重慶市榮某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝榮檢刑訴〔2020〕Z223號　

　　被告人王某甲，曾用名“王某乙”，女，1956年**月**日出生，公民身份號碼5102021956********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，重慶市渝中區(qū)人，戶籍所在地重慶市渝中區(qū)**坡**號，現(xiàn)住重慶市渝中區(qū)**路**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月16日被重慶市榮某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市榮某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月16日以事實(shí)不清、證據(jù)不足退回重慶市榮某區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，重慶市榮某區(qū)公安局于2020年8月16日補(bǔ)查重報。被告人王某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，陳某某（另案處理）受他人指使實(shí)施“民族資產(chǎn)精準(zhǔn)扶貧”詐騙項(xiàng)目。該項(xiàng)目虛構(gòu)一位叫“陳湘”的老人掌握著一筆海外資產(chǎn)，老人愿將該筆資產(chǎn)以扶貧建設(shè)的名義來進(jìn)行發(fā)放，但要獲得該筆款項(xiàng)的發(fā)放資格需要繳納一定的費(fèi)用，費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)為每人“9.9+1”元。同年5月，陳某某發(fā)展了被告人王某甲等人為其下級團(tuán)隊(duì)來實(shí)施名義為“九九歸一”的該詐騙項(xiàng)目，并將該詐騙項(xiàng)目報單模板和虛假宣傳資料下發(fā)給下級團(tuán)隊(duì)。王某甲團(tuán)隊(duì)根據(jù)報單模板來宣傳、組織被害人報單和繳納報單費(fèi)，并向每名被害人虛稱報單人能獲得幾十萬元的放款回報。王某甲團(tuán)隊(duì)累計(jì)向陳某某上報被害人30人、上繳詐騙金額297元。

2019年8月，陳某某受他人指使開展“同心同德23+1”詐騙項(xiàng)目，陳某某讓下級團(tuán)隊(duì)成員向被害人虛稱“23+1”項(xiàng)目為“9.9+1”項(xiàng)目的后續(xù)項(xiàng)目，每名被害人要繳納23+1元才能獲得放款和自由使用該款項(xiàng)的資格。同年9月，陳某某指使其下級干部被告人王某甲等人開始實(shí)施名義為“國務(wù)院為民扶貧23+1元”的詐騙項(xiàng)目，王某甲團(tuán)隊(duì)根據(jù)陳某某下發(fā)的“23+1元”項(xiàng)目報單模板和虛假宣傳資料來宣傳、組織被害人報單和繳納報單費(fèi)。王某甲團(tuán)隊(duì)累計(jì)向陳某某上報被害人2263人、上繳詐騙金額約54299元。

2019年9月，陳某某受他人指使開展“100元銀行卡測試費(fèi)”詐騙項(xiàng)目，同年9月，被告人王某甲接陳某某授意開始實(shí)施該項(xiàng)目，陳某某讓下級團(tuán)隊(duì)向被害人虛稱“9.9+1”“23+1”項(xiàng)目即將放款，但被害人還需要繳納100元的銀行卡測試費(fèi)測試銀行卡能正常使用才能獲得最終放款。王某甲團(tuán)隊(duì)根據(jù)陳某某下發(fā)的“100元試卡費(fèi)”項(xiàng)目報單模板和虛假宣傳資料來宣傳、組織被害人報單和繳納報單費(fèi)，王某甲團(tuán)隊(duì)累計(jì)向陳某某上報被害人名單1412人、上繳詐騙金額約148600元。

經(jīng)審查認(rèn)定，被告人王某甲涉嫌詐騙金額共計(jì)人民幣203196元。

2019年12月16日，重慶市榮某區(qū)公安局民警在重慶市渝中區(qū)大坪電信小區(qū)將被告人王某甲抓獲，到案后，其如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信交易明細(xì)截圖、農(nóng)行卡交易明細(xì)、王某甲微信聊天記錄截圖等書證；

2.證人胡某某、陳某某等人的證言；

3.被害人王某丙的陳述；

4.被告人王某甲的供述與辯解；

5.會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目報告書等鑒定意見；

6.搜查筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知或應(yīng)知民族資產(chǎn)解凍系列項(xiàng)目為虛假項(xiàng)目，仍利用該項(xiàng)目騙取他人錢財數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；被告人王某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑三年，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市榮某區(qū)人民法院　

檢??察??官?王毅凱

檢察官助理?徐微雨

2020年9月14日　

附件：1．被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑?，電?872313****

2．案卷材料和證據(jù)四冊、光碟四張隨案移送

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份隨案移送

4.《適用簡易程序建議書》一份隨案移送