山東省蘭陵縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人王某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713241960********，漢族，高中文化，中共黨員，蘭陵縣車輞鎮(zhèn)人，任蘭陵縣**鎮(zhèn)人民政府工作人員，現(xiàn)住蘭陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**排**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月19日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被執(zhí)行逮捕。

本案由蘭陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，沈某某（已判刑）等人成立**集團(tuán)，并以山東省**電子商務(wù)有限公司的名義對(duì)社會(huì)公開發(fā)布“魯易購(gòu)大眾電商創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，以許諾高額回報(bào)進(jìn)行宣傳，要求參加人員通過(guò)投資一定數(shù)額資金成為魯易購(gòu)商城會(huì)員后，再以購(gòu)買易鋪寶的方式盈利。同時(shí)，鼓勵(lì)會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線的方式拉攏其他人員進(jìn)行投資，并根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線的人數(shù)及所發(fā)展下線人員的投資數(shù)額，以易會(huì)員、易經(jīng)理、易總監(jiān)、理事、股東、董事的次序依次晉升，額外獲得對(duì)應(yīng)級(jí)別的津貼、收益。

2016年7月至2018年2月，被告人王某甲成為?“魯易購(gòu)大眾電商創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”會(huì)員，以投資理財(cái)?shù)让x積極對(duì)外宣傳，拉攏其他人加入，最高達(dá)到理事級(jí)別，共計(jì)發(fā)展下線16層，累計(jì)下線會(huì)員4750人，同時(shí)通過(guò)其本人賬戶及王某乙賬戶提現(xiàn)5003163元，對(duì)“魯易購(gòu)”項(xiàng)目在蘭陵縣域內(nèi)擴(kuò)大起到了較大作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍信息、懷化市公安局2.5組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案材料等書證；證人王某乙等人的證言；同案人李某某、譚某某的供述；被告人王某甲的供述和辯解。?

本院認(rèn)為，被告人王某甲作為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買“魯易購(gòu)”項(xiàng)目投資理財(cái)獲得加入資格，并按照三三復(fù)制模式組成上下層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省蘭陵縣人民法院?

檢察員：黃政

2020年3月4日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于蘭陵縣看守所；

2、案卷材料五冊(cè)；

3、補(bǔ)充材料五頁(yè)。