黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣人民檢察院

起?訴?書

黑杜檢訴刑訴〔2020〕37號

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號2306241994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)暫住黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**樓。2019年4月22日因涉嫌盜竊罪被杜爾伯特縣公安局刑事拘留，同年5月27日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被杜爾伯特縣公安局取保候?qū)彛?019年11月20日因涉嫌詐騙罪被杜爾伯特縣公安局刑事拘留，同年12月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由杜爾伯特縣公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押在大慶市第一看守所。

本案由杜爾伯特縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月23日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人王某甲與韓某某是微信好友，王某甲以提升信用卡額度為由于2019年2月13日、2019年2月15日以消費(fèi)分期的方式分兩次將韓某某交通銀行卡內(nèi)的10000元、10700元支走，2019年2月18日又將韓某某光大銀行卡的5605.89元以提現(xiàn)的方式支走，2019年3月11日王某甲以消費(fèi)分期方式將韓某某支付寶內(nèi)的1700元支走。

2.2019年9月末某日，被告人王某某以能為黃某某、李某甲夫婦辦理貸款為由詐騙黃某某、李某甲3000元，又以能為黃某某、李某某支付寶花唄提額為由騙取黃某某、李某甲支付寶中賬號、密碼后用自己的手機(jī)操作分別將黃某某、李某甲支付寶中的850元、3100元，通過自己的**商鋪消費(fèi)轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。?

3.2019年9月末某日，被告人王某甲以能為陳某某辦理貸款為由詐騙陳某某3000元，又以能為陳某某支付寶花唄提額為由騙取陳某某支付寶中賬號、密碼后用自己的手機(jī)操作將陳某某支付寶中的1600元，通過自己的**商鋪消費(fèi)轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。

4.2019年9月27日，被告人王某甲以能為劉某某辦理貸款為由，騙取劉某某1500元。

5.2019年10月12日，被告人王某甲以能為馬某某支付寶花唄提額為由騙取馬某某支付寶中賬號、密碼后用自己的手機(jī)操作將馬某某支付寶中的500元通過自己的“**商鋪消費(fèi)轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。2019年10月13日，王某甲又以免費(fèi)為馬某某辦理信用卡為由將馬某某存入**金融小金庫的2000元轉(zhuǎn)到自己的支付寶賬號中。

6.2019年10月12日，被告人王某甲以能為孫某某支付寶花唄提額為由騙取孫某某支付寶中賬號、密碼后用自己的手機(jī)操作將孫某某支付寶中的2000元通過自己的**商鋪消費(fèi)轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。

7.2019年9月末某日，被告人王某甲以能為姜某某辦理支付寶花唄提額為由騙取姜某某500元好處費(fèi)，之后又騙取姜某某的支付寶賬號、密碼后于2019年10月4日用自己的手機(jī)操作將姜某某支付寶中的500元通過自己的**商鋪消費(fèi)轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。

8.2019年9月末某日，被告人王某甲以能為徐某某辦理貸款為由詐騙徐某某人民幣1500元，又以能為徐某某支付寶花唄提額為由騙取徐某某支付寶賬號、密碼后用自己的手機(jī)操作將徐某某支付寶中的1450元錢通過自己的**商鋪消費(fèi)轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。

9.2019年9月末某日，被告人王某甲以能為崔某某辦理貸款為由詐騙崔某某1500元。

10.2019年9月30日，被告人王某甲以能為王某乙辦理貸款為由詐騙王某乙3000元。

11.2019年9月27日，被告人王某甲以能為馬某某辦理貸款為由詐騙馬某某1500元。

12.2019年9月27日，被告人王某甲以能為李某乙、姚某某、李某乙、周某某辦理貸款為由分別詐騙李某甲1500元、姚某某1500元、李某乙3000元、周某某3000元。

????13.2019年9月28日，被告人王某甲以能為孟某某辦理貸款為由詐騙孟某某1500元，又以能為孟某某支付寶花唄提額為由騙取孟某某支付寶賬號、密碼后用自己的手機(jī)操作將孟某某支付寶中的1500元錢通過自己的**商鋪消費(fèi)轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。

14.2019年9月29日，被告人王某甲以能為魏某某辦理貸款為由詐騙魏某某1500元。

15.2019年9月29日、10月2日、10月7日，被告人王某甲以能為王某丙支付寶花唄提額為由騙取王某丙及其母親薛某某支付寶中賬號、密碼后用自己的手機(jī)操作將王某丙、薛某某支付寶中的5803元錢通過自己的**商鋪消費(fèi)轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。

16.2019年9月末某日，被告人王某甲以能為劉某甲、陳某某夫婦辦理貸款為由詐騙劉某某、陳某某1500元，又以能為劉某甲、陳某某支付寶花唄提額為由騙取二人支付寶中賬號、密碼后用自己的手機(jī)操作分別將劉某甲、陳某某支付寶中的2300元、900元，通過自己的支付寶商鋪消費(fèi)轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。?

17.2019年10月4日，被告人王某甲以能為馬某某辦理貸款為由，將馬某某的一張廣發(fā)銀行信用卡以財(cái)智金分期方式申請25000元貸款，2019年10月5日又以**分期方式申請了一筆9999元及一筆10000元貸款，這幾筆錢都讓王某甲轉(zhuǎn)到馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡中，王某甲又將馬某某的一張交通銀行卡中的13000元通過POSS機(jī)提現(xiàn)到馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡中銀行卡中，這幾筆錢都讓王某甲從馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡中轉(zhuǎn)到自己的銀行卡中，而后又將馬某某支付寶賬號花唄分三期貸款8100元、支付寶網(wǎng)商貸分六期貸款了7000元后轉(zhuǎn)到自己賬號中供個(gè)人消費(fèi)，2019年10月7日王某甲又將馬某某支付寶中的500元備用金支走。

18.2019年9月29日，被告人王某甲以能為秦某某辦理貸款為由詐騙秦某某1500元。

19.2019年10月某日，被告人王某甲以能為劉某乙支付寶花唄提額為由騙取劉某乙支付寶中賬號、密碼后用自己的手機(jī)操作將劉某乙付寶中的1000元通過自己的支付寶商鋪消費(fèi)轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。

20.2019年9月3日18時(shí)許，被告人王某甲以能為王某丁支付寶花唄提額為由騙取王某丁支付寶中賬號、密碼后用自己的手機(jī)操作，將王某丁支付寶中的1639元通過向支付寶商鋪**掃碼付款方式轉(zhuǎn)到自己支付寶綁定的建設(shè)銀行卡中。

經(jīng)偵查，被告人王某甲于2019年11月20日主動到杜爾伯特縣公安局投案。

被告人王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證被告人王某甲的戶籍證明，杜爾伯特縣公安局出具的抓獲經(jīng)過等。

2.證人王某卯、李某丙證言；

3.被害人韓某某、黃某某、李某甲、陳某某、劉某某、馬某某、孫某某、姜某某、徐某某、崔某某、王某乙等人陳述；

4.被告人王某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取的韓某某、王某甲支付寶信息。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以辦理貸款、信用卡和支付寶花唄提額為手段，詐騙多個(gè)被害人合計(jì)157，246.89元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人王某甲的刑事責(zé)任。被告人王某甲主動投案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?????????

此致

黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣人民法院

???????????????檢??察??員：王建寧

???????????????檢??察??員：任孝丹

??????????????????????????????????????????2020年5月22日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于大慶市第一看守所；

????2.全部案卷材料和證據(jù)四冊；

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

????本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

????第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。