駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

駐驛檢一部刑訴〔2019〕292號　

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4600031992********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，群眾，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委**村，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日在海南省儋州市西流農(nóng)場街上被駐馬店市公安局西園分局民警抓獲，2019年5月10日至2019年5月12日被臨時(shí)羈押于河南省儋州市第二看守所，2019年5月13日被駐馬店市公安局西園分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月19日被駐馬店市公安局西園分局逮捕。

本案由駐馬店市公安局西園分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份左右，一個(gè)使用QQ號碼127029****的人通過QQ和被告人王某甲聯(lián)系，讓王某甲幫助取錢，并許諾給王某甲取款金額5%-10%的提成。之后，被告人王某甲通過王某乙（另案處理）處購買了三張以羅某某名義開辦的三張銀行卡，分別是建設(shè)銀行卡（尾號3987）、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號6270和5672）、平安銀行卡。

1.2019年4月14日，詐騙分子（尚未查實(shí)）以無抵押貸款，需要提供保證金，證明具備還款能力為由，騙取被害人高某某信任后，高某某通過自己的銀行卡（尾號4364）向譚某某（另案處理）招商銀行卡（尾號2633）轉(zhuǎn)賬6000元人民幣；?2019年4月14日，詐騙分子（尚未查實(shí)）以無抵押貸款，需要提供保證金，證明具備還款能力為由，騙取被害人吳某某信任后，吳某某通過自己的銀行卡（尾號5129）向譚某某招商銀行卡（尾號為2633）轉(zhuǎn)了4000元人民幣。

譚某某將詐騙所得的10000元錢中的7400元錢于當(dāng)日轉(zhuǎn)入王某甲持有的羅某某的尾號為5672的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，被告人王某甲在海南省儋州市西流農(nóng)場郵政儲蓄A(yù)TM機(jī)上將該筆款項(xiàng)取出后交給詐騙分子。

2.2019年5月3日，詐騙分子以無抵押貸款，需要提供保證金，證明具備還款能力為由，騙取被害人霍某某的信任后，霍某某通過自己的銀行卡（尾號2371）向麻某某的招商銀行卡（尾號為2176）分兩筆轉(zhuǎn)賬10000元人民幣。當(dāng)日被騙的10000元錢通過支付寶提現(xiàn)的方式被轉(zhuǎn)賬至麻某某的湖南農(nóng)村信用社卡內(nèi)（尾號1454），隨即又被轉(zhuǎn)賬到羅某某建設(shè)銀行卡中（尾號3987）。被告人王某甲持有羅某某建設(shè)銀行卡（尾號3987）在海南省儋州市西流農(nóng)場郵政儲蓄A(yù)TM機(jī)上將該筆款項(xiàng)取出后交給詐騙分子。

被告人王某甲共計(jì)幫助詐騙分子取款金額為17400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲使用他人的銀行卡幫助電信詐騙分子進(jìn)行取款，并獲取提成，其犯罪數(shù)額達(dá)到17400元，

其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院　

檢察員：李浩然

（院?。?/span>

2019年10月31日　

附：

????1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)1冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。