上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2020〕20號

被告人王某甲（曾用名王某乙），男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3209231970********，漢族，大學(xué)文化，上海**投資中心**部**，戶籍在江蘇省鹽城市**開發(fā)區(qū)**村**組**號，住江蘇省阜寧縣**街**號。2020年10月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月23日延長拘留期限至三十天，2020年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2019年4月,孫某某（另案處理）等人在明知前期合作的“**財經(jīng)”因違法被查處的情況下，仍以上海**投資中心（以下簡稱“**中心”）的名義，自行開發(fā)“**財經(jīng)”APP，繼續(xù)從事所謂的個股期權(quán)業(yè)務(wù)。**中心通過網(wǎng)絡(luò)廣告、軟文推廣、非法購買等形式獲取大量有意向進(jìn)行股票、期貨投資的被害人的聯(lián)系電話，組織話務(wù)員按照話術(shù)單及**、**傳授的方法，通過電話呼叫系統(tǒng)撥打電話，虛構(gòu)資金投向成都**投資有限公司（以下簡稱“**”）進(jìn)行個股期權(quán)交易、客戶高額盈利、權(quán)利金系交易費用而非本金等的事實，誘騙被害人在“**財經(jīng)”平臺入金。經(jīng)審計，被害人通過上海**投資中心（以下簡稱“**中心”）的支付寶賬戶和建設(shè)銀行上海**路支行賬戶（卡號310501********入金共計人民幣34,427,775.21元（以下幣種同），出金10,957,708.61元，用于**中心日常經(jīng)營等6,493,197.48元，凈劃入“**”1,107,855.43元，凈劃入孫某某個人銀行賬戶7,725,777.54元。經(jīng)鑒定，在已扣押的電子終端設(shè)備中檢出公民個人信息共100余萬條（已去重）。期間，被告人王某甲擔(dān)任**中心**部**，負(fù)責(zé)收集篩選**的股票分析信息、向其他部門提供股票分析信息等工作，為實施上述犯罪行為提供幫助。經(jīng)審計，被告人王某甲任職期間，公司共收到客戶入金額34,427,775.21元，客戶收到出金款10,957,708.61元。

2020年10月19日，被告人王某甲被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.上海市公安局浦東分局調(diào)取的**中心建倉話術(shù)、回訪話術(shù)指引、上海**入職培訓(xùn)教程等書證，同案關(guān)系人孫某某、王某丙、文某某、陶某某、李某某、陳某某、丁某某、沈某某等人的證言，證實**中心誘騙被害人入金及交易的行為模式以及被告人王某甲的任職情況。

2.被害人鄭某某、樸某某、周某某等人的陳述以及微信聊天記錄、銀行流水等書證，證實其接到**中心公司**電話后進(jìn)入炒股微信群，在“**投資”APP入金，在股票**的指導(dǎo)下進(jìn)行股票交易，大量虧損后被移出微信群。

3.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告等，證實**中心的交易模式、資金流向、被害人損失金額。

4.公安機關(guān)調(diào)取的全國常住人口基本信息，證實被告人王某甲的基本情況。

5.公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人王某甲被抓獲到案。

6.被告人王某甲的供述，證實其對上述犯罪事實作了供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)認(rèn)定，可以從寬處理。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人王某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官趙銳

檢察官助理湯志娟

2020年12月24日

附：

1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗三冊、材料一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢辯護(hù)人意見書》各一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?

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