哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈松檢刑檢刑訴〔2020〕228號

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼2301041982********，漢族，初中文化，系黑龍江**網(wǎng)絡科技有限公司**生活超市**店店長，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。?2016年4月15日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局取保候審，2017年4月13日被該局解除取保候審。2020年10月28日因涉嫌非法吸收公眾存款被本院取保候審。

本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月，董某某（另案處理）創(chuàng)立哈爾濱**商貿(mào)有限公司，至2015年9月，該公司沒有實際經(jīng)營項目。2016年2月，該公司變更名稱為黑龍江**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡**公司），變更法定代表人為李某某，但董某某仍為實際控制人。2015年6月，董某某以“**網(wǎng)”為參考藍本，創(chuàng)立“**網(wǎng)”，線上以**網(wǎng)為平臺，線下以發(fā)展**生活超市加盟店的形式，在網(wǎng)絡、新聞媒體上宣傳“零投資、零風險、你消費、我買單、百分之百報銷、花錢變賺錢”的理念，大量發(fā)展會員；且未經(jīng)有關部門依法批準，不以銷售商品為真實目的，以3.5倍于市場價格銷售商品或不在加盟超市購物，交納3.5倍于其他購物發(fā)票數(shù)額現(xiàn)金（即“如意銷”）的方式，承諾在一定期限內(nèi)全額報銷，變相向社會不特定人群吸收資金。

被告人王某甲在加盟**生活超市**店后，于2016年1月至2016年3月6日期間，在明知**公司運營模式的情況下，參與非法吸收公眾存款共計人民幣2，304，929.00元，非法獲利人民幣95，273.10元?，F(xiàn)非法所得已全部被公安機關追繳。

經(jīng)偵查，被告人王某甲于2016年4月15日，主動到公安機關投案，并如實供述自己的罪行。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：?

1．書證：案件來源及到案經(jīng)過、銀行流水、**亞店消費記錄等；

2．被害人鄭某某、田某某、王某乙等人陳述；

3.??被告人王某甲的供述和辯解；

4．黑龍江鑫泰司法鑒定所司法審計報告。

本院認為，被告人王某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人王某甲系從犯，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定對其處罰。被告人王某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定對其處罰。被告人王某甲認罪認罰，已全部返還非法所得，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用認罪認罰簡易程序依法判處。

此致

哈爾濱市松北區(qū)人民法院

檢察員：趙麗華

檢察官助理：路雪

2020年11月3日

附件：??

1.?被告人王某甲現(xiàn)已取保候審；

2.?案卷材料和證據(jù)3冊；

3.?適用簡易程序建議書1份；

4.?認罪認罰具結書1份。

????本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
????第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

　??第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。