人章）并開具借款收據(jù)后，借款人以現(xiàn)金、刷POS機、銀行轉賬等方式交付借款，部分款項轉入**公司建設銀行對公賬戶。2018年8月17日，劉某甲在溫州市被北京警方抓獲，溫州分公司隨后關停。

其間，被告人王某甲明知**公司及溫州分公司向社會非法集資而多次來溫，并參與接待部分投資人到****醫(yī)學院**醫(yī)院實地考察，以及在公司酒會上發(fā)言以吸引投資人投資。

經(jīng)初步審計，本案涉及借款人戴某某等40人，實際借款金額共計367.51萬元，造成353.725萬元借款至今尚未歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：**公司開戶銀行建設銀行流水、接受證據(jù)材料清單、承諾書、房屋租賃合同、財富管理合同、收據(jù)、銀行流水、電話通知記錄、流動人口當前信息查詢、全省旅館住宿人員信息、情況說明、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、通告、劉某甲的拘留證、逮捕證及刑事判決書、戶籍證明；

2.證人證言：證人公某某、陳某某、王某某的證言、借款人戴某某等36人的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解；

4.辨認等筆錄：人員辨認筆錄。

本院認為，被告人王某甲伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰；歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

????檢察官：潘凡

????????????????????????????????????2020年9月4日

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附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.認罪認罰從寬制度告知書、認罪認罰具結書各壹份。