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起訴書(王某甲非法吸收公眾存款案)(公開版)_西安市臨潼區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

西安市臨潼區(qū)人民檢察院

起訴書

臨檢二部刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人王某甲,男性,1963年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼6102021963********,漢族,高中文化程度,**,陜西省銅川市王益區(qū)人,住銅川市王益區(qū)**院**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月8日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留,同年2月12日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,2月13日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局臨潼分局偵查終結(jié),以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪罪,于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于法定時(shí)效內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2004年11月至2015年2月,西安聯(lián)合學(xué)院以投資辦學(xué),開發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、預(yù)售老年公寓等為名組成專業(yè)集資團(tuán)隊(duì),以高額回報(bào)為誘餌,利用媒體宣傳、考察學(xué)院農(nóng)場、組織免費(fèi)觀光等手段,向社會(huì)群眾進(jìn)行吸收存款。西安市新城區(qū)居民白燕(已判)應(yīng)聘進(jìn)入西安聯(lián)合學(xué)院成立的集資公司西安辦事處并擔(dān)任臨潼**分公司**處**并招聘社會(huì)人員進(jìn)行非法集資,2007年5月至2015年間,被告人王某甲應(yīng)聘進(jìn)入西安聯(lián)合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院臨潼辦事處渭南辦任職,期間被告人王某甲以高額回報(bào)為誘餌,通過各種宣傳手段向不特定社會(huì)人群非法吸收公眾存款。被告人王某甲以聯(lián)合學(xué)院集資建校名義簽訂的借款合同為2081份,吸收資金61914760元,涉及民眾505人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

案件線索來源、抓獲經(jīng)過;

被告人供述和辯解;

被害人陳述;

證人證言;

收款收據(jù)、借款合同復(fù)印件等書證;

客戶資金明細(xì)表;

判決書復(fù)印件、戶籍證明。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人王某甲目無法治,采取欺騙手段,進(jìn)行非法集資,破壞金融管理秩序;破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

西安市臨潼區(qū)人民法院

檢察員:李黎明

2020年5月9日

附:1.被告人現(xiàn)羈押于西安市臨潼區(qū)看守所。

2.案卷4冊(cè)、光盤一張;補(bǔ)查材料1份9頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

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