山西省陽(yáng)城縣人民檢察院

起?訴?書

陽(yáng)檢二部刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人王某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405221980********，漢族，初中文化程度，**煤業(yè)有限公司**，戶籍地陽(yáng)城縣**鄉(xiāng)**村**小區(qū)**號(hào)，住陽(yáng)城縣**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月9日被陽(yáng)城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由陽(yáng)城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（2020年1月17日至2020年2月17日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“云集品”官網(wǎng)和?APP，以推銷、購(gòu)買商品為名，要求以購(gòu)買商品的方式獲得會(huì)員的資格，借“跨境電子商務(wù)”、“一帶一路”、“發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)”、“共聯(lián)、共創(chuàng)、共享”之名，通過(guò)網(wǎng)站、微信群、云播客、體驗(yàn)館、央視等官方媒體積極宣傳“云集品”的獲利模式，大肆進(jìn)行虛假宣傳，以高額回報(bào)為誘餌，蠱惑、引誘國(guó)內(nèi)外公眾、供貨商加入并積極發(fā)展下線，實(shí)際上利用傳銷制度誘導(dǎo)加盟者通過(guò)“拉人頭”牟利。

該公司通過(guò)搭建云集品網(wǎng)上商城，給供貨商與會(huì)員進(jìn)行商品交易，并為促進(jìn)“會(huì)員等級(jí)”、“職稱等級(jí)”的晉級(jí)從而獲得更多返利、分紅，而專門制定了“分享銷售提成獎(jiǎng)”、“個(gè)人店鋪銷售提成獎(jiǎng)”、“新用戶產(chǎn)品銷售專項(xiàng)獎(jiǎng)”、“每天平臺(tái)銷售利潤(rùn)分紅獎(jiǎng)”、“銷售精英日分紅”、“每周分享銷售提成獎(jiǎng)”、“每周明星銷售獎(jiǎng)”、“每月精英銷售提成獎(jiǎng)”、“每月杰出用戶分紅獎(jiǎng)”、“每月高級(jí)銷售提成獎(jiǎng)”、“每月特殊貢獻(xiàn)提成獎(jiǎng)”、“138銷售分紅獎(jiǎng)”、“供應(yīng)商推薦獎(jiǎng)”等13種獎(jiǎng)項(xiàng)，以會(huì)員直接最低消費(fèi)250美元、500美元、1000美元、1500美元的方式獲得銅級(jí)、銀級(jí)、金級(jí)、鉆石級(jí)會(huì)員等“會(huì)員等級(jí)”資格，通過(guò)拉人頭、發(fā)展下線形成層級(jí)，直接或者間接以下線的等級(jí)、銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，來(lái)計(jì)算晉升“職稱等級(jí)”（資深店主LV1、市場(chǎng)**LV2、**市場(chǎng)**LV3、市場(chǎng)總監(jiān)LV4、全球副總裁LV5）和給付上線返利、分紅。

被告人王某甲為獲取非法利益，于2016年9月1日在“云集品”APP平臺(tái)上注冊(cè)成為會(huì)員（ID為1380255907）。之后，被告人王某甲積極宣傳“云集品”獲利模式，通過(guò)拉人頭方式發(fā)展下線，引誘參與者以購(gòu)買商品等方式獲得加入資格并繼續(xù)發(fā)展他人參加，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和消費(fèi)費(fèi)用作為計(jì)酬或返利依據(jù)。經(jīng)廣東安絡(luò)司法鑒定所鑒定，截止2019年9月25日王某甲直推會(huì)員8個(gè)，下線層數(shù)18層，下線會(huì)員數(shù)13053個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額63067.46美元，提現(xiàn)金額30684.08美元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人郭某某、曹某某、張某某、景某某、孫某甲、宋某甲、鄭某某、于某甲、成某某、宋某乙、王某乙、劉某某、馬某甲、王某丙、崔某甲、衛(wèi)某甲、衛(wèi)某乙、任某某、孟某某、王某丁?、楊某某、王某戊、于某乙、崔某乙、達(dá)某某、馬某乙、孫某乙、譚某某、柴某某、馬某丙等證言；

3.被告人王某甲供述與辯解；

4.鑒定意見書；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人在與他人共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議判處被告人王某甲五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省陽(yáng)城縣人民法院

檢?察?員：王晉亮

檢察官助理：琚珍

2020年3月16日