北京市房山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京房檢二部刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人王某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405241962********，漢族，高中文化程度，出生地山西省陵川縣，戶(hù)籍所在地山西省晉城市陵川縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日被北京市公安局房山分局刑事拘留，于2019年9月10日被北京市公安局房山分局取保候?qū)?，?020年5月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年6月18日至2020年7月17日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年6月7日至2020年6月17日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月24日，*甲股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）在北京市工商行政管理局東城分局注冊(cè)成立，鮑某某為該公司法定代表人，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢(xún)；資產(chǎn)管理；投資管理；項(xiàng)目投資；企業(yè)管理。該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照“經(jīng)營(yíng)范圍”一欄明確列明：不得以公開(kāi)方式募集資金。

2015年,郭某甲、王某乙(另案處理)成立*甲股權(quán)投資基金管理有限公司第二分公司，在本市房山地區(qū)對(duì)外銷(xiāo)售*甲公司“大興渣土”理財(cái)產(chǎn)品，2016年該公司注銷(xiāo)后，郭某乙、李某某（另案處理）注冊(cè)成立*乙金融服務(wù)外包有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司），法定代表人為李某某，監(jiān)事為郭某乙。*乙公司與鮑某某達(dá)成協(xié)議，以為禾中集團(tuán)酒泉種子產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目募集資金的名義，對(duì)外以*甲名義銷(xiāo)售中國(guó)（酒泉）種子產(chǎn)業(yè)園、中國(guó)（酒泉）種子產(chǎn)業(yè)園2號(hào)投資基金、*甲酒泉種業(yè)3號(hào)私募投資基金，以承諾半年期投資年利率24%，一年期投資年利率30%，2017年5月31日后承諾半年期投資年利率18%，一年期投資年利率24%的高額利息與投資者簽訂《委托理財(cái)協(xié)議》的方式，向不特定群眾吸收存款。

被告人王某甲系*甲股權(quán)投資基金管理有限公司第二分公司、*乙公司**，負(fù)責(zé)向不特定群眾推銷(xiāo)*甲公司理財(cái)產(chǎn)品，吸收投資人到該公司投資。王某甲共吸收投資款100萬(wàn)元。

2019年8月5日，被告人王某甲在山西省陵川縣公安局附城派出所投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；2.證人證言：證人翟某某等人的證言；3.物證、書(shū)證：扣押決定書(shū)等；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：投資人對(duì)被告人王某甲的辨認(rèn)筆錄；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：扣押計(jì)算機(jī)內(nèi)提取的**業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表；6.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)、立案決定書(shū)、戶(hù)籍信息、工作說(shuō)明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市房山區(qū)人民法院

檢察官：孫夢(mèng)婕

2020年7月28日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)在住處候?qū)彛?lián)系方式：1563560****）。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。

3.量刑建議書(shū)壹份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)壹份。