海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢公訴刑訴〔2019〕327號

被告人徐某甲，綽號偉某某、哥某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼4600361984********，漢族，高中文化，中共黨員，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地浙江省溫州市樂清市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**名都**棟**房，因涉嫌故意傷害罪，于2018年11月3日刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月7日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人高申龍，廣東創(chuàng)見律師事務所律師。

被告人徐存強，綽號小某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼4600031992********，漢族，初中文化，非中共黨員、非人大代表或政協(xié)委員。戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房。因犯故意毀壞財物罪，于2010年12月6日被儋州市人民法院判處有期徒刑七個月，因犯故意傷害罪，于2016年8月26日儋州市人民法院判處有期徒刑七個月。因涉嫌故意傷害罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月7日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人彭林，重慶德普律師事務所律師；辯護人劉云飛，重慶德普律師事務所律師。

被告人李奇杰，綽號阿杰，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4690031993********，漢族，小學文化，非中共黨員、非人大代表或政協(xié)委員。戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**苑**房。因犯故意傷害罪，于2016年1月8日被儋州市人民法院判處有期徒刑一年十個月，緩刑兩年。因涉嫌故意傷害罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月7日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，綽號成某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4600031993********，漢族，中專文化，非中共黨員、非人大代表或政協(xié)委員。戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**街**號，因涉嫌故意傷害罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月7日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4600031987********，漢族，初中文化，非中共黨員、非人大代表或政協(xié)委員。戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，因涉嫌故意傷害罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月7日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，綽號阿某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4600031993********，漢族，初中文化，非中共黨員、非人大代表或政協(xié)委員。戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**房，因涉嫌故意傷害罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月7日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼4600031990********，漢族，初中文化，非中共黨員、非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房，因涉嫌故意傷害罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月7日被儋州市公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼4600291975********，漢族，初中文化，非中共黨員、非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**巷，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月14日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年3月14日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人李維維，海南京園律師事務所律師。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼4600031992********，漢族，高中文化，非中共黨員、非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月28日投案，于同日被執(zhí)行逮捕。

本院由儋州市公安局偵查終結，以被告人徐某甲、徐存強、徐某乙、許某某、李某甲、李奇杰、徐某丙、王某甲涉嫌聚眾斗毆罪，被告人徐某甲、徐存強、徐某乙、李某乙、許某某、李奇杰、徐某丙、王某甲涉嫌尋釁滋事罪，先后于2019月5月7日、2019年7月26日向本院移送起訴。本院受理后，于5月8日、5月9日、7月29日告知被告人有權委托辯護人，于5月10日、7月29日告知被害人有權委托訴訟代理人。已依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。

其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院先后于同年6月21日、9月3日退回儋州市公安局補充偵查。該局補充偵查后，先后于同年7月19日、10月3?日再次移送本院審查起訴。本院分別于同年6月8日、8月20日、8月27日決定延長審查期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至案發(fā)，徐某甲為獲取非法高額利益，以徐存強的名義注冊成立**財務管理有限公司（以下簡稱“**公司”），該公司實際從事高利放貸業(yè)務，由徐某甲負責提供放貸資金，李某乙負責財務和后勤保障，徐存強負責日常放貸業(yè)務，徐某乙、王某甲、李奇杰、許某某協(xié)助徐存強放貸和收貸。放貸所得利潤全歸徐某甲，徐某甲每月向徐存強、李某乙、徐某乙、王某甲、李奇杰、許某某發(fā)放2500元-4000元固定工資，同時每追回一期本息，向收貸人獎勵50元。

借款人向**公司借款時，徐存強等人會先行審核，核對借款人身份材料及家庭住址，報經(jīng)徐某甲同意后，簽訂借款合同，月利息7%-8%不等。合同簽訂后，徐某甲轉賬給徐存強或李某乙，由徐存強或李某乙再提現(xiàn)或轉賬給借款人，借款人得到貸款后，隨即應支付當月的本息和手續(xù)費，借款人實際得款低于合同約定的金額，借款人逾期后，徐存強等人先通過電話或微信催促、威脅借款人還款，借款人仍不還款的，徐存強等人便會上門追討，甚至采取播放高音喇叭、噴漆等威脅、恐嚇、毆打行為迫使借款人還貸。徐存強等人收回的貸款匯總給李某乙，由李某乙交給徐某甲，徐存強有時也直接交給徐某甲。

徐某甲在明知徐存強等人以暴力的方式追討高利貸債款的情況下，仍將資金投于**公司并縱容徐存強等人進行暴力討債。在其支持下，形成了以徐某甲為首要分子，徐存強為重要成員，徐某乙、王某甲、李奇杰、許某某、李某乙為成員的非法放高利貸并暴力追債惡勢力犯罪集團。該犯罪集團成員經(jīng)常糾集在一起，有明顯的首要分子，糾集者相對固定，重要成員較為固定，長期在儋州地區(qū)非法發(fā)放高利貸并暴力討債，多次以威脅、恐嚇、辱罵、滋擾等方式向借款人催收債款，欺壓群眾、為非作惡，實施尋釁滋事、聚眾斗毆等多起違法犯罪，嚴重影響當?shù)厣鐣伟卜€(wěn)定及群眾的生產(chǎn)、生活秩序，在當?shù)卦斐奢^為惡劣的社會影響。經(jīng)統(tǒng)計，該犯罪集團共向朱某甲、溫某甲、梁某甲、孫某甲等人發(fā)放高利貸款，投入總金額約4345753元，違法獲利約1429100元。

一、被告人徐某甲、徐存強、徐某乙、許某某、李某甲、李奇杰、徐某丙、王某甲聚眾斗毆的事實

年月日，借款人朱某甲在鄭某甲的陪同下找到**財務代理有限公司借款萬元人民幣，約定月利息為8%，由鄭某甲擔保。徐存強在核實朱某甲的地址等相關信息后與其辦理借款手續(xù)。期間，當朱某甲逾期未還款時，徐存強通過微信、短信、電話等方式催促、威脅朱某甲還款。朱某甲陸續(xù)向**公司償還本息共計元，還剩本金元和元利息未還。年月日時許，因朱某甲逾期未還款，徐存強即安排其公司的催收員徐某乙、王某甲前往儋州市**鎮(zhèn)**路**號鄭某甲的家里，向鄭某甲討要欠款。因鄭某甲不在家，徐某乙、王某甲二人在鄭某甲家里討債時遭到鄭某甲父親鄭某乙、弟弟鄭某丙等家人的驅趕，并被鄭某丙等人毆打。王某甲、徐某乙二人被打后不服氣，王某甲便電話向徐存強告知其二人追債被打情況。徐存強得知后很生氣，隨即召集李某甲、李奇杰、許某某、徐某丙、符某某（另案處理）、徐某?。戆柑幚恚?、陳某甲等人趕到儋州市**路**路口處與徐某乙、王某甲匯合。時許，徐存強、李某甲、李奇杰、許某某、徐某丙、王某甲、徐某乙、徐某丁等人陸續(xù)趕到儋州市**路**路口處匯合，并領取鉤刀等兇器與鄭某丙、黃某甲等十幾個的人進行斗毆，在雙方人員在斗毆的過程中，黃某甲被砍傷左手。

經(jīng)鑒定，傷者黃某甲所受的損傷已構成輕傷一級，屬九級傷殘。案后，徐存強打電話給**公司老板徐某甲進行匯報，向李某甲支付萬元的醫(yī)療費。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1?.書證機動車信息、朱某甲借款合同（附扣押清單）;

2.證人鄭某乙、鄭某甲、李某丙的證言；

3.被害人黃某甲、朱某甲的陳述；

4.同案犯符某某、徐某丁的供述；

5.被告人徐某甲、徐存強、徐某乙、李奇杰、許某某、李某甲、王某甲的供述；

6.法醫(yī)學人體損傷程度意見書；

7.辨認現(xiàn)場筆錄、辨認筆錄。

二、被告人徐某甲、徐存強、徐某乙、李某乙、許某某、李奇杰、徐某丙、王某甲尋釁滋事的事實

1.2017年，**農(nóng)家樂在裝修時與**壁紙公司發(fā)生債務糾紛，**農(nóng)家樂拖欠**壁紙公司5萬多元施工費未還。郭某某（另案處理）通過廖某某得知該情況后，向**壁紙公司股東陳某乙提出讓其幫忙去**農(nóng)家樂追債，陳某乙考慮后即答應。2017年8月11日17時許，郭某某召集了被告人許某某、李奇杰、王某甲、徐某乙、徐某丙到**農(nóng)家樂找老板馬某某和負責人張某甲進行追債。因馬某某和張某甲均不在**農(nóng)家樂內(nèi)，郭某某便指使許某某、李奇杰、王某甲、徐某乙、徐某丙等人站在**農(nóng)家樂大門口排成一行堵住門口，不讓車輛進出農(nóng)家樂。**農(nóng)家樂經(jīng)理杜某某得知情況后，撥打110報警，并讓郭某某與張某甲通電話，張某甲答應回來后與郭某某協(xié)商還款事宜。后前進派出所民警出警警告郭某某等人要合法追債，郭某某等人便離開**農(nóng)家樂現(xiàn)場。幾日后，郭某某電話告知陳某乙稱**農(nóng)家樂答應還款，除去**壁紙公司施工時造成**農(nóng)家樂觀賞魚死亡的賠償1萬元，**農(nóng)家樂向**壁紙公司償還4萬余元。郭某某當場取得2萬元報酬，后郭某某自己留下1.4萬元，剩下8000元分給許某某、李奇杰、王某甲、徐某丙等人。

2.2017年12月，被告人徐某甲得知**農(nóng)家樂在建設時拖欠**建筑機械租賃有限公司的萬元鋼管手腳架款還，即向**建筑機械租賃有限公司法人代表陳某丙提議幫忙去**農(nóng)家樂追債，并提出要拿追回錢數(shù)的30％作為報酬。陳某丙考慮后答應，在公司財務黃某乙的陪同下，按照徐某甲的要求到**公司填寫委托書，委托徐某甲向**農(nóng)家樂討要欠款。同月30日，徐某甲指示徐存強負責帶許某某、李奇杰等人到**車站與徐某甲匯合，同時約陳某丙將欠款費用單據(jù)等相關材料送至**車站。徐存強同日電話聯(lián)系郭某某幫忙討要欠款，郭某某應允。隨后，徐某甲、徐存強、郭某某、陳某丙、許某某、李奇杰一同去**農(nóng)家樂找馬某某和張某甲討要欠款，但鑒于馬某某和張某甲不在農(nóng)家樂，徐某甲和陳某丙便陸續(xù)離開了**農(nóng)家樂，后郭某某與**農(nóng)家樂經(jīng)理杜某某交涉未果，便與徐存強、許某某、李奇杰等人便搬石頭堵在農(nóng)家樂門口，不讓車輛進出**農(nóng)家樂。前進派出所民警出警后，警告郭某某、徐存強等人要合法追債，后郭某某、徐存強等人才離開**農(nóng)家樂。后徐存強向**農(nóng)家樂催討債務的事交給郭某某負責，并將自己的一輛小轎車（瓊F5****，黑色雪鐵龍）交給郭某某使用，郭某某追債遇到問題直接跟徐某甲對接。

2018年1月至3月期間，郭某某多次召集李奇杰、許某某、徐某丙、徐存強、王某甲到**農(nóng)家樂通過搬石頭堵門、油漆噴刷“欠債還錢”等手段施壓，脅迫**農(nóng)家樂還款。

2018年1月份某日15時許，張某甲電話聯(lián)系郭某某到農(nóng)家樂商討還款事宜，雙方商定張某甲先償還5萬元。郭某某聯(lián)系陳某丙到**農(nóng)家樂收取張某甲償還的5萬元錢，并給張某甲寫了一份收據(jù)。過了幾日下午16時，張某甲再次答應償還5萬元，郭某某便聯(lián)系陳某丙到**農(nóng)家樂收取張某甲還的5萬元錢，并給張某甲寫了一份收據(jù)。次日，陳某丙通過財務黃某乙給徐某甲轉了3萬元錢，兌現(xiàn)承諾給30％報酬。徐某甲等人通過威脅、上門滋擾等手段共幫**建筑機械租賃有限公司催討欠款10萬元。

3.2018年1月16日，被害人唐某甲因經(jīng)營**幼兒園急需資金周轉，向**財務公司借款萬元，約定月利息為8%，**公司放款后，扣除當月本息及手續(xù)費，實際拿到24000元。當唐某甲逾期未還款時，徐存強多次通過電話、短信恐嚇的方式威脅唐某甲還款。2018年9月13日上午，因唐某甲逾期歸還欠款，徐存強電話催促唐某甲還款，威脅唐某甲若不還款即帶人去**幼兒園鬧事。同日16時許，徐存強與許某某、王某甲、李奇杰到儋州市**鎮(zhèn)**路**幼兒園內(nèi)大聲威脅唐某甲要將唐某甲欠錢不還的事通過喇叭播放出來。唐某甲害怕許某某、王某甲、李奇杰等人鬧事會影響星光寶幼兒園的聲譽，當場向幼兒園老師借錢償還當月本息，后許某某、王某甲、李奇杰等人離開現(xiàn)場。

4.2018年5月2日，梁某甲在朋友黎某甲的介紹下，到**財務公司借款。徐存強安排人員核實梁某甲的住址等信息后，與梁某甲簽訂借款合同，約定借款1萬元，月利息為8%。**公司放款后，扣除當月本息及手續(xù)費，實際拿到8000元。借款后，梁某甲無法償還借款，期間，徐存強先通過短信、微信電話辱罵威脅梁某甲還款，后多次組織王某甲、許某某、李奇杰等人到梁某甲**鎮(zhèn)**小區(qū)的家附近通過播放廣播、半夜敲門等方式脅迫梁某甲還款。其中，2018年中秋節(jié)后某日17時，徐存強指使王某甲、李奇杰、許某某三人去梁某甲家，指示若梁某甲不還錢即在梁某甲家使用喇叭播放錄音脅迫還款。王某甲、許某某、李奇杰應允，駕駛徐存強黑色雪鐵龍小轎車再到**小區(qū)梁某甲家。當時僅有梁某甲的弟弟在家，梁某甲的弟弟表示梁某甲沒有錢可以償還后，李奇杰拿出事先準備好的錄音喇叭在梁某甲家的清平小區(qū)播放（內(nèi)容是“梁某甲欠債還錢”），播放了約十多分鐘后，梁某甲的弟弟同意幫梁某甲還錢并約定還錢日期，王某甲、李奇杰、許某某即離開。三日后，王某甲、許某某、李奇杰、徐某乙攜帶喇叭到**小區(qū)梁某甲的家，梁某甲的弟弟隨即將剩下欠款9000元錢交給李奇杰。

5.2017年12月29日，林某甲因急需用錢周轉，到**財務公司借款，王某甲核實其住址等相關信息后，與林某甲簽訂借款合同，約定借款3萬元，月利息為8%。放款成功后，除去當月本息及手續(xù)費，林某甲實際拿到24100元。2018年4月開始，林某甲逾期未能按時還款，王某甲多次通過電話、短信、微信恐嚇威脅林某甲還款。2018年5月，王某甲讓林某甲到**財務公司商談還款的事宜，林某甲到達**財務公司后，王某甲等人即威脅林某甲打電話讓人幫忙拿錢還款，否則不讓林某甲回家，強行將林某甲扣留在**財務公司長達3個多小時。最后在林某甲的哀求下，并向王某甲償還利息后，王某甲等人才讓林某甲離開。2018年6月，王某甲再次以找林某甲去**財務公司商談還款的事宜為借口，將林某甲騙到**財務公司后，強行將林某甲扣留在**財務公司長達3個多小時，在林某甲的哀求下，林某甲償還利息后，王某甲等人才同意林某甲離開。林某甲害怕王某甲、徐某甲等人會對其人身造成傷害，很長一段時間晚上都不敢出門。

6.2017年11月24日，何某某因急需用錢周轉，到**財務公司借款，徐存強核實其住址等相關信息后，與何某某簽訂借款合同，約定借款3萬元，月利息為8%。放款成功后，除去當月本息及手續(xù)費，實際拿到24200元。借款后，何某某每月按時還款，期間逾期一兩日，徐存強即要求何某某繳納違約金。2018年4月開始，何某某沒有能力及時償還借款，徐存強多次通過電話、短信、微信恐嚇威脅何某某還款。2018年7月，何某某逾期未還貸款，徐存強辱罵何某某，并威脅何某某聲稱若不還錢就不用出門，見到其就將其打死。多次電話威脅還款期間，徐存強和許某某分別兩次到何某某的家里，通過賴著不走等滋擾方式脅迫何某某還款。

7.2018年2月2日，黎某乙因急需用錢周轉，到**財務公司借款，王某甲核實其住址等相關信息后，與黎某乙簽訂借款合同，約定借款2萬元，月利息為8%。放款成功后，除去當月本息及手續(xù)費，黎某乙實際拿到16000元。逾期未還款時，王某甲多次電話催促、辱罵脅迫黎某乙還款，并威脅黎某乙聲稱再不還錢，找到其就將其打死。期間，王某甲、許某某到黎某乙的家里噴撒油漆，致使黎某乙及其家人擔驚受怕，后黎某乙離開家到三亞打工。

8.2018年1月28日，吳某甲在**財務公司借款2萬元，月利息為8%。2018年6月，吳某甲無法正常按時還款。王某甲、徐某乙等人多次到儋州市**鎮(zhèn)**街**號吳某甲家，找吳某甲父親吳某乙還錢。2018年7月2日晚21時許，徐某乙、王某甲、許某某和李奇杰四人駕駛車（瓊F5****）來到吳某甲家，要求吳某乙還錢，雙方發(fā)生爭執(zhí)后，王某甲等四人吵鬧威脅著要打吳某乙，后被吳某乙家的鄰居給圍住。吳某乙報警后，徐某乙、王某甲、許某某和李奇杰等人才離開。2018?年7月中旬某日14時許，王某甲、徐某乙等人再次找吳某甲家，并威脅聲稱要在街上粘貼吳某甲欠錢的大字報。鑒于期間多次威脅、恐嚇的行為，吳某甲至今不敢回家。

9.2018年1月23日，溫某甲在王某甲對其核實住址等信息后，向**公司借款1萬元，月利息為8%，因逾期未能按時還款，2018年8月某日上午10時許，王某甲、許某某來到儋州市**鎮(zhèn)**路**號溫某甲家。溫某甲當時不在家，溫某甲父親溫某乙在與王某甲交涉過程中，因溫某乙表示不清楚其兒子下落及電話，王某甲欲毆打溫某乙，后才被人勸離現(xiàn)場。2018年8月某日,王某甲、許某某持油漆準備噴寫溫某甲家門，因將鄰居梁某乙家誤認為是溫某甲家，王某甲在梁某乙家門用油漆噴寫“溫某甲欠債還錢”六個大字。梁某乙怕影響其生意，即將字跡清洗干凈。2018?年9月中旬某日，王某甲和許某某又到梁某乙家門口用油漆噴寫“欠債還錢”四個大字。梁某乙家為此整天提心吊膽生活，害怕會被人傷害。

10.2017年11月21日，孫某甲因急需用錢到**財務公司借款，王某甲核實其住址等相關信息后，與孫某甲簽訂借款合同，約定借款2萬元，月利息為8%。期間，孫某甲都按時還款，并提前將錢還清。2018年4月18日，孫某甲再次向**財務公司借款1萬元，月利息為8%。在借款后，孫某甲無能力繼續(xù)按時還錢給**財務公司。2018年5?月，徐某乙通過電話威脅孫某甲，聲稱不還錢就拿借款時拍攝的照片在孫某甲家附近粘貼并在孫某甲家門口播放廣播。2018年5月31日，徐某乙將孫某甲叫到**財務公司內(nèi)，對孫某甲強行搜身，搶走了孫某甲二三百元錢。后又強行將孫某甲的微信內(nèi)的100?元轉走。2018年6月28日21時許，徐某乙、李奇杰、王某甲三人一同到儋州市**鎮(zhèn)**路**街**號孫某甲家找孫某甲還錢，當時孫某甲不在家，期間，李奇杰動手摸孫某甲妻子李某丁的胸部，被李某丁呵斥后，徐某乙、李奇杰、王某甲三人離開。幾日后，徐某乙、李奇杰、王某甲三人再次孫某甲家進行催債，威脅聲稱不還錢就拿大喇叭播放在孫某甲欠債不還的內(nèi)容，后孫某甲籌齊9000?元還給了**財務公司。

11.2018年1月某日，梁某丙由于急需用錢給小孩治病，在經(jīng)朋友介紹后認識了**財務公司的李某乙，后來直接跟李某乙借高利貸。梁某丙在跟李某乙商談借高利貸的相關事宜后，向李某乙借了10000元高利貸，月利息為8%，后梁某丙按時將錢還清。2018年5月，梁某丙再次找到李某乙借款10000元，月利息8%，放款成功后，實際拿到7800元。梁某丙逾期還款時，李某乙多次通過電話、微信催促威脅梁某丙還錢。9月某日，李某乙?guī)说搅耗潮挥谫僦菔?/span>**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**房的門上用油漆噴寫著“欠債還錢”字樣。

12.?2018年4月10日，李某戊通過朋友介紹向**財務公司借款20000元，放款成功后，實際拿到15900元。2018年5?月，李某戊由于沒有錢償還借款就將手機拿去典當。2018年6月某日，徐存強因無法聯(lián)系上李某戊，即指示王某甲帶李奇杰、徐某乙去找李某戊，并稱如果找到就直接帶回公司。隨后王某甲和徐某乙、李奇杰駕駛一輛白色越野車（車牌不詳）在**鎮(zhèn)**路口的一家臺球店找到李某戊。徐某乙未下車，李奇杰、王某甲下車后從臺球店內(nèi)強行將李某戊帶出臺球店。李某戊被帶出臺球店后上車，最后被強行帶到**鎮(zhèn)**廣場的**財務公司內(nèi)。徐存強、王某甲辱罵李某戊，并威脅聲稱當日不還錢不給離開。李某戊害怕被徐存強等人帶去海頭鎮(zhèn)毆打，于即打電話給弟弟李某己去籌錢。李某戊將李某己籌到的14000元人民幣還給徐存強的**財務公司，由于還的錢還不夠，李某戊又打電話找朋友“黑某某”去籌錢，又過了一段時間，“黑某某”拿來4000元人民幣到**財務公司交給李某戊，李某戊將4000元全部交給了徐存強，李某戊等人才離開**財務公司，李某戊從被強行帶到**財務公司至離開持續(xù)了約3個小時。

13.2017年12月23日，連某甲向**財務公司借了20000元，月利息為8%。同年4月中旬，連某甲逾期未還款，王某甲等人即到儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號的連某甲家門處拍打、踢瑞房門，并威脅聲稱不還錢就別想好過。同時，**財務公司的人還將連某甲借款的信息以及連某甲本人照片發(fā)到朋友圈里面，標注“本人借款不還，求包養(yǎng)”之類的侮辱性語言，脅迫連某甲還款，并將其借款的信息以及個人照片打印在一張紙上，然后粘貼到了**小區(qū)的一樓電梯口處。

三、被告人徐某甲、徐存強、徐某乙、李某乙、許某某、李奇杰、徐某丙、王某甲其他尋釁滋事行為

1.2018年2月3日，唐某乙在朋友的介紹下向**財務公司借款20000元，放款成功后，實際拿到15900元。逾期未還款時，徐存強通過電話威脅唐某乙，聲稱不按時還錢，逾期一天罰款300元。某日，唐某乙在**廣場二樓的**公司洽談生意，徐存強電話威脅唐某乙，聲稱不還錢，就到**公司讓唐某乙難看。唐某乙害怕徐存強當眾威脅自己還錢影響到自己的聲譽，就急忙下樓去到**財務公司，將剩余的欠款全部還清給**財務公司。

2.2018年1月，被害人黎某甲向**公司借款，徐存強負責跟黎某甲洽談貸款的相關事宜。約定借款20000元，月利息為7%，實際拿到18600元。逾期未還款時，徐存強通過電話、微信威脅聲稱再不還錢，就要帶人去家里。黎某甲害怕徐存強帶人來家里鬧事會對家人造成不好的影響，也不堪貸款利息過高，最后一次性將貸款還清。

3.2017年12月10日，童某某向**財務公司借20000元，月息8分，對接人員是**公司員工徐某乙，放款成功后，實際拿到16000元人民幣。2018年4月份后，由于童某某逾期幾天沒有還款，徐存強多次通過打電話、發(fā)微信的方式叫童某某交逾期罰款，逾期一天罰500元，并威脅聲稱不交罰款就要帶人去童某某家里鬧事。

4.2018年1月24日，林某乙向**財務公司借款20000元高利貸，月息8分，由**財務公司總經(jīng)理徐存強負責對接。借款后，林某乙每個月都按時還款。有一次因為逾期沒有還款，徐存強通過電話、短信威脅林某乙，聲稱不還錢就要到家里鬧事。直到2018年8月份，林某乙將借**公司的所有的貸款還清。

5.2017年12月17日，李某庚向**財務公司借30000元，月息8分，由徐存強負責對接。逾期未還款時，徐存強多次通過電話威脅聲稱逾期罰違約金。

6.2017年11月16日，邢某某經(jīng)朋友介紹向**財務公司借款30000元，月息8分。逾期未還款時，徐存強多次通過電話、上門等方式威脅、恐嚇邢某某及其家人還款，致使邢某某擔驚受怕，后邢某某就離開家外出去打工，至此不敢回家。

7.2018年1月26日，王某乙經(jīng)過朋友介紹，向**財務公司借款10000元，月息8分，由徐存強對接。后王某乙聽聞**財務公司的人是黑社會，害怕**財務公司的人因為貸款的事會傷害到自己和家人，于是王某乙就去借錢將**財務公司的貸款還清。

8.2018年4月29日，翁某某向**財務公司借款2萬元，月利息為8%。逾期未還款時，王某甲通過電話威脅翁某某還錢，翁某某害怕后便跑到陵水縣去躲避債務。2018年6月初，**財務公司員工王某甲等人分別三次便到儋州市**鎮(zhèn)**安置區(qū)**街翁某某家打門鬧事，后翁某某家人被迫無奈將翁某某欠**財務公司的錢18000元還清。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證警情信息、借款合同（附扣押清單）、微信轉賬、微信聊天、短信聊天記錄截圖、財物賬單、收據(jù)；

2.證人陳某丙、黃某乙、李某辛、梁某乙、溫某乙、陳某丁、陳某乙、廖某某、張某乙、杜某某、梁某丁的證言；

3.被害人馬某某、杜某某、唐某甲、唐某乙、李某戊、黎某甲、童某某、梁某甲、梁某丙、林某乙、林某甲、孫某甲、吳某乙、黎某乙、劉某甲、李某庚、孫某乙、張某丙、李某壬、王某乙、何某某、張某丁、連某乙、劉某乙、翁某某、朱某乙、林某丙、陳某戊、李某癸、賴某某的陳述；

4.同案犯郭某某的供述；

5.被告人徐某甲、徐存強、徐某乙、李某乙、李奇杰、許某某、徐某丙、王某甲的供述；

6.現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認現(xiàn)場筆錄、辨認筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)微信、支付寶交易記錄。

2018年11月2日，儋州市公安局民警在東方市**大道**大酒店**房將徐某甲抓獲；儋州市公安局民警在儋州市**鎮(zhèn)**路**苑**棟**房間等地將徐存強、徐某乙、李奇杰、許某某、徐某丙、李某甲抓獲；在儋州市**鎮(zhèn)**村內(nèi)將李某乙抓獲；2019年5月28日，王某甲到儋州市公安局投案。

綜合性證據(jù)如下：

1.書證常住人口信息、到案經(jīng)過、刑事判決書、刑事附帶民事調(diào)解書、情況說明、中國光大銀行賬戶流水清單、證明；

2.檢驗報告書；

3.扣押筆錄、提取筆錄。

本院認為，徐某甲、徐存強、徐某乙、李某乙、許某某、李奇杰、徐某丙、王某甲等人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅、恐嚇、滋擾等手段，在追收高利貸時多次實施尋釁滋事違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》、《關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》的規(guī)定，應認定為惡勢力犯罪集團。

徐某甲、徐存強、徐某乙、李某乙、許某某、李奇杰、徐某丙、王某甲等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，其中徐某甲為首要分子，徐存強為重要成員，徐某乙、李某乙、許某某、李奇杰、徐某丙、王某甲等人為成員，組成的犯罪組織符合惡勢力全部認定條件。被告人徐某甲為獲取非法高額利益發(fā)放高利貸，在明知徐存強指使徐某乙、許某某、李奇杰、徐某丙、王某甲等人以暴力的方式向借款人追債的情況下，持續(xù)投入資金并縱容該行為，應按照該惡勢力犯罪集團所犯全部罪行進行處罰。

被告人徐存強、徐某乙、許俊國、許某某、李奇杰、徐某丙、王某甲為追討高利貸債款，多次通過微信、電話、上門滋擾等方式實施威脅、恐嚇、辱罵他人的行為，破壞社會秩序，嚴重影響他人工作、生活、經(jīng)營，情節(jié)惡劣，其八人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究徐某甲、徐存強、徐某乙、李某乙、許某某、李奇杰、徐某丙、王某甲的刑事責任。

被告人王某甲、徐某乙在徐某甲、徐存強指使催收高利貸款過程中，與他人發(fā)生爭執(zhí)，伙同徐存強、許某某、李某甲、李奇杰、徐某丙等人一方聚眾跟黃某甲等人一方聚眾，互相毆斗，致黃某甲受輕傷一級、屬九級傷殘，李某甲受輕傷二級。徐某甲、徐存強、徐某乙、許某某、李某甲、李奇杰、徐某丙、王某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以聚眾斗毆罪追究徐某甲、徐存強、徐某乙、李某甲、許某某、李奇杰、徐某丙、王某甲刑事責任。

以上犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官：曾永平

檢察官助理：林??嬋

書??記??員：王松松

2019年10月21日

附：

1.被告人徐某甲、李奇杰現(xiàn)羈押在白沙黎族自治縣看守所，被告人李某乙、王某甲現(xiàn)羈押在儋州市第一看守所，被告人許某某、徐存強現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所；徐某乙現(xiàn)羈押在儋州市監(jiān)管醫(yī)院，被告人徐某丙現(xiàn)羈押在東方市看守所；被告人李某甲現(xiàn)羈押在洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)看守所；

2.移送公安刑事偵查卷14冊、檢察卷1冊。