青島市城陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????青城陽檢二部刑訴〔2020〕27號

被告人王某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼2301021989********，漢族，碩士研究生，中共黨員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**道街**號**棟**單元**室，暫住青島市市北區(qū)**花園**號樓**單元**戶。2019年12月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被青島市公安局城陽分局刑事拘留；2020年1月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由青島市公安局城陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由青島市公安局城陽分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年期間，被告人王某甲等人在青島市城陽區(qū)，以“民間互助小額保本理財”的名義組織領(lǐng)導傳銷活動。該組織采取“五級三階制”的級別、會員制的模式，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，按照發(fā)展下線的數(shù)量作為依據(jù)評價層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。經(jīng)查，被告人王某甲在該傳銷組織中處于“五星級別”，具有培訓職責和收益分配權(quán)。該傳銷組織自被告人王某甲以下，至少有12層，被告人王某甲直接或間接發(fā)展了至少70余人參與傳銷活動。

2019年12月12日，被告人王某甲被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、查獲經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；2.證人王某乙、楊某某的證言；3.被告人的供述與辯解等；4.辨認筆錄等。

本院認為，被告人王某甲組織、領(lǐng)導傳銷活動，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青島市城陽區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：盧紅葉

???????????????????????????????????檢察官：畢素榮

2020年4月16日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于青島市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。